Group 1 - The internal control audit report for Shanghai Baoxin Software Co., Ltd. indicates that the company maintained effective internal controls over financial reporting as of December 31, 2024 [1] - The responsibility for establishing and implementing effective internal controls lies with the company's board of directors, as per relevant regulations [1] - The audit firm acknowledges the inherent limitations of internal controls, which may not prevent or detect misstatements [1] Group 2 - The audit opinion states that Baoxin Software Company has maintained effective internal controls in all material respects according to the basic norms and related regulations [1] - The audit was conducted in accordance with the guidelines for internal control audits and relevant professional standards [1]

证券代码：600845 900926 证券简称：宝信软件 宝信 B 公告编号：2025-010 上海宝信软件股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年4月23日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 4 月 23 日 13 点 30 分 召开地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 302 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 23 日 至 2025 年 4 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

独立董事年度述职报告 上海宝信软件股份有限公司 白云霞独立董事 2024 年度述职报告 作为上海宝信软件股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的规 定，独立、诚信、勤勉地履行职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公 正的意见，维护公司整体利益和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法 权益不受损害。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事简历 白云霞，女，1973 年 10 月出生，厦门大学生物学本科、会计学硕士、 博士、北京大学光华管理学院博士后，教授，无党派人士。 曾任西安交大开元集团助理工程师、同济大学经管学院讲师、长江商 学院研究学者；现任同济大学经管学院会计系主任、教授、博士生导师、 长江商学院投资中心研究学者，上海宝信软件股份有限公司独立董事，中 电科数字技术股份有限公司独立董事，上海健麾信息技术股份有限公司独 立董事，上海福贝宠物用品股份有限公司独立董事。 （二）独立董事独立性 报告期内，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

上海宝信软件股份有限公司 及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—10 页 三、附件…………………………………………………………… 第 11—14 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 11 页 （二）本所执业证书复印件……………………………………… 第 12 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 13-14 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6-186 号 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了上海宝信软件股份有限公司（以下简称宝信软件公司） 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的宝信软件公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用 ...

上海宝信软件股份有限公司公告 股票代码： A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号： 临 2025-005 上海宝信软件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海宝信软件股份有限公司第十届监事会第二十七次会议通知于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件的方式发出，于 2025 年 3 月 28 日以现场和视频会 议相结合方式在武汉召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公 司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。 会议由蒋育翔监事会主席主持，审议了以下议案： 一、2024 年度总经理工作报告的议案 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 二、2024 年度监事会工作报告的议案 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。 三、2024 年度报告和摘要的议案 公司 2024 年度财务报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，真实反映了公司的 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、附件………………………………………………………………第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 5 页 （三）注册会计师执业资格证书复印件……………………… 第 6—7 页 关于上海宝信软件股份有限公司 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供宝信软件公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为宝信软件公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解宝信软件公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务情况,金融业务情况汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 宝信软件公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市 ...

上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 224 上海宝信软件股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人夏雪松、总经理王剑虎、财务负责人刘慈玲及会计机构负责人（会计主管人员） 康晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至报告披露日，公司总股本为2,883,803,858股，拟向全体股东每10股派发现金红利6元（ 含税），合计派发现金红利1,730,282,314.80元。 该分配方案尚需2024年度股东大会审议批准后方可实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等 ...

财务公司风险评估报告 上海宝信软件股份有限公司 关于 2024 年度宝武集团财务有限责任公司 风险评估报告 按照证监会及上海证券交易所相关工作要求，通过查验宝武集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执 照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》等相关规定，在审阅包 括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表和内部控制制 度的基础上，对财务公司 2024 年风险管理情况进行了评估，具体风险评估 情况如下： 一、基本情况 财务公司是 1992 年 6 月经监管部门批准成立的全国性非银行金融机构， 是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企业法人统一社会信 用代码为 913100001322009015。财务公司注册资本 68.4 亿元（含 3500 万 美元），股权结构：中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称"中国宝武"） 占 24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占 22.36%、宝山钢铁股份有限公司占 16.97%、太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）占 12.58%、 山西太钢不锈钢股份有限公司占 12.08%、武汉钢铁有限公司占 9.48%、马 ...

公司代码：600845 900926 公司简称：宝信软件 宝信 B 上海宝信软件股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 上海宝信软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

- 1 - 业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业， 农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 上海宝信软件股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况的报告 上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")聘请天健会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"天健事务所")作为公司 2024 年度财务报告 审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健事务所资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下： 一、会计师事务所情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册 地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健事务所共有合伙人 241 人，共有注册会计师 2,356 人，其中 904 人签署 ...