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宝信软件(600845) - 关联交易管理制度(2025版)
2025-09-15 11:32
关联交易管理制度 上海宝信软件股份有限公司 关联交易管理制度 (2013 年 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易,保护 公司和全体股东利益,根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的规定,制定本制度。 第二条 公司发生的关联交易应当做到定价公允、决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司董事会审计委员会履行关联交易控制和日常管理的职责。 第二章 关联人与关联交易 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人,为公司的关联法人: (一)直接或者间接控制公司的法人或其他组织; (二)由上述第(一)项法人直接或者间接控制的除本公司及本公司控股子公司以 外的法人或其他组织; (三)由本制度第六条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的,或者由关联自 然人担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股 ...
宝信软件(600845) - 董事会议事规则(2025版)
2025-09-15 11:32
董事会议事规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会议事规则 (2001 年 12 月 31 日第三届董事会第四次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履 行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海宝信软件股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关规定,制订本规则。 第二条 董事会秘书室 董事会下设董事会秘书室,处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会秘书室负责人。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人 员协助其处理日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开 4 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书室应当充分征求各董事的意见, 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形 ...
宝信软件(600845) - 信息披露事务管理制度(2025版)
2025-09-15 11:32
信息披露事务管理制度 上海宝信软件股份有限公司 信息披露事务管理制度 (2002 年 8 月 9 日第三届董事会第七次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 宝钢股份-BGFZ00 第一条 为进一步规范上 A16战略、风险及ES海G委宝员信会软议事件规股则份-20有21限年公7月司发(布以.do下c 简称"公司") 信息披露工作的管理,加强内幕信息保密工作,维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则,根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——信息披露事务管理》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《公司章程》等有 关规定,特制定本制度。 第二条 本制度由公司董事会负责制定并保证有效实施,确保公司相关信息披露的 及时性和公平性,以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 本制度由公司董事会负责实施,由董事会秘书负责具体组织和协调。 第四条 公司董事会秘书室是负责本公司信息披露事务的工作机构,即信息披露事 务管理部门。 第五条 本制度适用于以下责任人和机构: (一)公司董事会 ...
宝信软件(600845) - 募集资金管理制度(2025版)
2025-09-15 11:32
上海宝信软件股份有限公司 募集资金管理制度 募集资金管理制度 (2013 年 7 月 26 日第七届董事会第二次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的使用 与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》、上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,结合 公司实际,制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行股票、 配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等)以及非公开发 行证券向投资者募集的资金,但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全,不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金, 不得利用 ...
宝信软件(600845) - 未来三年股东回报规划(2025-2027年)
2025-09-15 11:31
未来三年股东回报规划 上海宝信软件股份有限公司 未来三年股东回报规划(2025-2027 年) 为了完善和健全上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")科学、 持续的股东回报机制,切实保护中小股东的合法权益,根据中国证监会《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定,公 司董事会制定了《上海宝信软件股份有限公司未来三年股东回报规划 (2025-2027 年)》(以下简称"本规划"),具体内容如下: 第一条 本规划制定的指导思想 第三条 未来三年(2025-2027 年)的具体回报规划 着眼于公司长远和可持续发展,在综合分析公司发展战略、社会资金 成本、外部融资环境等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况,平 衡股东的短期利益和长期利益,对利润分配作出制度性安排,从而建立对 股东持续、稳定、科学的分红回报机制。 第二条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条 款的规定,重视对股东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续 发展,在充分考虑股东利益的基础上确定合理的利润分配方 ...
宝信软件(600845) - 独立董事候选人声明公告(于伟霞)
2025-09-15 11:31
上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人于伟霞,已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司 (以下简称"该公司")第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社会关 ...
宝信软件(600845) - 续聘2025年度财务和内部控制审计机构的公告
2025-09-15 11:31
上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码:A600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2025-040 上海宝信软件股份有限公司 续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务和内部控制审计机构 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息 1、基本信息 3、诚信记录 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | | | 号 128 | | | | | | 首席合伙人 | | 钟建国 | | | 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | ...
宝信软件(600845) - 修改《公司章程》的公告
2025-09-15 11:31
上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码:A600845 900926 证券简称:宝信软件 宝信 B 编号:临 2025-041 上海宝信软件股份有限公司 修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、修订《公司章程》及《股东会议事规则》的情况说明 为进一步完善公司治理制度,提高公司规范运作和科学决策水平,贯 彻落实新《公司法》及中国证监会 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章 程指引》等相关法律法规的规定,结合公司实际情况,对《公司章程》及 《股东会议事规则》的相关内容进行相应修订,公司将不再设置监事会, 监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》也同时废止。 同时,根据党建纳入章程、职工民主管理的有关要求,拟对《公司章 程》相关条款作出修订。 | 二、拟对《公司章程》条款修改如下: | | --- | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职 ...
宝信软件(600845) - 独立董事候选人声明公告(孙志祥)
2025-09-15 11:31
上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人孙志祥,已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司 (以下简称"该公司")第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候 选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在该公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、 主要社会关系(主要社会关 ...
宝信软件(600845) - 独立董事候选人声明公告(程林)
2025-09-15 11:31
上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明公告 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人声明 本人程林,已充分了解并同意由提名人上海宝信软件股份有限公司(以 下简称"该公司")第十届董事会提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担 任该公司独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。本人已经参加培训并取 得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 的情形。 上海宝信软件股份有限公司独立董事候选人 ...