上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码：A600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-041 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订《公司章程》及《股东会议事规则》的情况说明 为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，贯 彻落实新《公司法》及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及 《股东会议事规则》的相关内容进行相应修订，公司将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》也同时废止。 同时，根据党建纳入章程、职工民主管理的有关要求，拟对《公司章 程》相关条款作出修订。 | 二、拟对《公司章程》条款修改如下： | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人程林，已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司（以 下简称"该公司"）第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 于伟霞女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人张卫东，已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 白云霞女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： （三）中共中央纪委、教育部、监察部《 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明 提名人上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 程林先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父 1 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人白云霞，已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司 （以下简称"该公司"）第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定； （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 提名人上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 张卫东先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明 母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、 ...

上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事提名人声明 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 提名人上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，现提名 孙志祥女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已同意出任公司第十一届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，被提名人已经参加培训 并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2025-042 上海宝信软件股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 ...