| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-007 上海机电股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chi ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-006 上海机电股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥22.32 billion, a decrease of 5.30% compared to ¥23.57 billion in 2022[37] - Net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥999.92 million, representing a 1.88% increase from ¥981.47 million in 2022[37] - The net cash flow from operating activities increased by 82.35% to approximately ¥1.27 billion, up from ¥693.79 million in the previous year[37] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.98, reflecting a 2.08% increase from ¥0.96 in 2022[15] - The weighted average return on equity decreased to 7.59%, down 0.19 percentage points from 7.78% in 2022[15] - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥37.22 billion, a slight decrease of 0.77% from ¥37.51 billion at the end of 2022[37] - The net assets attributable to shareholders increased by 3.96% to approximately ¥13.47 billion, compared to ¥12.95 billion at the end of 2022[37] - The operating cost decreased by 6.05% to approximately ¥18.73 billion from ¥19.93 billion[57] - The sales volume of elevator products was 82,588 units, reflecting a decrease of 8.86% year-on-year[59] Cash Flow and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.40 per 10 shares to shareholders[28] - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥12,975,318,779.89, representing 34.86% of total assets, an increase of 6.41% compared to the previous period[49] - The company implemented a cash dividend policy, distributing a total of 1,135,240,631.88 CNY over the last three years, which is in line with the policy of distributing at least 30% of the average distributable profit[135] - The company's cash dividend distribution for 2022 was 439,777,902.44 CNY, aligning with its cash dividend policy[135] Strategic Initiatives - The company launched a new "Ten-Year Warranty 3.0 Service" for five core components, enhancing customer loyalty and service revenue potential[21] - The company aims to focus on high-quality development and dual-driven product services to enhance competitiveness in the new elevator market[54] - The strategic shift in the elevator industry indicates a transition from manufacturing to modern service, with a focus on service networks extending to second and third-tier cities[54] - The company is prioritizing the development of elevator renovation projects, driven by the demand for upgrading old elevators and installing new ones in aging buildings[54] - The company has established joint ventures with renowned global firms such as Mitsubishi Electric and Carrier, enhancing its brand and scale advantages[41] - The company is committed to accelerating innovation in new systems and mechanisms, investing in new technologies and equipment[41] - The company has established a digital solution for smart elevators, integrating advanced safety and stability features, and has begun large-scale promotion in both new and existing markets[55] - The company has developed a 10 m/s high-speed elevator, which has successfully entered the market and achieved good sales performance[55] Research and Development - The company invested approximately ¥789.35 million in R&D expenses, showing a slight increase of 0.04% compared to ¥789.05 million in the previous period[57] - The company has a total of 1,000 patents, reflecting its strong focus on technology development and innovation[55] Environmental, Social, and Governance (ESG) - The company aims to strengthen its ESG management system and integrate ESG into its business management and development planning[67] - The company will implement a three-year plan for ESG work to ensure effective management and disclosure of ESG performance[67] - The company emphasizes the importance of safety and environmental management, adhering to government requirements[67] - The company’s environmental, social, and governance (ESG) report for 2023 is available online, reflecting its commitment to sustainability[132] - The company invested 10.5361 million RMB in environmental protection funds during the reporting period[144] - The total wastewater discharge for Shanghai Mitsubishi Elevator was 142,384 tons, with an average COD concentration of 18 mg/L, well below the regulatory limit[144] - The hazardous waste transfer amount for Shanghai Mitsubishi Elevator was 257.40 tons during the year[144] - The company received the "Low Carbon Leader" title in 2022 and the "Advanced Collective" title in 2023 for pollution prevention efforts[148] - The company made a total donation of 482,400 RMB, benefiting 375 individuals through various public welfare projects[150] Corporate Governance - The company appointed Liu Ping as the chairman of the board and strategic committee chairman on March 1, 2023[88] - The company’s board of directors has a remuneration policy based on the execution of development strategies and investment decisions, with timely payments based on annual performance assessments[116] - The company’s board committees include an audit committee, nomination committee, remuneration and assessment committee, and strategic committee, ensuring effective governance[112] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period, indicating a robust internal control framework[123] Employee and Talent Management - The company emphasizes talent development and training to support strategic goals and operational targets[95] - The company has established a talent cultivation project to create growth opportunities for employees[95] - The company has a total of 4,589 employees, with 28 in the parent company and 4,561 in major subsidiaries[93] Market and Risk Management - The company is addressing market risks due to tight funding in the real estate sector and is closely monitoring customer liquidity[68] - The company plans to promote high-quality development through advanced technology and market expansion, both domestically and internationally[67] - The company continues to focus on strategic management and investment management to drive growth and operational efficiency[123] Related Party Transactions - The company engaged in significant related party transactions, with a total amount of 765,259.17 CNY in bank deposits, accounting for 58.98% of similar transactions[170] - The company reported a loan amount of 5,600.00 CNY from a related party, representing 84.85% of similar transactions[170] Miscellaneous - The company has not proposed a cash profit distribution plan despite having positive distributable profits for shareholders[98] - The company has not disclosed any significant matters that could impact investor decision-making[177] - The company has no major litigation or arbitration matters during the reporting period[168] - The company has not made any changes to accounting policies or estimates during the reporting period[167] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,195[179]

上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 一、独立董事的基本情况; 薛爽:会计学博士,教授。现任上海财经大学教授,江苏金融租赁股份有限 公司独立董事,广州慧智微电子股份有限公司独立董事,上海吉祥航空股份有限 公司独立董事,上海机电股份有限公司第十届董事会独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东单 位任职,也不存在其他任何影响本人独立性的情况。 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《正券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 二、2023年度独立董事履职情况: | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立直 | | | | | | | | 事姓名 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 ...

上海机电股份有限公司独立董事候选人声明 本人严杰，已充分了解并同意由提名人上海机电股份有限公司提 名为上海机电股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 1 （三）在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位 或者在该公司前 5 名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女； 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子 女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上或者是该公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章 ...

上海机电股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普华永道中天 2023 年审 计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书， 也具备从事 H 股 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名严杰先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定: (四) ...

上海机电股份有限公司 2023 年度涉及上海电气集团财务有限责任公司关联交易的 存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道 关于上海机电股份有限公司 2023 年度涉及 上海电气集团财务有限责任公司关联交易的存、贷款等金融业务情况的专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0159号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司董事会: 我们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年 12 月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动 表、合并及公司现金流量表和财务报表附注,并于 2024年 3 月 21 目出具了报告号 为普华永道中天审字(2024)第 10015 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和 公允列报是机电股份管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则 执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对关联金融业务情况汇总表作出结论。 我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - 历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年 度任职独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 上海机电股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 上海机电股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 经核查独立董事桂水发先生、李志强先生、薛爽女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关 系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》对独立董事独立性的相关要求。 ...