按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丹化科技公司董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 丹化化工科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众会字(2025)第 03999 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了丹 化化工科技股份有限公司（以下简称"丹化科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 （此页无正文，系丹化化工科技股份有限公司众会字(2025)第 03999 号报告之签字盖 章页） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国注册会计师 中国，上海 2025 年 4 月 09 日 | | i | Er | 1 | tres I | Sec 1 | Kast 9 | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | | 内容 | | 页码 | | 审计报告 | | 1-4 | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 公司资产负债表 | | 7-8 | | 合并利润表 | | 9 | | 公司利润表 | | 10 | | 合并现金流量表 | | 11 | | 公司现金流量表 | | 12 | | 合并所有者权益变动表 | | 13-14 | | 公司所有者权益变动表 | | 15-16 | | 财务报表附注 | | 17-108 | 众会字（ ）第 号 、事项描述 我们审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称"丹化科技公司"）财务报表，包括 年 月 日合并及母公司的资产负债表， 年度合并及母公司的利润表、现金流量表、所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丹化 科技公司 年 月 日合并及母公司的财务状况以及 年度合并及母公司的经营成果和 现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除情况 专项审核报告 众会字(2025) 第 04002 号 : 我们接受委托，审计了丹化化工科技股份有限公司（以下简称 "丹化科技公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，并 于 2025 年 04 月 09 日出具了众会字(2025) 第 03997 号审计报告。同时，我们审核了后附的 丹化科技公司 2024 年度营业收入扣除情况表。 券交易所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等 规定编制。 丹化科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易 所上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》等要求编 制营业收入扣除情况表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或 重大遗漏。 我们的责任是对丹化科技公司 2024 年度营业收入中是否存在与主营业务无关的收入和 不具备商业实质的收入进行审核，并 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我从事化工及新材料领域研究多年，具有一定的化工及新材 料专业背景，在任职前，我参加了上交所独立董事履职学习平台的学习，具备了 上市公司独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了两次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 近几年公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易保持在适度合理范 围， 2024 年度预计发生额 2,300 万元，实际发生额 1,055.40 万元（含税）。公司 通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我具有一定的法律工作背景，具备上市公司独立董事任职 资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；2024 年度发生的日常关联交易是公司控股子公 司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性， 也未损害公司及中小股东的利益。 （二）董事选任情况 我参加了提名委员会 2024 年第一次会议，对公司股东 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我是从事律师行业多年，具有一定的法律专业背景，在任职 前我已具备上市公司独立董事任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度我全部出席了 6 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度我应出席的公司 2023 年年度股东大会，因工作时间冲突，我未能出 席。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了一次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 （一） 关联交易情况 近几年公司与控股股东及其关联方之间的日常关联交易保持在适度合 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我具有一定的会计专业背景，具备了上市公司独立董事任 职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 本年度我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 （一） 关联交易情况 本年度我出席了公司召开的 2024 年第一次临时股东大会。此次股东大会审 议的所有议案均获得通过。 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股 票上市规则》有关规定的要求；2024 年度发生的日常关联交易是公司控股子公 司日常生产经营中必要的业务，遵循了公允的市场价格，未影响公司的独立性， 也未损害公 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次临时股东大会上，我当选为公司十一 届董事会独立董事。我是会计学博士、副教授，具有一定的会计专业背景，在任 职前，我参加了上交所独立董事履职学习平台的学习，具备了上市公司独立董事 任职资格，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度我全部出席了 6 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会议资料。 会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案均投了赞 成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度我应出席的公司 2023 年年度股东大会，因工作时间冲突，我未能出 席。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加三次审计委员会、一次提名委员 会、一次薪酬与考核委员会会议，我认真审议了会议议案，履行了委员职责，对 所有议案均表示同意。 本年度我对公司进行了一次现场考察，多次通过微信、电话、视频会议等线 上方法与其他董事和管理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情 ...

ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （拟提交 2024 年年度股东大会审议） 二○二五年【】月 丹化化工科技股份有限公司章程 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第八章 | 通知和公告 | 37 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | | 第十章 | 修改章程 | 41 | | 第十一章 | 附则 | 42 | | | 股东会议事规则 | 44 | | 第一章 | 则 总 | 44 | | 第二章 | 股东会的召集 | 45 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 | 46 | | 第四章 | 股东会的召开 | 47 | | 第五章 | 监管措施 | 51 | | 第六章 | 附则 | 5 ...

丹化化工科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、独立董事的基本情况 我是公司第十届董事会独立董事，于 2024 年 4 月 18 日公司 2024 年第一次 临时股东大会上卸任。我从事化工行业多年，具备上市公司独立董事任职资格， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本年度任期内我全部出席了 1 次董事会会议。会前我主动了解情况，审阅会 议资料。会议中认真审议每项议案，积极参与讨论并发表独立意见，对所有议案 均投了赞成票，董事会审议的所有议案均获得通过。 本年度任期内我因工作原因未能出席的公司召开的 2024 年第一次临时股东 大会。 作为董事会下设各专门委员会成员，我参加了一次提名委员会会议，我认真 审议了会议议案，履行了委员职责，对所有议案均表示同意。 本年度任期内我多次通过微信、电话、视频会议等线上方法与其他董事和管 理层进行过多次沟通。 公司其他董监高、董秘办，以及其他各相关部门对我的工作均给予了积极配 合。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 （一） 关联交易情况 公司通过规范运作建设，对关联方的依赖性逐步减弱，独立性得到增强。董 事会对关联交易的表决程序符合《公司法 ...