证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-025 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次会 议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 5 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议的召开符 合国家有关法律法规和公司章程的规定。 二〇二四年五月二十八日 公司监事会认为，本次调整公司第二期股票期权激励计划行权价格符合《上 市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性 文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》的相关规定，履行了必要的审 议程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及 全体股东利益。同意公司调整第二期股票期权激励计划首次及预留授予股票期权 的行权价格。 详 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中电科数字技术股份有限公司董事会，现提名白云霞 为中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 中电科数字技术股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董 事任职资格，与中电科数字技术股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 1 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 中电科数字技术股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划行权价格 之 法律意见书 本法律意见书的出具已得到公司如下保证：公司向本所律师提供了为出具本 法律意见书所必需的全部事实文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实；且 一切足以影响本所律师做出法律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误 导、疏漏之处。 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层邮编：200041 23-25/F,GardenSquare,968WestBeijingRoad,Shanghai200041,China 电话/Tel:+862152341668 传真/Fax:+862152433320 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于 中电科数字技术股份有限公司 调整第二期股票期权激励计划行权价格之 法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-028 中电科数字技术股份有限公司 召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区博青路 269 号上海世博逸衡酒店 2 楼多功能厅 C (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:2 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-029 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2023年度利润分配实施 计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： 一、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000875） 为2023年11月10日至2024年11月9日，目前尚处于行权阶段。 二、本次限制行权期为2024年6月5日至2024年6月20日，在此期间全部激励 对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十八日 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-024 中电科数字技术股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十三次 会议通知于2024年5月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月27日以通讯表 决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和公司章程的规定。 本次会议审议情况如下： 一、审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》 鉴于独立董事王泽霞女士因个人原因申请辞去公司第十届董事会独立董事 职务。根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，经董事会提名 委员会审查同意，公司董事会同意提名白云霞女士为公司第十届董事会独立董事 候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。候选人简历见 附件。 独立董事候选人任职资格尚需报上海证券交易所备案审核无异议后方可提 交股东大会审议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-026 中电科数字技术股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及 修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召 开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围 及修订<公司章程>的议案》。 根据公司经营发展需要，拟变更公司注册地址、经营范围，同时根据中国证 券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，拟对《公司章程》 相关条款进行修订，现将有关事项公告如下： 一、变更公司注册地址、经营范围 （一）变更公司注册地址 变更前：上海市嘉定区嘉罗公路 1485 号 43 号楼 6 层 变更后：上海市嘉定区城北路 378 号 1605 室 （二）变更公司经营范围 变更前：公司经营范围是：许可项目：电气安装服务；各类工程建设活动； 建筑智能化工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；货物进出口；技术 进出口。（依法须经批准 ...

（2024 年 5 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）、公司股东 和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有 关规定,制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人白云霞，已充分了解并同意由提名人中电科数字技术股 份有限公司董事会提名为中电科数字技术股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任中电科数字技术股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-027 中电科数字技术股份有限公司 关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开第 十届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励 计划行权价格的议案》的议案。现对有关事项说明如下： 一、股票期权激励计划概况 （一）2021 年 3 月 19 日，公司召开第九届董事会第二十次会议、第九届监 事会第八次会议，审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计划（草案）及摘 要的议案》、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》、《关于公 司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》等议案，关联董事对该等 议案回避表决。独立董事对公司第二期股票期权激励计划（以下简称"本激励计 划"）发表了独立意见。公司监事会对本激励计划拟授予激励对象名单进行了核 查，并出具了审核意见。 （二）2021 年 9 月 30 日，中国电 ...