证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-039 上海第一医药股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件 方式通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由监事长李峰召集并主持， 本次会议应参加表决的监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程，本次 会议审议通过了以下事项： 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名 1 二、备查文件 公司第十届监事会第九次会议决议 特此公告。 上海第一医药股份有限公司监事会 2023 年 10 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-041 上海第一医药股份有限公司 2023 年第三季度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | 二、报告期末主要经营数据 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 3 号——行业信息披露（第四号——零售）》的相关要求，现将公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司拥有门店 154 家（含加盟店 9 家），总经营面积 17,183.4 平方米（不含加盟店面积）。2023 年 1-9 月，公司净增门店 16 家，其中，新 开门店 22 家，新增加盟店 1 家，关闭门店 7 家。截至期末，门店区域分布如下： 1 单位：家 区域 （上海市） 2022 年期末 自营 2022 年期末 加盟 2023 年 1-9 月 2023 年 1-9 月 新增 自营 关闭 自营 期末 自营 新增 加盟 关闭 加盟 期末 加盟 徐汇区 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-040 上海第一医药股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四次会议于 2023 年 10 月 17 日以邮件方式通知，于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董 事长孙伟先生召集并主持。本次会议应参加表决董事为 9 名，委托 0 名，实际参加表决 董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。 根据会议议程，本次会议审议通过以下事项： 一、公司《2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一 医药股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名 二、备查文件 第十届 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-038 上海第一医药股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海第一医药股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度业绩说明会 于 2023 年 9 月 22 日下午 15:00-16:00 通过上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动的方式召开。现将本次说明会 召开情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2023 年 9 月 15 日，公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2023 年半年度业绩会说明的公告》（公告编号：临 2023-037）。 公司董事长孙伟先生，独立董事 CHENG JUNPEI（程俊佩）女士，总经理姚军 先生，财务总监兼董事会秘书孙峥先生及证券事务代表奉竹女士出席了本次说明 会，就公司 2023 年半年度的经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动 ...

关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临 2023-037 上海第一医药股份有限公司 投资者可于 2023 年 09 月 15 日(星期五) 至 09 月 21 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 shcred@online.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 09 月 22 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：孙伟 总经理：姚军 上海第一医药股份有限公司（以下简称 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥898,243,966.18, a decrease of 5.21% compared to ¥947,611,499.02 in the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company increased by 38.19% to ¥45,829,594.76 from ¥33,163,260.93 year-on-year[18]. - The basic earnings per share rose to ¥0.2054, up 38.13% from ¥0.1487 in the same period last year[19]. - The company reported a decrease of 28.75% in the basic earnings per share after deducting non-recurring gains and losses, which was ¥0.1051 compared to ¥0.1475 in the previous year[20]. - Total operating revenue for the reporting period was CNY 898.24 million, a decrease of 5.21% compared to the previous year[44]. - The company reported a net profit for the first half of 2023 of RMB 49,594,246.70, representing a significant increase compared to the previous period[62]. - The comprehensive income for the first half of 2023 reached CNY 96,712,062.74, up from CNY 68,614,629.57 in the first half of 2022, indicating an increase of 41.0%[126]. - The company reported a financial expense of CNY -5,648,143.51 for the first half of 2023, an improvement compared to CNY -1,784,433.64 in the same period of 2022[125]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities improved significantly, reaching ¥222,434,209.66, compared to a negative cash flow of ¥293,538,317.33 in the previous year, marking a 175.78% increase[18]. - Cash and cash equivalents decreased by 56.11% to 221,615,878.06 RMB, accounting for 11.91% of total assets[50]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was ¥198,384,200.08, a significant improvement compared to a net outflow of ¥311,724,884.38 in the same period of 2022[134]. - The total cash and cash equivalents at the end of the period were ¥185,867,869.00, down from ¥388,649,221.95 at the end of the first half of 2022[134]. - Total assets at the end of the reporting period amounted to 1,858,000,000.00 RMB, with a year-on-year increase of 30.59% in deferred income tax assets[51]. - The company's total assets decreased from CNY 2,039,102,174.03 to CNY 1,860,121,292.89, a decline of about 8.8%[120]. Market and Industry Trends - The retail pharmacy market in China reached a sales volume of 138 billion RMB in Q1 2023, representing a year-on-year growth of 11.6% compared to Q1 2022[25]. - The overall retail pharmacy market is expected to continue growing, driven by increasing demand for healthcare services and supportive government policies aimed at improving healthcare accessibility[30]. - The O2O delivery market for pharmacies experienced a growth rate of 59% in Q1 2023, indicating a rapid expansion of online pharmacy services[29]. - The chain pharmacy's franchise model accounted for 55% of new store openings among the top 100 retail pharmacy companies in 2022, up 12 percentage points from 2021[26]. Risks and Challenges - The company has identified potential market and operational risks in its management discussion and analysis section[7]. - The company faces risks from intensified market competition, particularly from online medical services and changing consumer behaviors, which may impact physical store traffic[70]. - Financial risks are anticipated due to increased investments in marketing networks and business innovation, potentially leading to short-term losses[71]. - Inventory risks have emerged due to significant changes in sales patterns, prompting the company to enhance supply chain flexibility and responsiveness[72]. Corporate Governance and Compliance - The company has not faced any environmental penalties and complies with national environmental protection laws[82]. - The integrity status of the company and its controlling shareholders remains good, with no major breaches of trust or significant debts unpaid[88]. - The company has established a financial accounting system that allows for independent financial decision-making and management[86]. - The company will ensure that its senior management does not hold positions or receive compensation from Baillian Group or its controlled entities, maintaining personnel independence[86]. Shareholder Information - The total number of common shareholders as of the end of the reporting period is 22,672[109]. - The largest shareholder, Bailian Group Co., Ltd., holds 100,274,734 shares, accounting for 44.95% of total shares[111]. - The company reported no changes in share capital structure during the reporting period[108]. Investment and Financing Activities - The company did not engage in any new equity investments during the reporting period, maintaining a stable investment strategy[56]. - The company has a financial service agreement with Bailian Group Financial Co., Ltd. for a financing limit not exceeding 400 million RMB[96]. - The company adjusted the financing limit and deposit balance limit with Bailian Group from 400 million RMB to 600 million RMB, and later to 800 million RMB, with the agreement extended to June 2025[97]. Accounting Policies - The financial statements are prepared based on the going concern assumption, ensuring the company's ability to continue operations[148]. - The accounting policies and estimates are in accordance with the relevant Chinese accounting standards, ensuring accurate financial reporting[149]. - The company recognizes its share of assets and liabilities in joint operations and confirms related expenses accordingly[158].

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-033 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 100,321,484 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.9698 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长孙伟先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合 的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 29 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号 20 楼第三会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

国浩律师（上海）事务所 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 27 楼接待中心 邮编: 200041 电话: (8621) 5234-1668 传真: (8621) 5243-3323 网址: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 关于 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(上海)事務所 GRANDALL LAW FIRM (SHANGHAI) 国浩律师(上海)事务所 关于上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:上海第一医药股份有限公司 上海第一医药股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会")现场会议于 2023 年 8 月 29 目(星期二)在上 海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室召开。国浩律师(上 海)事务所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派刘放律师及张赛律师(以 下简称"本所律师")现场出席并见证本次股东大会。本所律师现依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 ...

上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 二○二三年八月二十九日 会议资料目录 | 一、2023 | 年第一次临时股东大会会议议程 ………………………… | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年第一次临时股东大会会议须知 ………………………… | 2 | | 三、关于补选第十届董事会非独立董事的议案………………………4 | | | | 四、附件…………………………………………………………………5 | | | 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 上海第一医药股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 29 日（星期二）下午 13∶00 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 29 日 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30- 11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的 9:15-15:00。 ...

证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：2023-032 上海第一医药股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 29 日 13 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区小木桥路 681 号上海外经大厦 20 楼第三会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年8月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2023 年 8 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 ...