中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个 行权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议于2024年9月27日召开，会议审议通过了《关于公司第二期股票期权激励计 划预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的议案》等议案，根 据公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）、 《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"） 的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司第二期股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予第一个行权期行权条件已 成就，同时由于预留授予的激励对象中有6名激励对象离职，2名激励对象绩效考 核结果不满足行权条件，9名激励对象绩效考核结果未满足100%行权条件，注销 部分股票期权。现对有关事项说明如下： 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划已履行 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-050 监事会认为，公司预留授予第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权 事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国 有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（以下简称"《工作指引》"） 等法律、法规和规范性文件及公司《第二期股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划草案》"）、《第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》 （以下简称"《考核管理办法》"）的相关规定，履行了必要的审议程序，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司为本激励计划预留授予第一个行权 期满足行权条件的激励对象办理行权手续并注销部分股票期权。 详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于公司第二期股票期权激励计划预留授予第一个行 权期行权条件成就及注销部分股票期权的公告》。 中电科数字技术股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-053 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司上海华讯网 络系统有限公司（以下简称"华讯网络"）拟与中电科（上海）置业发展有限公 司（以下简称"电科置业"）签订房屋租赁合同补充协议（以下简称"补充协议"）， 约定自2024年10月1日起至租赁期满，中电科信息科技大厦16-19层租金单价下调 为4.9元/天/平方米，调整后租金合计为38,262,431.33元。租赁期满后，公司及 子公司华讯网络拟续租3年，租金单价为4.9元/天/平方米，双方另行签订房屋租 赁合同。 电科置业与公司受同一实际控制人中国电子科技集团有限公司（以下简 称"中国电科"）控制，为公司关联方，公司与电科置业签订补充协议构成关联 交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 至本次关联交易为止，过去12个月内公司及子公司与中国电科及其下属 研究所、公司发生的包括本次关联交易的关联交易累计金额为65,217,844.46元， 未超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%（已履行股东大会审批程序的关联交 易不做累计计算），因此本次关 ...

● 是否会对上市公司损益产生负面影响：本案判决为二审终审判决，对公司利 润无负面影响。 近日，中电科数字技术股份有限公司（曾用名"上海华东电脑股份有限公司"， 以下简称"公司"）收到上海市高级人民法院（以下简称"上海高院"）出具的 《民事判决书》【（2024）沪民终47号】。现将相关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 公司因上海教享科技有限公司（以下简称"教享科技"）之股东存在违约行 为向上海市第一中级人民法院（以下简称"上海一中院"）提出诉讼，具体情况 详见公司于2019年3月5日披露的《上海华东电脑股份有限公司涉及诉讼的公告》 （临2019-005）。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-048 中电科数字技术股份有限公司 关于诉讼二审终审判决结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ● 案件所处的诉讼阶段：二审终审判决阶段 上海一中院经审理作出"（2019）沪01民初39号"《民事判决书》，驳回公 司全部诉讼请求，具体情况详见公司于2021年1月7日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-047 根据中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）《第二期股票期权激 励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"）及中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定，结合公司2024年第三季度报告披 露计划，现就本激励计划的限制行权时间公告如下： 一、本激励计划首次授予股票期权第一个行权期（期权代码：0000000875） 为2023年11月10日至2024年11月9日，目前尚处于行权阶段。 中电科数字技术股份有限公司 关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的 提示性公告 中电科数字技术股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十一日 二、本次限制行权期为2024年9月26日至2024年10月25日，在此期间全部激 励对象将限制行权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 申请办理限制行权的相关事宜。 特此公告。 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于回购并注销业绩补偿股份实施结果 暨股份变动的公告 证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：2024-045 四、 股份注销安排 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开 第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议，于 2024 年 4 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》等相关议案，并履行了通知债权人的 程序，因重大资产重组收购标的上海柏飞电子科技有限公司未实现 2023 年度业绩 承诺，根据《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿 协议》约定，公司以人民币 1.00 元的总价格回购补偿义务方中电科数字科技（集 团）有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中电国睿集 团有限公司、华东计算技术研究所（中国电子科技集团公 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2024-046 中电科数字技术股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人股份变动达 1% 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东中电科数字科技 （集团）有限公司（以下简称"电科数字集团"）及其一致行动人合计持有公司 股份比例变动超过1%。本次股东权益变动系公司办理完成重大资产重组2023年度 业绩补偿股份回购注销手续及公司第二期股票期权激励计划自主行权所致。 本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变 化。 一、本次权益变动基本情况 （一）权益变动概述 1、公司第二期股票期权激励计划首次授予第一个行权期可行权时间为 2023 年 11 月 10 日至 2024 年 11 月 9 日。截至 2024 年 9 月 12 日，因激励对象自主行 权，公司总股本由 685,074,346 股增加至 689,706,940 股。公司控股股东电科数 字集团及其一致行动 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 中电科数字技术股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活动类别： | --- | --- | |---------------------------|-----------| | | | | | | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | □路演活动 | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名： 西部证券 牛先智、周成，信达证券 傅晓烺，银河基金 田萌 日期时间： 2024/8/26-2024/9/10 地点： 公司会议室 上市公司接待人员姓名： 副总经理、董事会秘书 侯志平 投资者关系活动主要内容： 一、问答环节 Q1：柏飞电子目前的经营情况？ A1：柏飞电子上半年新签订单同比增长 48%，与主要总体单位客户新签合同 呈现较快增长趋势。在轨道交通领域，公司上半年新签订单已超过去年全年水平； 在半导体领域，公司服务的客户数量持续增加，为未来增长奠定了一定的基础； 在航天领域，公司在航天消耗类飞行器上取得突破，一些型号已经定型并通过试 验，预计未来一、两年将量产；在低空 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中电科数字技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中电科数字技术股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受中电科数字技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《中电科数字技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定出具本法律意见书。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交上海证券交易所审查并予公告。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料及证言进行审 查判断，并据此出具法律意见。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的相关法律问题发 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1][10]. Core Insights - The company reported a steady performance in H1 2024, with revenue of 4.513 billion yuan, a year-on-year increase of 5.98%, and a net profit attributable to shareholders of 133 million yuan, up 1.41% year-on-year [2]. - The company's digital product development is focused on enhancing industry digitalization, with significant growth in international business and innovative solutions in various sectors [3][4]. Summary by Sections Financial Performance - In H1 2024, the company achieved revenue of 4.513 billion yuan, with a net profit of 133 million yuan and a non-recurring net profit of 130 million yuan, reflecting year-on-year growth of 5.98%, 1.41%, and 1.39% respectively [2]. - For Q2 2024, revenue reached 2.519 billion yuan, marking a 10.10% increase year-on-year, while net profit was 86 million yuan, up 1.11% year-on-year [2]. Business Segments - The company’s digital products segment saw a revenue increase of 44.05% year-on-year, driven by advancements in smart computing hardware and software applications across various industries [3]. - The digital new infrastructure segment reported a significant gross margin increase of 59.56% year-on-year, indicating improved operational efficiency [7]. Growth Drivers - The company’s信创 (Xinchuang) business signed contracts worth 1.666 billion yuan in H1 2024, a 22.24% increase year-on-year, focusing on financial technology and state-owned enterprises [4]. - International business revenue reached 292 million yuan, a remarkable year-on-year growth of 65.59%, highlighting the company's expanding global footprint [5]. Profitability and Forecast - The company maintains a gross margin of 18.61% in H1 2024, with expectations for continued growth in high-margin digital products [7]. - Revenue forecasts for 2024-2026 are projected at 11.034 billion yuan, 12.266 billion yuan, and 13.955 billion yuan, with net profits expected to reach 573 million yuan, 666 million yuan, and 792 million yuan respectively [8].