独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 白云霞独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、 博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。 曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、 长江商学院投资中心研究学者，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中 电科数字技术股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独 立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 苏勇独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 苏勇，男，1955 年 7 月出生，复旦大学历史学学士、硕士、经济学博 士，教授。 曾任上海宝信软件股份有限公司独立董事；现任复旦大学教授、博导， 上海宝信软件股份有限公司独立董事，中国企业管理研究会副会长，上海 生产力学会顾问，日本亚东经济国际学会理事，上海建科集团股份有限公 司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 （一）在公司现场工作情况 报告期内，本人积极参加股东大会、董事会、专门委员会及独立董事 专门会议， ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-009 上海宝信软件股份有限公司 开展金融衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"或"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《2025 年度开 展金融衍生品业务的议案》，具体情况如下： 一、2024 年金融衍生品业务完成情况 公司开展金融衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇 交易，所有金融衍生品业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为 依托，以规避和防范汇率风险为目的。 宝信软件拟开展金融衍生业务为以货币或利率为标的资产的货币类衍 生业务，包括但不限于远期合约、掉期及其组合产品。主要外币币种为日 元、美元和欧元。 宝信软件 2025 年风险敞口规模及套保额度，是根据公司 2025 新增业 务、以前年度在执行中存量业务的外汇收支需求，结合业务的交割金额和 交易期限与预期外汇收付 ...

Group 1 - The core point of the news is that Baoxin Software executed a block trade on February 20, with a transaction volume of 60,000 shares and a transaction amount of 2.0208 million yuan, at a price of 33.68 yuan per share [1] - The buyer of the block trade was Huatai Securities Co., Ltd. headquarters, while the seller was CITIC Securities Co., Ltd. Shanghai branch [1] - In the last three months, Baoxin Software has recorded a total of 2 block trades, with a cumulative transaction amount of 43.7216 million yuan [1]

证券代码 ：600845 证券简称：宝信软件 公告编号：2025-003 900926 |宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 关于第三期限制性股票计划首次授予第一个解除限售 期解锁暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 12,285,941 股。 本次股票上市流通总数为 12,285,941 股。 本次股票上市流通日期为 2025 年 2 月 17 日。 一、第三期限制性股票计划批准及实施情况 1.2022 年 12 月 29 日，公司第十届董事会第五次会议及第十届监事会第五次 会议审议通过了《第三期限制性股票计划（草案）及其摘要的议案》及其他相关 议案，拟向激励对象授予不超过 30,000,000 股限制性股票，其中，首次授予不超 过 27,000,000 股，首次授予的激励对象不超过 860 人；预留 3,000,000 股，预留 授予的激励对象参考首次授予的激励对象确定标准，授予日由公司董事会在股东 大会审议通过计划（ ...

第三期限制性股票计划首次授予 第一个解除限售期解锁暨上市的 法律意见书 上海市华诚律师事务所 上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 二零二五年二月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司第三期限制性股票计划首次授予第一 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-001 上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式 召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 本次交易完成后，昆钢电子将成为公司全资子公司。公司将通过提高 昆钢电子业务团队技术能力和管理水平，把昆钢电子打造为云南地区一流 的信息科技公司。昆钢电子将聚焦钢铁，协同公司总部，不断做强信息化， 做大自动化；面向云南地区有色行业，持续扩大业务规模；紧抓中小企业 数字化转型契机，打造区域工业云服务平台，不断拓展新市场和新模式。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 - 1 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-002 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告 上海宝信软件股份有限公司 监 事 会 2025 年 1 月 23 日 - 1 - 会议由监事会主席蒋育翔先生主持，审议了以下议案： 一、收购昆钢电子的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十六次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式 召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》和有关法律、 法规的要求，会议合法有效。 ...

上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 26-27 楼 邮编 200031 26-27th Floor, The Center, No.989 Changle Road, Shanghai 200031,P.R.C. Tel: (86-21) 5292-1111, (86-21) 6350-0777 Fax: (86-21) 5292-1001, (86-21) 6272-6366 www.watson-band.com.cn mail@watson-band.com.cn 上海市华诚律师事务所 关于上海宝信软件股份有限公司 限制性股票计划部分限制性股票回购注销 的法律意见书 上海市华诚律师事务所 二零二四年十二月 上 海 北 京 香 港 哈尔滨 兰 州 烟 台 广 州 芝加哥 东 京 S h a n g h a i B e i j i n g H o n g K o n g H a r b i n L a n z h o u Y a n t a i G u a n g z h o u C h i c a g o T o k y o 关于上海宝信软件股份有限公司 限制性股票计划部分限制性股票回购注销的法律意见书 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2024-058 上海宝信软件股份有限公司 关于限制性股票计划部分限制性股票回购注销 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：上海宝信软件股份有限公司（以下简称"宝信软件"、"公司"）第 三期限制性股票计划部分激励对象因离职、退休等原因，其持有的部分已授予未解锁的 限制性股票由公司回购注销。 单位：股 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 605,747 | 605,747 | 2024 | 年 | 12 | 月 | 27 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过《调 ...