证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2025-027 上海宝信软件股份有限公司 关于董事长辞职及提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事长离任的基本情况 2025 年 6 月 27 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会收到夏雪松先生辞去公司董事长、董事、战略委员会主任的书面辞职报告。根 据 《公司章程》及相关治理文件，该辞职报告即日生效。 夏雪松先生因工作变动原因，辞去公司第十届董事会董事长、董事及战略委 员会主任职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，其不在公司担任任何职 务。 | | | | | | 是否继续 | | 是否存 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 离任 | 离任 | 原定任 | 离任 | 在上市公 | 具体职 | 在未履 | | 姓名 | 职务 | 时间 | 期到期 | 原因 | 司及其控 | 务（如适 | 行完毕 | | | | ...

Core Viewpoint - Shanghai Baoxin Software Co., Ltd. is conducting a buyback and cancellation of part of its restricted stock under the third phase of its stock incentive plan due to unmet performance targets for 2024, affecting 898 incentive participants and totaling 13,025,056 shares [1][2][3]. Summary by Sections Buyback and Cancellation Details - The company will repurchase a total of 13,025,056 shares of restricted stock due to the failure to meet the 2024 performance assessment targets, which include net profit compound growth rate and cash profit content [1][2]. - The repurchase price is set at 14.1875 yuan per share, which is the lower of the grant price or the market price at the time of repurchase [2][3]. Performance Assessment - The performance indicators for 2024, specifically the compound growth rate of net profit and cash profit content, did not meet the required standards, leading to the cancellation of the corresponding restricted stocks [2][3]. Legal Compliance - The legal opinion confirms that the buyback and cancellation of restricted stocks comply with relevant laws and regulations, including the company's stock incentive plan [3]. - The decision-making process for the buyback has been duly followed, ensuring that all necessary procedures and authorizations are in place [3].

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-025 上海宝信软件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海宝信软件股份有限公司第三期限制性股票计划（草案）》 （以 下简称《第三期激励计划》）有关规定，因公司 2024 年业绩考核目标未达 成、结合近期人员变动情况，需对已授予未解锁的限制性股票共计 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 23 日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过《回购注销部分限制性股 票的议案》，同意对部分尚未达到解除限售条件的第三期限制性股票由公司 按照回购价格 14.1875 元/股进行回购，本次回购股票共计 13,025,056 股。 公司于 2025 年 6 月 24 日发出《通知债权人公告》 ，具体内容详见于 2025 年 6 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布 ...

Group 1 - The company, Baosight Software Co., Ltd., has announced a decision to repurchase and cancel a total of 13,025,056 A-share restricted stocks, resulting in a reduction of registered capital by 13,025,056 yuan [1] - The company is notifying creditors about the capital reduction, allowing them to claim debts or request guarantees within specified time frames [1] - Creditors have 30 days from receiving the notice or 45 days from the announcement date to assert their claims [1] Group 2 - The announcement is made in accordance with the Company Law of the People's Republic of China and relevant regulations [1] - The company assures that the announcement contains no false records, misleading statements, or significant omissions [1] - Contact information for creditors to submit their claims is provided, including address, phone number, and email [1]

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-025 上海宝信软件股份有限公司 关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海宝信软件股份有限公司第三期限制性股票计划（草案）》（以 下简称《第三期激励计划》）有关规定，因公司 2024 年业绩考核目标未达 成、结合近期人员变动情况，需对已授予未解锁的限制性股票共计 13,025,056 股按规定回购。 二、本次回购并注销部分已授予限制性股票的原因、数量 （一）因公司 2024 年业绩考核目标未达成回购注销 对照公司第三期 A 股限制性股票计划第二个解除限售期业绩考核条 件，2024 年业绩指标中，2024 年度较 2021 年度净利润复合增长率、2024 年度净利润现金含量等 2 项指标未达标，具体如下： - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 | | 指标 | 2024 年 | 是否达标/ | 第二个解除限售期的 | | --- | --- | ...

上海市长乐路989号世纪商贸广场26-27楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 第三期限制性股票计划部分限制性股票回购注销 的法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二五年六月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 上海市华诚律师事务所（以下简称"本所"）接受上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-026 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司 通知债权人公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 2025 年 6 月 23 日，上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《回购注销部分限制性股票 的议案》，公司决定回购并注销部分已授予未解锁的 A 股限制性股票共计 13,025,056 股。本次回购 13,025,056 股公司 A 股股票且注销后，公司将减 少注册资本 13,025,056 元。 公司本次回购将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人。公司债权人自接到公司 通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有 效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾 期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务） 将由本公 ...

2025 年度"提质增效重回报"行动方案 上海宝信软件股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会、中央金融工作会议精神，落实国务院《关 于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公 司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展、投资价值提升、保 障投资者权益，上海宝信软件股份有限公司特制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方 案》，经 2025 年 6 月 24 日第十届董事会第二十九次会议审议通过。具体内容如下： 一、加快发展新质生产力，着力提升公司经营质量 2025 年是"十四五"规划收官之年，宝信软件坚持科技自立自强、守正创新，聚焦主 责主业，全面落实宝武集团"以人工智能重新定义钢铁"的"2526"工程，细化实施宝信软 件"2511"人工智能计划，不断增强核心功能、加速产业智慧化，不断提升核心竞争力、 推动智慧产业化，不断提升经营效率效益、推动公司高质量发展。 1、发力人工智能新赛道，提升人工智能核心能力 抓住人工智能产业发展的战略窗口期，吸收掌握包括 DeepSeek 在内的基础大模型 "根技术"，推 ...

股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-024 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十九次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司公告 上海宝信软件股份有限公司公告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、设立几内亚分公司的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、回购注销部分限制性股票的议案 根据《中华人 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-023 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 6 月 23 日以通讯表决方式 召开，应到董事 10 人，实到 10 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案： 一、设立几内亚分公司的议案 二、回购注销部分限制性股票的议案 具体内容详见《关于回购并注销部分已授予限制性股票的公告》。 夏雪松董事、王剑虎董事为第三期限制性股票计划授予激励对象，故 回避表决。表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 - 1 - 上海宝信软件股份有限公司公告 三、制定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案 ...