上海机电股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共 和国公司法》( 以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上市公司独立董事管理办法》及《上海机电股份有限公司章程》( 以 下简称《公司章程》)的有关规定,制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）应当严格按照法律、 行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司法》相关条款规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在二个月 内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证 ...

上海机电股份有限公司董事会议事规则 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海机电股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）设董事会，董事由股 东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股东会不得无故解除其职务。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式 民主选举产生，无需提交股东会审议。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人, 有下列情形之一的,不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 ...

上海机电股份有限公司章程 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定公司章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》《上海市股份有限公司暂行 规定》和其他有关法律、行政法规、规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1993）331 号]文件批准，以募集方式设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码：91310000607262023Q。公司已经按照《公司法》进行了规范，并依法履行 了重新登记手续。 第三条 公司于 1993 年 8 月 6 日，经上海市证券管理办公室[沪证办（1993） 62 号]文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 27365 ...

人民财讯8月22日电，上海机电（600835）8月22日晚间披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入 94.38亿元，同比下降6.41%；归母净利润为4.91亿元，同比下降6.67%。基本每股收益0.48元。公司拟向 全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)。报告期内，所属子公司销售减少、外部支持费有所减 少、所属子公司研发项目直接投入物料较去年同期有所减少、部分联营企业业绩有所增加等影响业绩。 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2024 年度的 财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的其他业务。 财务公司成立于 1995 年 12 月，是经中国 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-026 上海机电股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 29 日(星期五) 至 9 月 4 日(星期四) 16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2025 年 9 月 5 日(星期五)09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-024 上海机电股份有限公司 关于修订《公司章程》及附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》 及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，公司将不 再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除"监事"、"监事 会"相关条款及描述，自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规则》 相应废止。 一、《公司章程》修订情况： | 原条款内容 | 拟修订为 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 根据《中华人民共和国 ...

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 12 日 至2025 年 9 月 12 日 证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-025 上海机电股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 股东大会召开日期：2025年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

1、公司 2025 年半年度报告及摘要中的各项经济指标真实反映了公司 2025 年上半年度的财务状况和经营成果。 2、公司编制 2025 年半年度报告的程序和公司十一届十四次董事会会议审议 通过半年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。 本公司第十一届监事会第九次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 8 月 15 日送达监事，会议于 2025 年 8 月 21 日在公司会议室召开。公司监事应到 3 人， 实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席了会议。符合有关法律、法 规、规章和公司章程的规定。 一、本次监事会对十一届十四次董事会通过的 2025 年半年度报告和报告摘 要进行了审核。 监事会经认真讨论认为： 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-022 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和中国证监会《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际 情 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-021 上海机电股份有限公司第十一届董事会 1、公司 2025 年半年度报告及报告摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司 2025 年半年度利润分配预案； 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 送现金红利人民 2.00 元（含税）。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3、关于修订《公司章程》部分条款的议案； 第十四次会议决议公告 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4、关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5、关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议 ...