证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2025-006 上海机电股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2025 年 2 月 19 日、2 月 20 日、2 月 21 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 公司A股股票于2025年2月19日、2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价 格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属 于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经自查，公司目前生产经营活动正常，公司内部经营秩序正常。 房地产行业的市场波动对本公司电梯业务的稳定性有一定的影响。2024年前 三季度，公司实现营业收入156.85亿元，同比下降9.14%；实现归母净利润7.28 亿元，同比下降10. ...

关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 关于《上海机电股份有限公司股票交易异常波动问询函》 的回函 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的控股股东,本公司不存在应披露 未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限于 策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资 者等重大事项。 特此回复 ┣海 致上海机电股份有限公司: 贵公司关于股票交易异常波动的《问询函》已收悉,经核查,现 就有关问题回复如下: 截至目前,除上海机电股份有限公司在指定媒体已公开披露的信 息外,作为上海机电股份有限公司的实际控制人,本公司不存在应披 露未披露、可能对贵公司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于策划涉及公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务 重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此回复 一海 ...

证券时报网讯，上海机电(600835)2月21日晚间发布股票交易异常波动公告，公司注意到近期人形机器 人相关概念受市场关注度较高，公司就相关情况说明如下：公司的主营业务是电梯制造、安装、维保等 业务，公司没有从事与人形机器人相关的业务。 敬请广大投资者注意投资风险。 ...

二○二五年一月二十五日 附：简历 丁宇清先生：1981 年出生，工学硕士，高级工程师。曾任上海电气电站集 团人力资源部部长、党群工作部部长，上海电气电站设备有限公司人力资源部部 长，上海锅炉厂有限公司党委书记、副总经理，上海电气集团股份有限公司纪委 副书记、纪检监察室主任、人力资源部部长。现任上海机电股份有限公司董事、 党委书记。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本公司第十一届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在 2025 年 1 月 17 日送达董事、监事，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。公司董 事应到 9 人，实到 9 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章 和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 推选丁宇清先生担任公司董事会战略委员会委员。 本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告 上海机电股份有限公司董事会 证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等相关法律、法规和规 范性文件以及《上海机电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 内部规章制度的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-004 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：上海东怡大酒店 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 349 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 267 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 82 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 543,691,985 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 512,082,654 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 31,609,331 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2025-003 上海机电股份有限公司 关于 2025 年第一次临时股东大会更正补充公告 三、 除了上述更正补充事项外，于 2025 年 1 月 8 日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 更正补充后股东大会的有关情况。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600835 | 上海机电 | | 2025/1/15 | － | | Ｂ股 | 900925 | 机电 B | 股 | 2025/1/20 | 2025/1/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司原股东大会 B 股股权登记日 2025 年 1 月 20 日是非交收日，现变更为 2025 年 1 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

机器人概念持续拉升 上海机电等近10股涨停 财联社1月10日电，机器人概念盘中持续扩大涨幅，上海机 电、建设工业、兆威机电、安培龙等近10股涨停，另外双林股份、必创科技、大叶股份、长盛轴承、瑞 迪智驱等多股涨超10%。 ...

上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 二○二五年一月二十四日 目录 | 一、公司 2025 | 年第一次临时股东大会注意事项‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥1 | | --- | --- | | 二、公司 2025 | 年第一次临时股东大会议程‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥2 | | 三、关于推选公司董事的议案 | ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥3 | 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会注意事项 为了维护全体股东的合法权益，保证大会顺利进行，根据《上市公司股东 大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》，特制定本注意事项。 1、本公司认真执行《公司法》、本公司《公司章程》等法律法规，认真做好 召开股东大会的各项工作。 2、本次大会公司设立大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 7、股东参加股东大会应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱大会的正常秩序。 1 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 上海机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 3、董事会以维护 ...