证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-004 上海机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本公司拟续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度 为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"） 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所；经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-005 上海机电股份有限公司 关于应收款项计提大额减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司对应收款项计提大额减值准备的情况 鉴于公司所属子公司（以下简称：公司）的部分房地产客户（包括恒大集团 及其成员企业）应收款项出现逾期的情况,并结合其经营状况，公司董事会对该 部分房地产客户的应收款项进行了专项分析评估，认为存在减值迹象，需计提单 项减值准备。 公司根据该部分房地产客户不同于其他房地产客户的风险特征，对其当前状 况以及未来可能出现的状况进行了分析，评估了多情景下预计现金流量分布的不 同情况，并根据不同情景下的预期信用损失率和各情景发生的概率权重，相应计 提预期信用损失。基于上述分析、评估，公司对该部分房地产客户的应收款项单 独确认预期信用损失，计提单项减值准备。 单位：万元 应收票据 应收账款 合同资产 合计 账面原值 84,828.73 196,409.78 18,477.40 299,7 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-002 上海机电股份有限公司第十届监事会 第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届监事会第十二次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公司监事 应到 3 人，实到 3 人，监事长李敏先生主持会议，有关人员列席了会议。符合有 关法律、法规、规章和公司章程的规定。 一、会议通过了如下决议： 1、会议审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告。 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议表决。 2、关于公司监事会换届选举的议案。 公司第十届监事会将于 2024 年 5 月 30 日任期届满，公司 2023 年度股东大 会将进行监事会换届选举，产生本公司第十一届监事会。 经本次监事会审议通过，推选伏蓉女士、孙婷 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名史照先生为上海机电股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 ...

上海机电股份有限公司独立董事 2023 年度休职报告 本人作为上海机电股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格按 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规,以及 《公司章程》、《独立董事年报工作制度》等相关规定,诚实、勤勉、独立地履 行职责,充分发挥了独立董事和各专门委员会的作用,促进公司规范运作。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下: 1、出席董事会和股东大会情况 | | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立章 事姓名 | 本年应参加 | 亲自出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 | 出席股东 | | | 董事会次数 | 唐次数 | 参加次数 | 唐次数 | 次数 | 次未亲自参 | 大会的次 | | | | | | | | 加会议 | 数 | | 李志强 | 8 | 8 | 6 | 0 | 0 | 合 | 1 | 本人在任职期间积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态 度,认真审阅了会议议案及 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海机电股份有限公司(以下简称"机电股份")2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是机电股份 董事会的责任。 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第一页,共二页) 上海机电股份有限公司全体股东: 普华永道 内部控制审计报告(续) 普华永道中天特审字(2024)第 0161 号 (第二页,共二页) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,机电股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能 ...

公司代码:600835 、900925 公司简称:上海机电、机电 B 股 上海机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 上海机电股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2023年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此 ...

关于本报告 报告周期 本报告为年度报告，是上海机电股份有限公司向社会公开发布的首份 ESG 报告，此前已连续发布多份社会责任 报告。 称谓说明 为便于表达，本报告也使用"上海机电""公司""我们"等称谓表示"上海机电股份有限公司"。本报告中的"上 海电气"指"上海电气集团股份有限公司"，"电气集团"指"上海电气控股集团有限公司"。 报告范围 报告的时间范围为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容超出上述时间范围。 组织边界 本报告内容覆盖上海机电股份有限公司总部及下属控股或参股公司在经济、社会和环境等方面的履责实践及绩 效表现，呈现顺序不分先后。 | 公司全称 | 报告中规范简称 | | --- | --- | | 上海机电股份有限公司 | 上海机电 | | 上海三菱电梯有限公司 | 上海三菱电梯 | | 高斯图文印刷系统（中国）有限公司 | 高斯中国 | | 上海电气液压气动有限公司 | 电气液压 | | 上海纳博特斯克传动设备有限公司 | 纳博传动 | | 上海电气开利能源工程有限公司 | 电气开利 | | 开利空调销售服务（上海）有限公司 | 开利销售 | | 开利 ...

上海机电股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海机电股份有限公司,现提名董叶顺先生为上海机电股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任上海机电股份有限公司第十一届 董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海机电股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 (二)直接或间接持有 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-001 上海机电股份有限公司第十届董事会 第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十届董事会第二十次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 3 月 13 日送达董事、监事，会议于 2024 年 3 月 21 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长刘平先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2023 年年度报告及年报摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 5、公司 2023 年度财务决算报告； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6、公司 2024 年度经营计划； 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 7、公司 2023 年度利润分配预案； 本议案表决结果：参与表决的董事 ...