Core Viewpoint - Shanghai Baoxin Software Co., Ltd. has revised its articles of association, detailing regulations on various aspects such as organization, shares, shareholders, and the board of directors, effective from October 10, 2025 [1] Company Basic Information and Purpose - Shanghai Baoxin Software Co., Ltd. was established in 1993 with a registered capital of RMB 2,883,803,858. The company aims to provide intelligent overall solutions and products based on self-controllable industrial software, promoting industry intelligence transformation and digital transformation [2] Share Issuance and Structure - The company has issued a total of 2,883,803,858 shares, with RMB ordinary shares accounting for 74.90% (2,159,953,874 shares) and domestic listed foreign shares making up 25.10% (723,849,984 shares). The company generally does not provide financial assistance for others to acquire its shares, except for employee stock ownership plans, with a cumulative total not exceeding 10% of the issued share capital [3] Share Capital Increase and Repurchase - The company can increase its capital based on operational needs through various methods, including issuing shares to unspecified or specific objects, distributing bonus shares, or converting reserves into share capital. The company must follow prescribed procedures to reduce registered capital and can repurchase its shares under specific circumstances [4] Share Transfer Restrictions - Shares can be transferred legally, but the company does not accept its shares as collateral. Shares issued before public offering cannot be transferred within one year of listing. There are restrictions on share transfers for directors and senior management during and after their tenure [5] Shareholder Rights and Obligations - Shareholders have rights and obligations based on their shareholding categories, including receiving dividends, participating in shareholder meetings, and supervising company operations. Shareholders can request a court to declare invalid or revoke resolutions made by the shareholder meeting or board of directors if they have objections [6] Shareholder Meeting Authority and Procedures - The shareholder meeting is the company's authority body, responsible for electing directors, reviewing profit distribution plans, and making decisions on significant company matters. Annual shareholder meetings are held once a year, while temporary meetings are convened within two months under specific circumstances, with detailed procedures for convening, proposing, notifying, and voting [7] Director and Board Responsibilities - Directors must be natural persons and cannot hold the position under specific circumstances. They are elected or replaced by the shareholder meeting for a term of three years, with obligations of loyalty and diligence to the company. Any income obtained in violation of regulations must be returned to the company, and they are liable for damages caused [8] Board Composition and Authority - The company has a board of directors consisting of 9 to 13 members, including one employee representative. The board is responsible for convening shareholder meetings, executing resolutions, and determining the company's operational plans, with established rules for decision-making and authority [10] Role of Independent Directors - Independent directors must maintain independence and fulfill responsibilities such as participating in decision-making, supervision, and providing professional advice. Certain matters require the approval of more than half of the independent directors before being submitted to the board for review [11] Other Important Regulations - The company has established regulations regarding party committee construction, senior management appointments and responsibilities, employee democratic management, financial accounting systems, profit distribution, auditing, and legal advisory systems to ensure standardized operations and sustainable development [12]

股东会议事规则 上海宝信软件股份有限公司 股东会议事规则 （2002 年 6 月 10 日 2001 年度股东大会审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会决议修订） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会，保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）有关规章和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规 定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现公司章程规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告 ...

战略和 ESG 委员会工作规则 董事会战略和 ESG 委员会工作规则 （2007 年 10 月 19 日第五届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，适应战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，推 动公司的可持续发展，提升环境、社会、公司治理（ESG）的综合水平，根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定，公司特设立董 事会战略和 ESG 委员会，并制定本工作规则。 第二条 董事会战略和 ESG 委员会（以下简称"委员会"）是董事会依据相应法律 法规设立的专门工作机构，主要负责对公司重大投资决策和长期可持续发展战略进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 委员会委员应不少于三人，其中至少包括一名独立董事。 上海宝信软件股份有限公司 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定，委员应具备公 司经营管理、 ...

投资者关系管理制度 上海宝信软件股份有限公司 投资者关系管理制度 （2003 年 10 月 23 日第三届董事会第十三次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理工 作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和公司章程，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和 认同，以提升公司治理水平和整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 （二）资本市场相关中介机构； （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介； （四）证券监管部门等相关政府机构； （五）其他相关个人和机构。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应 ...

提名、薪酬和考核委员会工作规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会提名、薪酬和考核委员会工作规则 （2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的产生，优化董事会组成；进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管 理制度，完善公司治理结构，规避公司治理机制风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名、薪酬和 考核委员会，并结合公司实际情况，制定本工作规则。 第二条 董事会提名、薪酬和考核委员会（以下称"委员会"）是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核；负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司 ...

累积投票制实施细则 上海宝信软件股份有限公司 累积投票制实施细则 （2013 年 12 月 18 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，规范公司董事（含独立董事，下同）的选举，切实保障中小股东选择董事的权利， 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，特制定本细则。 第二条 本细则适用于股东会选举董事。本细则所称累积投票制，是指股东会在选 举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决票数；股东拥有的有效表决票数等 于其所持有的有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以将其集中投给一位候选人，也 可以按任意组合分散投给几位候选人。 第三条 股东会对选举董事的议案进行表决前，主持人应明确告知与会股东该议案 采取累积投票制，董事会秘书应对累积投票规则、表决票填写方法等做出说明和解释。 第四条 非独立董事和独立董事的选举应作为不同议案分别表决，分别计算是否当 选。 （一）选举非独立董事时，股东拥有的有效表决票数等于其所持有的有表决权 ...

外部信息使用人管理制度 上海宝信软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2010 年 3 月 12 日第五届董事会第十四次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司信息的对外报送和管 理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律有关规定及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所指信息即内幕信息是指：为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 (7)公司的董事或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责； (8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况 发生较大变化； - 1 - 外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (1)公司的经营方针和经营范围的重大变化； (2)公 ...

独立董事工作制度 上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司"）治理结构，保 证公司规范运作，更好地维护全体股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海宝信软件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 ...

审计委员会工作规则 （2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 上海宝信软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司风险控制管理，做到事前审计、专业审 计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，承担风险控制管理职责，并制订本工作规则。 审计委员会工作规则 第二条 董事会审计委员会（以下称"审计委员会"）是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构，根据公司章程规定行使《公司法》规定的监事会的职权，负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员全部为董事，委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 审计委员会委员不少于三人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数。 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定，委员还应当具备 相当的会计和财务管理知识，担任委员的独 ...

董事会秘书工作制度 上海宝信软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （2011 年 7 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过） （根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步促进上海宝信软件股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 完善公司治理结构，明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相 关规定，结合公司实际，制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、上海证券交易所（以 下简称上交所）之间的指定联络人，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，承担高级管 ...