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宝信软件(600845) - 股东会议事规则(2025版)
2025-09-15 11:32
股东会议事规则 上海宝信软件股份有限公司 股东会议事规则 (2002 年 6 月 10 日 2001 年度股东大会审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会决议修订) 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股 东会,保证股东能够依法行使权利。 第一章 总则 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")行为,保证股东会 依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民 共和国证券法》(以下简称《证券法》)、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")有关规章和《上海宝信软件股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规 定,制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次,应当于 上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开,出现公司章程规定的应 当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告 ...
宝信软件(600845) - 战略和ESG委员会工作规则(2025版)
2025-09-15 11:32
战略和 ESG 委员会工作规则 董事会战略和 ESG 委员会工作规则 (2007 年 10 月 19 日第五届董事会第五次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,适应战略发展需要,增强核心竞争力,确定发展规 划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,推 动公司的可持续发展,提升环境、社会、公司治理(ESG)的综合水平,根据《中华人 民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定,公司特设立董 事会战略和 ESG 委员会,并制定本工作规则。 第二条 董事会战略和 ESG 委员会(以下简称"委员会")是董事会依据相应法律 法规设立的专门工作机构,主要负责对公司重大投资决策和长期可持续发展战略进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员全部为董事,委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 委员会委员应不少于三人,其中至少包括一名独立董事。 上海宝信软件股份有限公司 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》第五章的规定,委员应具备公 司经营管理、 ...
宝信软件(600845) - 投资者关系管理制度(2025版)
2025-09-15 11:32
投资者关系管理制度 上海宝信软件股份有限公司 投资者关系管理制度 (2003 年 10 月 23 日第三届董事会第十三次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为规范上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")投资者关系管理工 作,加强公司与投资者之间的有效沟通,促进公司完善治理,提高公司质量,切实保护 投资者特别是中小投资者合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律法规和公司章程,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司的了解和 认同,以提升公司治理水平和整体价值,实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目 的的相关活动。 (二)资本市场相关中介机构; (三)财经媒体及行业媒体等传播媒介; (四)证券监管部门等相关政府机构; (五)其他相关个人和机构。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则: (一)合规性原则。公司投资者关系管理应 ...
宝信软件(600845) - 提名、薪酬和考核委员会工作规则(2025版)
2025-09-15 11:32
提名、薪酬和考核委员会工作规则 上海宝信软件股份有限公司 董事会提名、薪酬和考核委员会工作规则 (2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级 管理人员的产生,优化董事会组成;进一步建立健全公司高级管理人员的考核和薪酬管 理制度,完善公司治理结构,规避公司治理机制风险,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会提名、薪酬和 考核委员会,并结合公司实际情况,制定本工作规则。 第二条 董事会提名、薪酬和考核委员会(以下称"委员会")是董事会按照股东会 决议设立的专门工作机构,负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序,对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核;负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核,制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与 止付追索安排等薪酬政策与方案。委员会对董事会负责。 第三条 本规则所称高级管理人员是指《公司 ...
宝信软件(600845) - 累积投票制实施细则(2025版)
2025-09-15 11:32
累积投票制实施细则 上海宝信软件股份有限公司 累积投票制实施细则 (2013 年 12 月 18 日 2013 年第二次临时股东大会审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")法人治理结 构,规范公司董事(含独立董事,下同)的选举,切实保障中小股东选择董事的权利, 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定,特制定本细则。 第二条 本细则适用于股东会选举董事。本细则所称累积投票制,是指股东会在选 举董事时,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决票数;股东拥有的有效表决票数等 于其所持有的有表决权的股份数乘以应选人数,股东可以将其集中投给一位候选人,也 可以按任意组合分散投给几位候选人。 第三条 股东会对选举董事的议案进行表决前,主持人应明确告知与会股东该议案 采取累积投票制,董事会秘书应对累积投票规则、表决票填写方法等做出说明和解释。 第四条 非独立董事和独立董事的选举应作为不同议案分别表决,分别计算是否当 选。 (一)选举非独立董事时,股东拥有的有效表决票数等于其所持有的有表决权 ...
宝信软件(600845) - 外部信息使用人制度(2025版)
2025-09-15 11:32
外部信息使用人管理制度 上海宝信软件股份有限公司 外部信息使用人管理制度 (2010 年 3 月 12 日第五届董事会第十四次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")治理结 构,加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间,公司信息的对外报送和管 理,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上 市规则》等法律有关规定及公司章程,制定本制度。 第二条 本制度所指信息即内幕信息是指:为内幕人员所知悉的涉及公司的经营、 财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体或网站上公开披露。 (7)公司的董事或者总裁发生变动,董事长或者总裁无法履行职责; (8)持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人,其持有股份或者控制公司的情况 发生较大变化; - 1 - 外部信息使用人管理制度 第三条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于: (1)公司的经营方针和经营范围的重大变化; (2)公 ...
宝信软件(600845) - 独立董事工作制度(2025版)
2025-09-15 11:32
独立董事工作制度 上海宝信软件股份有限公司 独立董事工作制度 (2024 年 3 月 28 日第十届董事会第十八次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海宝信软件股份有限公司(以下简称"公司")治理结构,保 证公司规范运作,更好地维护全体股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海宝信软件股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,并结合本公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,按照法律、行政法规、 中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在 董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东 合法权益。 ...
宝信软件(600845) - 审计委员会工作规则(2025版)
2025-09-15 11:32
审计委员会工作规则 (2002 年 3 月 30 日第三届董事会第五次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 上海宝信软件股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,加强公司风险控制管理,做到事前审计、专业审 计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规有关规定,公司特设立董 事会审计委员会,承担风险控制管理职责,并制订本工作规则。 审计委员会工作规则 第二条 董事会审计委员会(以下称"审计委员会")是董事会依据相应法律法规设 立的专门工作机构,根据公司章程规定行使《公司法》规定的监事会的职权,负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员全部为董事,委员选举由全体董事的过半数通过。 第四条 审计委员会委员不少于三人,为不在公司担任高级管理人员的董事,其中 独立董事过半数。 委员的资格和义务应遵守《公司法》和《公司章程》的相关规定,委员还应当具备 相当的会计和财务管理知识,担任委员的独 ...
宝信软件(600845) - 董事会秘书工作制度(2025版)
2025-09-15 11:32
董事会秘书工作制度 上海宝信软件股份有限公司 董事会秘书工作制度 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判 处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年; (2011 年 7 月 29 日第六届董事会第七次会议审议通过) (根据 2025 年 10 月 10 日 2025 年第二次临时股东会授权修订) 第一章 总 则 第一条 为进一步促进上海宝信软件股份有限公司(以下简称公司)的规范运作, 完善公司治理结构,明确董事会秘书的职责权限,充分发挥董事会秘书的作用,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的相 关规定,结合公司实际,制定本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名,作为公司与证券监管机构、上海证券交易所(以 下简称上交所)之间的指定联络人,为公司高级管理人员,对公司和董事会负责。 董事会秘书应遵守法律法规和《公司章程》的有关规定,承担高级管 ...
宝信软件(600845) - 公司章程(2025年第二次修订)
2025-09-15 11:32
| 第一章 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 | 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 8 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | | 第四节 | 股东会的召集 10 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 11 | | | 第六节 | 股东会的召开 12 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 14 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 16 | | 第一节 | 董事的一般规定 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 独立董事 | 22 | | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | | 第六章 党 | 委 | 25 | | 第七章 | 高级管理人员 | 26 | | 第八章 | 职工民主管理与劳动人事制度 27 | | | 第九章 | 财务会 ...