上海宝信软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会 议 资 料 2025 年 12 月 29 日 股东会会议资料 根据法律、法规和公司章程相关规定，为确保股东会的顺利召开，特 制定大会会议须知如下，望出席股东会的全体人员遵守执行。 一、股东会有关事宜具体由董事会秘书室负责。 二、股东会期间，董事会应以维护股东的合法权益，保证大会正常秩 序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、股东凭有效证件出席股东会，并依法享有发言权、咨询权、表决 权等各项权利。 2025 年第三次临时股东会会议须知 四、股东如要求在大会发言，应在大会前向董事会秘书室报告，由董 事会秘书室负责安排。股东发言时，应首先报告其持有公司股份的数量， 每一名股东发言一般不超过两次，每次发言一般不超过 5 分钟。公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答问 题的时间一般不超过 15 分钟。 五、本次大会采取记名方式投票表决。第 1、2 项为普通决议案，以 普通决议表决通过。现场表决前，推举两名股东代表参加计票、监票；表 决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，将现场表决情 况与网络投票情况合并统计后 ...

证券日报网讯12月19日，宝钢股份（600019）在互动平台回答投资者提问时表示，作为宝信软件 （600845）的股东，宝钢股份将充分尊重其作为上市公司的独立性，秉持市场化原则推进双方业务合 作，并严格在资本市场相关法律法规的框架内，切实履行股东的权利、义务与责任，支持宝信软件稳健 经营与长远发展。 ...

Core Insights - The application of artificial intelligence in the steel manufacturing sector is advancing towards a new stage of "full-process empowerment" [1][2] - Baosight Software serves as the core support and original technology source for China Baowu's digital transformation, offering comprehensive digital solutions that cover the entire lifecycle of steel manufacturing [1] - The integration of innovative methodologies, self-developed core technologies, and benchmark practices forms a strategic closed loop to address the challenges of implementing industrial intelligence [1] Group 1 - The paradigm of "AI+ manufacturing" integrates scene innovation, model empowerment, data value enhancement, computing power supply, and platform foundation, providing an advanced methodology for the complex application scenarios in the steel industry [1] - Baosight's fully autonomous industrial operating system has broken through long-standing technology barriers in key areas traditionally dominated by foreign entities, establishing a secure and reliable digital foundation for intelligence in heavy industries [1] Group 2 - The practical results showcased by managers and technical experts from Baosteel, New Steel Group, Chongqing Iron and Steel, and Fujian Sangang demonstrate that AI technology is now deeply embedded in the entire steel production chain, including intelligent optimization of the blast furnace process and predictive maintenance of key equipment [2] - "AI+ manufacturing" has transitioned from a concept to a tangible, quantifiable, and replicable tool for enhancing productivity in steel production [2]

Group 1 - The company plans to submit its 2026 annual routine related party transactions for shareholder meeting approval [2][4][52] - The related party transactions will be conducted based on principles of openness, fairness, and justice, ensuring no harm to minority shareholders and maintaining the company's independence [2][16] - The estimated amount for the 2026 routine related party transactions is 937 million yuan, with a floating upper limit of 10% [5][16] Group 2 - The company has signed a financial service agreement with Baowu Group Finance Co., Ltd., providing services such as credit and settlement [6][36] - The maximum credit limit with the financial company is set at 200 million yuan, with a daily deposit limit of 95 million yuan and a maximum loan balance of 5 million yuan [8][40] - The agreement is valid from January 1, 2026, to December 31, 2027 [41] Group 3 - The company has a long-standing relationship with Baowu Group and its subsidiaries, providing information technology and automation solutions [16][45] - The pricing for related party transactions adheres to the company's management system, ensuring compliance with government pricing or market rates [15][42] - The financial company operates under the supervision of national financial regulatory authorities, ensuring a controlled risk environment [45][46]

截至发稿，宝信软件市值为579亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 2025年1至6月份，宝信软件的营业收入构成为：软件开发及工程服务占比64.02%，服务外包收入占比 35.31%，系统集成收入占比0.48%，其他业务占比0.2%。 每经AI快讯，宝信软件（SH 600845，收盘价：20.17元）12月12日晚间发布公告称，公司第十一届第三 次董事会会议于2025年12月12日以现场和视频相结合的方式召开。会议审议了《关于注销香港图灵的议 案》等文件。 （记者 张明双） ...

上海宝信软件股份有限公司公告 证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临2025-050 上海宝信软件股份有限公司 关于与宝武集团财务有限责任公司续签金融服务协议暨关 联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易简要内容 公司拟与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协 议》，公司及下属控股子公司在财务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和 结算等服务。 交易限额 | 每日最高存款余额 | | | 95,000.00 | 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | | | 5,000.00 | 万元 | | 授信额度 | | | 万元 200,000.00 | | | 协议有效期 | | | 2 | 年 | | 存款利率范围 | 0.10 | %- 1.40 | %（小数点后两位） | | | 贷款利率范围 | 2.08 | %- 2.75 | %（小数 ...

证券代码：A600845 B900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-049 上海宝信软件股份有限公司 2026 年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司公告 说明：上述实际发生金额未经审计。公司 2025 年日常关联交易实际发生总金额未超过预 计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照 公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择。此外，因统计的实际发生金额截止 至 2025 年 11 月，2025 年 12 月的关联交易金额尚未计入，也导致实际发生情况与预计产生 差异。 重要内容提示： 根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的要求， 为规范关联交易，上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2026 年度经营计划和以前年度关联交易实际情况，对 2026 年度日常关联交易 进行了合理预计，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，拟提交公 司 2025 年第三次临时股东会审议批准。 一 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：临 2025-051 上海宝信软件股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号公司 302 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 29 日 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | | --- | --- ...

上海宝信软件股份有限公司 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-048 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十一届董事会第三次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 12 月 12 日以现场和 视频相结合的方式召开，应到董事 11 人，实到 11 人，高级管理人员列 席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合 法有效。 会议由田国兵董事长主持，审议了以下议案： 一、关于注销香港图灵的议案 上海图灵智造机器人股份有限公司（简称"上海图灵"）系公司控股子 公司，香港图灵机器人有限公司（简称"香港图灵"）系上海图灵全资子公 司，香港源致机器人有限公司（简称"香港源致"）系香港图灵全资子公司。 为提升运营管理效率，严控经营成本，董事会批准上海图灵以香港源致 2024 年末审计净资产值为定价基础收购香港图灵所持香港源致 ...

Core Insights - The report emphasizes the upward synchronization of performance cycles and technology cycles in the computer industry, driven by AI empowerment and structural improvements in fundamentals [1][2][3] - The computer sector is characterized as a "bull market leader," with a significant resonance between fundamentals and liquidity, reflecting strong market recognition of revenue expansion potential [3][20] - The report forecasts substantial growth in various AI applications, including AI Coding, AI in office software, AI in finance, network security, intelligent driving, and industrial software, indicating a broad market opportunity [3][11][12][13][14][16][17] Group 1: AI Applications - AI Coding is projected to reshape software development paradigms, with a global market value expected to grow from $6.7 billion in 2024 to $25.7 billion by 2030, reflecting a compound annual growth rate (CAGR) of 25.2% [3][11][12] - The Chinese AI code generation market is anticipated to expand from 6.5 billion RMB in 2023 to 33 billion RMB by 2028, with a CAGR of 38.4% [3][12] - AI in office software is expected to reach a market size of 30.86 billion RMB in 2024, growing to 191.14 billion RMB by 2028, with a CAGR of 57.75% [3][12] - The network security market is projected to grow to $1.6 billion by 2028, with a CAGR exceeding 230%, driven by the integration of AI technologies [3][14] - Intelligent driving technologies are evolving towards L3 commercial applications, with significant growth in high-speed NOA penetration from 8.7% to 35.7% between 2023 and 2025 [3][16] Group 2: Investment Recommendations - The report suggests focusing on companies involved in AI Coding, such as Zhuoyi Information, and those in AI office software like Kingsoft Office and Foxit Software [3][11][12] - In the AI finance sector, companies like Tonghuashun and Jiufang Zhitu are highlighted for their innovative applications [3][13] - For network security, firms such as Deepin and Anheng Information are recommended due to their advancements in AI-driven security solutions [3][14] - In the intelligent driving space, companies like Desay SV and Zhongke Chuangda are noted for their leadership in high-performance driving solutions [3][16] - Industrial software firms like Zhongkong Technology and Rongzhi Rixin are recognized for their contributions to AI-driven industrial transformations [3][17]