上海机电股份有限公司章程 第一章 总则 公司于 1999 年 7 月 9 日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字（1999） 76 号文]批准，向社会公众发行社会公众股 A 股 12000 万股，并于 1999 年 8 月 5 日（向 A 股老股东配售和向社会公众公开发行部分）、1999 年 10 月 8 日（向 证券投资基金配售部分）在上海证券交易所上市交易。 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订公司章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意见》、《上海市股份有限公司暂 行规定》和其他有关法律、法规、规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动， 党组织在公司内发挥领导作用，把方向、管大局、促落实。建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 公司经上海市经济委员会[沪经企（1993）331 号]文件批准，以募集方式设 立，在上海市市场监督管理局注册登记，取得 ...

上海机电股份有限公司 关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告 根据上海证券交易所信息披露要求，结合上海电气集团财务有限责任公司 （以下简称"财务公司"） 提供的《金融许可证》、《营业执照》等有关证件资 料，上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 审阅了财务公司 2023 年度的 审计报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估。现将有关情况 报告如下： 经查询，财务公司不是失信被执行人，资信情况及履约能力良好。 一、财务公司基本情况 公司名称：上海电气集团财务有限责任公司 法定代表人：冯淳林 注册资本：人民币 30 亿元 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302-382 室 业务范围：（一）吸收成员单位存款；（二）办理成员单位贷款；（三）办 理成员单位票据贴现；（四）办理成员单位资金结算与收付；（五）提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务； （六）从事同业拆借；（七）办理成员单位票据承兑；（八）办理成员单位产品 买方信贷；（九）从事固定收益类有价证券投资；（十）从事套期保值类衍生产 品交易；（十一）国家金融监督管理总局批准的 ...

第一章 总则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海机电股份有限公司章程》 的规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期 届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不得无故解除其职务。 上海机电股份有限公司 董事会议事规则 董事任期从股东大会决议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。 董事可以兼任总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高 级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数 的二分之一。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人,董事无需持有公司股份。 有下列情形之一的,不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的 ...

证券代码：600835 、900925 证券简称：上海机电、机电 B 股 公告编号：2024-030 上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 246 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 172 | | 境内上市外资股股东人数（B | 股） | 74 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 555,363,301 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 524,251,497 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B | 股) | 31,111,804 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 54.3015 | | 份总数的比例（%） | | | | 其中：A | 股股东持股 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-032 上海机电股份有限公司 关于 2024 年中期利润分配预案的公告 一、利润分配预案的内容 经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行 中期利润分配。本次利润分配预案如下： 本公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 1,022,739,308 股，以此计算合计拟派发现金红利 204,547,861.60 元（含税），为公司 2024 年上半年实现的归属于上市公司股 东净利润的 38.90%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变 化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 每股派发现金红利 0.20 元 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-034 2024 年 3 月，财政部会计司编写并发行《企业会计准则应用指南汇编 2024》 （以下简称《应用指南 2024》），规定了"与保证类质量保证费用相关的账目处 理发生变更"。根据《应用指南 2024》规定，公司对相关会计政策进行相应调整。 公司于 2024 年 8 月 16 日召开了公司董事会十一届六次会议，会议审议并通 过《关于公司对保证类质保费用的列报相关会计政策变更的议案》。 二、本次会计政策变更的具体情况 上海机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次企业会计准则变更不会对上海机电股份有限公司（以下简称"公司"） 当年及以前年度总资产、净资产、净利润产生重大影响，亦不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一）本次会计政策变更的主要内容 根据《应用指南 2024》，"预计负债"会计科目主要账务处理 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-035 上海机电股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 08 月 20 日(星期二) 至 08 月 26 日(星期一) 16:00 前登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 shjddm@chinasec.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 17 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司计划 于 2024 年 08 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就投 ...

证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电 B 股 编号：临 2024-031 上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3、关于修订公司章程部分条款的议案； 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024 年 8 月 6 日送达董事、监事，会议于 2024 年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开，公 司董事应到 8 人，实到 8 人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、 规章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议： 1、公司 2024 年半年度报告及报告摘要； 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名，同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、公司 2024 年中期利润分配预案； 以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派 送现金红利人民 2.00 元（含税）。 本议案表决结果：参与表决的董事 8 名 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 2024 年 8 月 1 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《香港文汇报》 及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等中国证监会指定媒体上发布 了《上海机电股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（下 称"《股东大会通知》"），公告了召开本次股东大会的时间、地点、方式、会 议出席对象、会议登记方法及本次股东大会审议的相关事项。 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：上海机电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海机电股份有限公司 （以下简称"公司"或"上海机电"）的委托，就公司召开 2024 年第二次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《 ...

上海机电股份有限公司第十一届董事会 第六次会议决议 本公司第十一届董事会第六次会议的会议通知以书面形式在 2024年8月6日 送达董事、监事,会议于 2024年 8 月 16 日在上海东怡大酒店会议室召开,公司董 事应到8人,实到8人,董事长庄华先生主持会议,符合有关法律、法规、规章和 公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议: 1、公司 2024年半年度报告及报告摘要; 本议案表决结果:参与表决的董事 8名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 6、上海机电关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告; 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 7、关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案; 同意召开公司 2024年第三次临时股东大会。同意授权公司财务总监、董事会 秘书郭莉苹女士负责公告披露前核定,以及确定公司 2024年第三次临时股东大会 召开的时间与地点等相关事宜。 本议案表决结果:参与表决的董事 8 名,同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。 8、关于修订投资项目管理制度部分条款的议案。 本议案表决结果:参与表决的 ...