上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告摘要 第一节 重要提示 1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。 2、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3、 公司全体董事出席董事会会议。 4、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含 税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元。 该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。 第二节 公司基本情况 1、 公司简介 | | 公司股票简况 ...

- 1 - 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署 ...

审计委员会工作报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》、《公 司审计委员会工作规则》的规定，审计委员会本着勤勉尽职的原则，认真履行职责，现 就本年度工作情况报告如下： 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度审计委员会工作报告 一、基本情况 公司第十届董事会审议委员会由白云霞独立董事、程林独立董事、张卫东独立董 事 3 名委员组成，白云霞任主任。 二、主要工作内容 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，经审计委员会审议，向董事会提出了聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健所"）为 2024 年度财务和内控审计机构的建议。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定， 对天健所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、 信息安全管理、风险承担能力水平等方面以及 2024 年审计过程中的履职情况进行监督 和评估。 天健所具有从事证券相关业务资格，能遵守执业准则，较好地完成了公司委托的 各项工作，能针对公司出现的问题提出管理建议。 经审核，公司支付给天健所的年度审计费用与公司披露的审计费用相符 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 财务公司为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司的控股子公司， 本次交易构成关联交易。 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-008 上海宝信软件股份有限公司 与财务公司续签金融服务协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《与财务公司有关的关联交易行为和信息披露备忘 录》等相关要求，2023 年 9 月公司与宝武集团财务有限责任公司（以下简 称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，有效期至 2024 年 12 月 31 日， 现已期满。 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，根据上海证券交易所《股票 上市规则》，本次交易构成关联交易，现将相关情况说明如下： 一、关联交易概述 公司拟与财务公司续签《金融服务协议》，公司及下属控股子公司在财 务公司开立结算账户，由财务公司提供存款、授信和结算等服务。 二、关联方介绍 （一）关联方 ...

| 关于本报告 3 | | --- | | 董事长致辞 5 | | 专题 7 | | 公司简介 10 | | 1 公司治理 13 | | 1.1 合规治理 13 | | 1.2 ESG 治理 15 | | 1.3 廉洁管理 17 | | 1.4 风险管理 18 | | 2 创新发展 20 | | 2.1 产品研发与科技创新 20 | | 2.2 产品质量 28 | | 2.3 数据安全与客户隐私保护 29 | | 2.4 竭诚服务 33 | | 2.5 负责任供应链 35 | | 3 绿色生态 37 | | 3.1 环境合规管理 37 | | 3.2 "双碳"建设 38 | | 3.3 能源管理 41 | | 4 以人为本 44 | | 4.1 员工权益 44 | | 4.2 员工职业发展与培训 45 | | 4.3 员工健康与安全 47 | | 4.4 沟通与关怀 49 | | 5 服务社会 52 | | 5.1 扶持中小企业 52 | | 5.2 帮扶共建 52 | | 5.3 公益慈善 53 | | 5.4 党建引领 54 | | 附录一： 主要数据指标 55 | | 附录二： GRI 可持续发展报告标 ...

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-010 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东大会召开日期：2025年4月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-005 上海宝信软件股份有限公司 第十届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会 议相结合方式在武汉召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2024 年度总经理工作报告的议案 四、2024 年度财务决算的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 五、2024 年度利润分配的预案 - 1 - 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票 ...

上海宝信软件股份有限公司 第十届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届董事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会 议相结合方式在武汉召开，应到董事 11 人，实到 11 人，监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信B 编号：临2025-004 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 四、2024 年度财务决算的议案 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议， 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2024 年度董事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2025-006 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.60 元（含税） ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分 派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经 天 健 会 计 师 事 务 所 审 计 确 认 ， 报 告 期 内 母 公 司 报 表 净 利 润 2,294,097,090.91 元，加上年初未分配利润为 3,941,775,597.21 元，报告 期 内 公 司 现 金 分 红 2,403,674,671.00 元 ， 提 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6-185 号 我们认为，宝信软件公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝信 软件公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...