股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 天律意 2023 第 02831 号 致：丹化化工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规及其他规范性文件和《丹 化化工科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天禾 律师事务所（下称"本所"）接受丹化化工科技股份有限公司（下称"公司"）的委 托，指派陈磊律师、叶子青律师（下称"本所律师"）就公司 2023 年第一次临时 股东大会（下称"本次股东大会"）的相关事项进行见证，并出具本法律意见书。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文 件一并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神对本次股 东大会相关事项进行了见证，现对本次股东大会的召集、召开及其他相关事项发 表如下意见： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 （一）根据 2023 年 10 月 27 日公司第十届董事会第七次会议决议，公司于 2023 年 ...

丹化化工科技股份有限公司章程 ARTICLES OF ASSOCIATION OF DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD. （经 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 二○二三年十一月十五日 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 22 | | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 26 | | | 第七章 监事会 27 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | | 第八章 ...

丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二三年十一月 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 名 称 | 页码 | | --- | --- | | 一、股东大会须知 | 2 | | 二、会议议程 | 3 | | 三、议案内容： | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | 4 | | 2、关于制定《独立董事工作制度》的议案 | 5 | | 3、关于聘任 2023 年度财务报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 4、关于聘任 2023 年度内控报告审计单位并支付 2022 年度审计费用 | 16 | | 的议案 | | | 四、股东大会议案现场表决办法 | 17 | | 五、2023 年第一次临时股东大会意见征询表 | 18 | -- 1 -- 丹化化工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议合法性， 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特制定如下大会须知： 1. 股东大会设立大会秘书处，具体负 ...

证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股 编号：临 2023－026 丹化化工科技股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，并结合公司的 实际情况，公司十届七次董事会会议提议对《公司章程》及附件《股东大会议事 规则》相应条款进行修订，具体如下： 上述修订尚需经公司股东大会审议通过。 2 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 一、《公司章程》修订内容 | 原条款 | 修订后 | 类 | | --- | --- | --- | | 第八十二条 董事、监事候选人 | 第八十二条 董事、监事候选人 | 型 | | 名单以提案的方式提请股东大会表 | 名单以提案的方式提请股东大会表 | | | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | 决。董事、监事提名的方式和程序为： | | | (一) 董事会可以向股东大会提 | (一) 董事会可以向股东大会提 | | | 出董事、非职工监事候选人的提名议 | 出董事、 ...

| | | 均进价（元/吨） | 均进价（元/吨） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要原材料名称 褐煤 | 2023 | 年三季度平 540.20 | 2023 年二季度平 525.66 | 变动幅度（%） 2.77 | 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－023 丹化化工科技股份有限公司 2023 年三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年第三季度主要经营数据披露如下： 二、主要产品的价格变动情况（含税） | 主要产品 | 2023 年三季度平 | 2023 年二季度平 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | | | 均售价（元/吨） | 均售价（元/吨） | | | 乙二醇 | 3,709.74 | 3,819.06 | -2.86 | | 草酸 | 3,379.86 | 3,652.41 | -7.46 | 三、主要原材料的价格变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司通过公开招标，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）在2023 年度为本公司提供财务报告及内部控制审计相关服务。 公司上年度及以前由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任年报审 计工作，累计服务11年。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的规定，公司2023年度需另行聘任会计师事务进行年报审计工作。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－025 丹化化工科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （一） 机构信息 1. 基本信息 众华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称：众华所）的前身是 1985 年成立 的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政部等部门批准转制成为特殊普通 合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众 华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。 2. 人员信 ...

丹化化工科技股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 （十届七次董事会会议审议批准） 一、董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三~五名董事组成，独立董事占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。主任委员在委 员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略 ...

证券代码：600844,900921 证券简称：丹化科技，丹科 B 股公告编号：2023-027 丹化化工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 1 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科 B 股 编号：临 2023－024 丹化化工科技股份有限公司 十届七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十届董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以电话及电子邮件 方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式举行。会议应表决董事 9 名， 实际参加表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 会议审议并通过了如下议案： 一、 公司 2023 年第三季度报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会拟定了 公司《独立董事工作制度》，提交股东大会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 四、 关于制定《独立董事专门会议工作细则》、修订《董事会专门委员 会实施细则》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，董事会制订了 公司《独立董事专门会议工作细则》，并对原《董事 ...

丹化化工科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引 1 号-规范运作》、公司《章程》及其他有关规定并 结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员会 及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当至少每年召开一次独立董事专门会议，原则上应当于会议 召开前三天通知全体独立董事并提供 ...