重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十六次（临时）会 议于 2023 年 11 月 15 日以邮件方式通知，于 2023 年 11 月 20 日以通讯方式召开。本次 会议由董事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际 参加表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《关于修订<独立董事制度>及部分董事会专门委员会实施细则并制定<独 立董事专门会议工作细则>的议案》 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-043 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 该事项尚须提交公司股东大会审议。 其中：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 三、公司《关于召开 2023 年第二次临时股 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-044 上海第一医药股份有限公司 关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 1、协议双方 甲方：上海市黄浦区住房保障和房屋管理局；房屋征收实施单位：上海市黄浦第二 房屋征收服务事务所有限公司 乙方：上海第一医药股份有限公司 一、本次交易概述 根据上海市黄浦区人民政府《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征〔2021〕 9 号），上海第一医药股份有限公司（以下简称"我司"）及全资子公司上海长城华美 仪器化剂有限公司（以下简称"长城华美"）位于上海市黄浦区福州路 342-356 号、山 西南路 10 弄 5 号、山西南路 22 号、山西南路 26 弄 1 号的四处相邻房屋被纳入征收范 围。上述四处房屋由我司及长城华美经营管理，曾主要用于对外出租经营使用，部分为 自用仓储。本次房屋征收单位为"上海市黄浦区住房保障和房屋管理局"，房屋征收实 施单位为"上海市黄浦第二房屋征收服务事务所有限公司"（以下简称为"二 ...

上海第一医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本实施细则。 第三条 提名委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集 和主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 - 1 - 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议 ...

上海第一医药股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事是指不 在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间 接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三天通知 全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限 要求。 第五条 独立董事专门会议可以依照程序采取现场或通讯方式召开；独立董事专门 会议召集人认为有必要时或半数以上独立董事提议时，可以召开临时会议。 第六条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持； 召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 ...

上海第一医药股份有限公司 第一条 为强化上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规 定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至七名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。审计委员会全 部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设 ...

（一）董事、高级管理人员的薪酬； 上海第一医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事 （非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管 理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条 件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及《公司章程》规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 薪酬与 ...

上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-045 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 13 点 30 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 至 2023 年 12 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

上海第一医药股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 11 月修订) 第一章 总则 第六条 公司独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，其中审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担 任。 - 1 - 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责 的情形，由此造成公司独立董事达不到本制度第六条要求的人数时，公司应按规 定补足独立董事人数。 第八条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求， 参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一条 为进一步完善上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》、上海证券交易所的《股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《上海第一医药股份有限 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-042 上海第一医药股份有限公司 公司于 2023 年 6 月 15 日召开第十届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了 《关于签订房屋征收补偿协议的议案》，并与房屋征收单位、房屋征收实施单位签订《上 海市国有土地上房屋征收补偿协议》及《黄浦区 190 街坊旧城区改建项目企事业单位结 算单》（以下简称"补偿协议"）。根据补偿协议，公司预计可获得该处房屋的征收补 偿款合计为 35,538,444.66 元。 公司于 2023 年 6 月 16 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上 海证券报》刊登了《上海第一医药股份有限公司关于签订房屋征收补偿协议的公告》（公 告编号：临 2023-026）。 近日，公司收到该房屋征收事项的全部补偿款 35,538,444.66 元。至此，公司与房 1 屋征收单位、房屋征收实施单位签署的补偿协议已全部履行完毕。 关于收到房屋征收补偿款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 一 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥437,563,712.09, a decrease of 47.38% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥11,671,181.38, down 71.79% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥2,769,963.09, a decline of 93.30% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.0524, reflecting a decrease of 71.75% from the same period last year[6]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 1,335,807,678.27, a decrease of 24.9% compared to CNY 1,779,159,404.97 in the same period of 2022[18]. - Operating profit for the first three quarters of 2023 was CNY 47,887,098.54, a decline of 51.1% from CNY 97,852,098.88 in the previous year[18]. - The net profit for Q3 2023 was ¥57,500,776.14, a decrease of 22.9% compared to ¥74,535,052.53 in Q3 2022[19]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was ¥91,881,587.91, slightly up from ¥91,367,846.48 in the same period last year[19]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.2578, down from ¥0.3341 in Q3 2022, reflecting a decline of 22.8%[19]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥1,863,599,619.24, representing an 8.61% decrease from the end of the previous year[6]. - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 1,863,599,619.24, down from CNY 2,039,102,174.03 at the end of 2022[14]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 856,541,789.87, a decrease from CNY 1,080,424,094.90 at the end of 2022[15]. - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 1,000,050,513.48 from CNY 951,670,763.24 at the end of 2022, marking a growth of 5.1%[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥245,917,000.02, a significant increase of 356.15% compared to the same period last year[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was ¥245,917,000.02, significantly up from ¥53,910,883.57 in the same period of 2022[22]. - Cash inflow from investment activities in the first nine months of 2023 was ¥206,291,901.57, compared to ¥103,583,825.29 in the same period last year, indicating a 99.3% increase[22]. - The net cash flow from investment activities for the first nine months of 2023 was -¥174,781,281.30, an improvement from -¥223,352,425.61 in the same period of 2022[24]. - The net cash flow from financing activities for the first nine months of 2023 was -¥409,148,534.55, compared to a positive cash flow of ¥446,598,556.88 in the same period last year[24]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were ¥167,069,914.29, down from ¥528,269,679.09 at the end of Q3 2022[24]. Shareholder Information - The top shareholder, Bailian Group Co., Ltd., holds 44.95% of the shares, totaling 100,274,734 shares[10]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,592[10]. Inventory and Receivables - Cash and cash equivalents decreased to CNY 170,964,735.37 from CNY 504,932,742.28 at the end of 2022, representing a decline of 66.2%[13]. - Inventory as of September 30, 2023, was CNY 287,756,825.39, down 14.0% from CNY 334,753,732.46 at the end of 2022[13]. - Accounts receivable increased slightly to CNY 241,565,290.31 from CNY 237,999,101.33 at the end of 2022, reflecting a growth of 1.1%[13].