上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人史熙,已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司 (以下简称"该公司")第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (八) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录: (一) 最近 36 个月内受到中国证监会行政处罚 ...

关于上海机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：上海机电股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：021-23238888 普华永道 关于上海机电股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0160号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益 变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2024 年 3 月 21 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10015 号的无保留 意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是机电股份管理层的责任,我们的责 任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表 审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023 年 12 月 31 日止年度机电股份控股股东及其他关联方非经营性资 ...

上海机电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和上海机电股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有 证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在 US PCAOB（美 国公众公司会计监督委员会）及 UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业 务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天" ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2022 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 财务公司成立于 1995 年 12 月，是经中国 ...

第四条 本制度所称 ESG 报告，是环境、社会及管治报告的简称，指参照 监管机构、交易所相关指引要求所撰写的用于披露公司非财务信息的报告，是公 司对报告期内所涉及环境（Environment）、社会（Social）和公司治理（Governance） 信息的一种格式化、规范化展示，强调主要利益相关方的参与和对重点实质性议 题的把握。 上海机电股份有限公司 ESG 报告编制发布制度 第一章 总则 第一条 为规范上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）ESG 报告编制 管理，提升 ESG 管理与实践水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》，及国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、 上海市国资委《关于本市国有企业更好履行社会责任的若干意见》、中国证监会 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合上海证券 交易所相关指引及公司相关制度，特制定本制度。 第二条 本制度适用于上海机电股份有限公司本部（以下简称"公司本部"） 及公司下属的被投资企业（以下简称"所属企业"）。 第三条 报告为年度报告，具体为报告期当年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 第五条 本 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-001 上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 5、公司 2023 年度财务决算报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、公司 2024 年度经营计划； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、公司 2023 年度利润分配预案； 本议案表决结果：参与表决的董事 ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普华永道中天 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名史照先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-002 上海机电股份有限公司第十届监事会 第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 一、会议通过了如下决议： 1、会议审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议表决。 2、关于公司监事会换届选举的议案。 公司第十届监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大 会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。 经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2023-020 上海机电股份有限公司第十届董事会 第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在 2023 年 11 月 23 日送达董事、监事，会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 同意上海斯米克焊材有限公司与上海浦东地产有限公司签订《房屋收储补偿 协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体事宜。 上海浦东地产有限公司受上海市浦东新区土地储备中心委托，对上海斯米克 焊材有限公司（以下简称"斯米克焊材"）的房地实施房地收储补偿。房屋征收 实施单位为上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公司。斯米克焊材所属位于 上海市浦东新区三林镇联丰村徐隆昌队（1）-（4），上南路 3757 ...