丹化化工科技股份有限公司 二○二四年六月 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 丹化化工科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 页码 | | --- | | 一、股东大会须知 2 | | 二、会议议程 3 | | 三、议案内容： | | 1、公司 2023 年年度报告及摘要 4 | | 2、公司 2023 年度董事会工作报告 4 | | 3、公司 2023 年度监事会工作报告 7 | | 4、公司 2023 年度财务决算报告 9 | | 5、公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 13 | | 6、关于聘任 2024 年度财务报告审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 7、关于聘任 2024 年度内部控制审计单位并支付 2023 年度审计费用 13 | | 的议案 8、关于对控股子公司提供担保的议案 13 | | 9、关于变更公司注册地址的议案 15 | | 10、关于《修订公司章程》的议案 15 | | 四、2023 年度独立董事述职报告 16 | | 五、股东大会议案现场表决办法 28 | | 六、2023 年年度股东大会意见征 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－025 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 18 日(星期二)上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 6 月 11 日(星期二)至 6 月 17 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 s600844@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 公司已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2024－024 丹化化工科技股份有限公司 B 股股票交易异常波动公告 ●公司 B 股股票 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的规定，属于股票 交易异常波动。 ●公司目前不存在应披露而未披露的重大事项。 一、B 股股票交易异常波动的具体情况 2024 年 6 月 3 日至 6 月 5 日，公司 B 股股票连续三个交易日内日收盘价格 跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 公司 B 股股票交易出现异常波动后，公司及时进行自查，并书面征询公司控 股股东丹阳市金睿泓吉企业管理有限责任公司（简称：金睿泓吉），有关情况说 明如下： （一）经营情况 经公司自查，目前公司经营情况基本正常，市场环境或行业政策没有发生重 大调整，不存在应披露而未披露的重大信息。 （二）控制股东征询情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏 ...

丹化化工科技股份有限公司： 丹阳市金睿泓言 责任公司 20 关于丹化化工科技股份有限公司 B股股票交易异常波动问询函的回复 特此复函。 你司B股股票异常波动,经与我司实际控制人于泽国先生沟通, 我司或实控人目前无根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定的 应披露而未披露的涉及你司的重大信息。 ...

公司第十一届董事会第三次次会议通知于 2024 年 5 月 31 日以微信及电子邮 件方式发出，会议于 2024 年 6 月 4 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。会议审议并通过了如下议案： 一、关于变更公司注册地址的议案 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－021 丹化化工科技股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案需经公司股东大会审议通过。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、关于修订《公司章程》的议案 本次修订涉及以下两个方面： 1、鉴于公司注册地址拟发生变更，对《公司章程》第五条有关公司住所内 容进行修改。第四十五条公司召开股东大会的地点也由"江苏镇江"修改为"江苏 镇江或内蒙古呼和浩特"。 2、对公司章程中涉及的公司高管称谓进行"或称"补充说明，即"总裁"可或 称"总经理"、"副总裁"可或称"副总 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－022 1 | | | 负责人（或称"财务总监"，下同)。 | | | --- | --- | --- | --- | | 第四十五条 | 本公司召开股东 | 第四十五条 本公司召开股东大 | 修 | | 大会的地点为：江苏镇江 | | 会的地点为：江苏镇江或内蒙古呼和 | 改 | | | | 浩特 | | 上述事项已经十一届三次董事会会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。 丹化化工科技股份有限公司 关于变更注册地址暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更公司注册地址情况 公司的主要资产位于内蒙古自治区，考虑到公司的战略规划及未来发展需 要，并与公司主要股东沟通，公司拟将注册地由江苏省丹阳市变更至内蒙古自治 区呼和浩特市，公司的日常办公地址暂不变。新注册地址如下： 地址：内蒙古自治区呼和浩特市敕勒川大街东方君座 A 座 15 楼 邮编：010098 二、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修 ...

召开地点：丹阳香逸大酒店会议室（江苏省丹阳市兰陵路 333 号） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 公告编号：2024-023 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上 ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0114 号 关于对丹化化工科技股份有限公司及 有关责任人予以监管警示的决定 当事人： 丹化化工科技股份有限公司，A 股证券简称：丹化科技，A 股证 券代码：600844； 成国俊，丹化化工科技股份有限公司时任董事会秘书； 蒋勇飞，丹化化工科技股份有限公司时任财务负责人。 经查明，因丹化化工科技股份有限公司（以下简称公司）连续 多年亏损，难以从金融机构获得足够的融资贷款，自 2023 年 8 月起， 公司原控股股东、现第二大股东江苏丹化集团有限责任公司（以下 简称丹化集团）累计向公司提供财务资助 1.51 亿元，年化利率在 6.5%-7%之间，高于目前 3.45%的贷款市场报价利率，相关借款合同 在各借款期限内的累计应付利息为 652.27 万元。公司未及时履行审 议和披露程序，迟至 2024 年 4 月 2 日才召开董事会对已发生的 1.51 亿元接受财务资助暨关联交易事项进行追认，并披露《接受财务资 助暨关联交易公告》。 综上，公司接受关联人财务资助，年化利率高于贷款市场报价 利率，构成关联交易，但公司未及时履行审议和披露程序，影响了 投资者的知情权。上述 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2024－020 公司于 2021 年对上述两项目公司进行审计时发现伊霖化工和巨鹏新能源两 公司均存在其他股东或相关方挪用项目资金或抽逃注册资金的现象，在沟通无果 后，公司及全资子企业丹茂合伙于 2021 年 5 月向侵权方及伊霖化工和巨鹏新能 源两公司相关责任人提起三起诉讼，丹阳市人民法院受理后，因管辖权问题后移 丹化化工科技股份有限公司 关于子公司诉讼进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本诉讼为代参股子公司诉求，涉诉金额 1,422.20 万元，由公司子企业诉 相关被告向第三人（公司联营企业）分别归还所占用的资金及/或赔偿损失，一 审法院以主体不适格，驳回起诉，公司子企业不服一审裁定，向二审法院提起上 诉。 本次进展为二审法院下达了《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。 本裁定为终审裁定。 公司预计本次进展对公司当期财务数据不产生重大影响，但尚无法判断 对期后利润的影响情况。 一、诉讼前期 ...