Financial Performance - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 4,311,142,142.36, a decrease of 5.01% compared to CNY 4,538,573,542.18 in Q1 2023[16] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was CNY 212,299,141.97, down 8.08% from the previous year[25] - The company reported a decrease in cash inflow from sales of goods and services, totaling $4.38 billion, down from $5.73 billion[38] - Net profit for the first quarter of 2024 was $323.32 million, down from $353.09 million, representing a decline of about 8.4%[36] - Total profit decreased to $372.99 million from $411.91 million, a decrease of approximately 9.4%[36] - Operating profit fell to $369.08 million from $412.80 million, a decline of about 10.6%[36] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was a negative CNY 218,134,602.52, indicating a cash outflow[25] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of $218.13 million, compared to a net outflow of $18.13 million in the previous year[38] - Cash and cash equivalents at the end of the period were $8.09 billion, down from $7.51 billion year-over-year[40] - Investment activities resulted in a net cash outflow of $113.60 million, compared to a net outflow of $690.41 million in the previous year[38] - Financing activities generated a net cash outflow of $5.73 million, contrasting with a net inflow of $11.15 million in the same quarter last year[40] Assets and Liabilities - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 37,484,698,280.96, reflecting a 0.72% increase from CNY 37,216,779,586.83 at the end of the previous year[25] - Total liabilities decreased slightly to CNY 20.96 billion from CNY 21.01 billion, a reduction of about 0.2%[33] - The company's total liabilities decreased by 5.61% in Q1 2024, primarily due to a reduction in operating costs associated with lower sales[27] - Current assets totaled CNY 31.02 billion, compared to CNY 30.70 billion in the previous period, reflecting an increase of about 1.0%[32] - Inventory rose to CNY 8.38 billion, up from CNY 8.34 billion, indicating a growth of approximately 0.5%[32] - Shareholders' equity increased to CNY 16.52 billion, compared to CNY 16.21 billion, marking a growth of approximately 1.9%[34] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 61,878, with the largest shareholder holding 48.02% of the shares[28] - The company has maintained a stable dividend policy, with payable dividends reported at CNY 12.18 million, down from CNY 34,769.98[33] Research and Development - R&D expenses decreased to $108.66 million from $124.02 million, a reduction of approximately 12.4%[36] Other Income - Non-operating income from the disposal of non-current assets amounted to ¥1,635,886.73[42] - Government subsidies recognized in the current period, closely related to normal business operations, totaled ¥6,263,835.20[42] - Fair value changes and disposal gains from financial assets and liabilities resulted in ¥1,848,851.75[42] - Other non-operating income and expenses, excluding the above items, amounted to ¥3,909,372.74[42] - The total impact after tax and minority interests was ¥8,263,381.26[42] Market Strategy - The company continues to focus on expanding its market presence and enhancing product development, although specific new products or technologies were not detailed in the provided data[31]

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-009 上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 77 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 10 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 67 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 569,229,146 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 543,713,678 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 25,515,468 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.6573 | | 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） | 53.1625 | | 境内上 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-011 上海机电股份有限公司第十一届监事会 第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大酒店会议 室召开，公司监事应到 3 人，实到 3 人，监事长伏蓉女士主持会议，有关人员列席 了会议。符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。 会议通过了如下决议： 伏蓉女士担任公司第十一届监事会监事长 本议案表决结果：参与表决的监事 3 名，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二○二四年四月二十日 附简历： 特此公告。 伏蓉女士：1970 年出生，工商管理硕士，经济师。曾任上海输配电股份有限 公司证券事务代表，ABB 中国投资有限公司低压产品部市场主管，上海电器股份有 限公司董事会秘书、证券部部长，上海输配电股份有限公司董事会秘书、证券部部 长，上海电气集团股份有限公司人力资源部部长、投资者关系部部长、办公室主 任，董事会秘书及董 ...

上海机电股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件 和《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 公司应当根据需要定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议 （以下简称"独立董事专门会议"）。公司至少每年召开一次独立董事专门会议。 第三条 独立董事专门会议召开前三天通知全体独立董事，情况紧急，需要尽 快召开的，可以随时召开。会议由过半数独立董事出席或委托出席方可举行。 第四条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集 和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推 举一名代表主持。 第五条 独立董事专门会议可通过现场方式召开，或者通过视频、电话、传真 或者电子邮件、书面签署等方式召开。会议也可以采取现场与其他方式同时进行 的方式召开。 第六条 独立 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-010 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第一次会议的会议于 2024 年 4 月 19 日在上海东怡大 酒店会议室召开，公司董事应到 9 人，实到 9 人，董事长刘平先生主持会议，符 合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议 审议并通过如下决议： 一、刘平先生担任公司第十一届董事会董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、万忠培先生担任公司第十一届董事会副董事长； 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、关于公司董事会专门委员会组成人员的议案； 由于公司董事会换届，董事会各专门委员会组成人员如下： 1、董事会战略委员会组成人员： 主任委员：刘平；委员：万忠培、庄华、董叶顺、严杰、史熙、卫旭东。 2、董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规范性文件以 及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等内部规章制 度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《 ...

第一条 为了进一步完善上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海机电股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 上海机电股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡 ...

2023 年 11 月 30 日，本公司董事会通过决议：同意上海斯米克焊材有限公 司（本公司持有其 67%的股权，以下简称"斯米克焊材"）与上海浦东地产有限 公司签订《房屋收储补偿协议》，并授权公司经营层具体负责协议的签署等具体 事宜。《房屋收储补偿协议》的甲方为：上海浦东地产有限公司；乙方为：上海 斯米克焊材有限公司；实施单位为：上海市浦东第四房屋征收服务事务所有限公 司。收储补偿款总计 256,060,780.69 元。关于上述事项的详细情况，请参见本 公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告。 近日，斯米克焊材已与上海浦东地产有限公司、上海市浦东第四房屋征收服 务事务所有限公司签订了《房屋收储补偿协议》，该协议已生效。 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-008 上海机电股份有限公司 关于控股子公司房屋收储补偿协议的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二○二四年四月十二日 ...

| | | | 一、公司 2023 | 年度股东大会注意事项 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、公司 2023 | 年度股东大会议程 | 2 | | 三、公司 2023 | 年度董事会工作报告 | 3 | | 四、公司独立董事 | 2023 年度述职报告 | 9 | | 五、公司 2023 | 年度监事会工作报告 | 24 | | 六、公司 2023 | 年度财务决算报告 | 27 | | 七、关于公司 2023 | 年度利润分配的议案 | 30 | | | 八、关于聘请公司审计机构的议案 | 31 | | | 九、关于公司董事会换届选举的议案 | 34 | | | 十、关于公司监事会换届选举的议案 | 37 | 上海机电股份有限公司 2023 年度股东大会文件 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东大 会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 3、董事会以维护股东的合法权益、确 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 公告编号：临 2024-007 上海机电股份有限公司 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 4 月 12 日下午 13:00-14:00 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 3 日(星期三)至 4 月 11 日(星期四)前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 shjddm@chi ...