5 / 216 2023 年年度报告 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------| | | | | | | 签字会计师姓名 | 张玲、白莹莹 | | | 名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 报告期内履行持续督导职责 | 办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 的财务顾问 | 签字的财务顾问 主办人姓名 | 江帆、张广中、韩斐冲 | | | 持续督导的期间 | 2022 年 9 月 26 日至 2023 年 12 月 31 日 | 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|---------- ...

中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 审核报告 大华核字|2024|0011002571 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.org 中电科数字技术股份有限公司 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告 | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | | 重大资产重组业绩承诺实现情况说明的 | 1-2 | | 审核报告 | | 11 中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 1-2 业绩承诺实现情况说明 一、 0) 5835 0011 传真: 重 大 资 产 重 组 业 绩 承 诺 实 现 情 况 说 明 的 审 核 报 告 大华核字[2024] 0011002571 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的中电科数字技术股份有限公司(以下简称电 科数字公司）编制的《中电科数字技术股份有限公司重大资产重组 业绩承诺实现情况说明》。 一、管理 ...

中电科数字技术股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011009659 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-114 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

银信资产评估有限公司 关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产 暨关联交易之标的公司 2023 年度业绩承诺实现情况的 核查意见及致歉声明 银信资产评估有限公司（以下简称"银信评估")作为中电科数字技术股份 有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"或"上市公司")发行股份购买资 产暨关联交易的评估机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法 规的有关规定，对本次交易标的公司上海柏飞电子科技有限公司（以下简称 "柏飞电子"、"标的公司"、"标的资产")原股东电科数字集团、合肥中电科国 元产业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"国元基金"）、中电国睿集团 有限公司（以下简称"中电国睿"）、中国电子科技集团公司第三十二研究所 （以下简称"三十二所"）、罗明、邢懋腾等（ 以下简称"交易对方"、"补偿义 务方"）做出的关于柏飞电子 2023 年度业绩承诺的实现情况进行了核查，并发 表意见及致歉声明如下： 一、业绩承诺及业绩承诺补偿安排 根据公司与补偿义务方签署的《关于中电科数字技术股份有限公司发行股份 购买资产之盈利预测补偿协议》（以下简称"《盈利预测补偿协议》"），本次交易 的业绩承诺补偿约定如下： ...

现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度现场检查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"独立财务顾问"） 作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、"上市公司"或"公 司"）发行股份购买资产暨关联交易（以下简称"本次重组"或"本次交易"） 的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关规定，对上市公司的规范运行情况进行了现场检查，具体情况如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）独立财务顾问 华泰联合证券有限责任公司 （二）财务顾问主办人 江帆、张广中、韩斐冲 （三）现场检查时间 2024 年 3 月 25 日至 28 日 1 现场检查报告 （一）公司治理和内部控制情况 现场检查人员查阅了电科数字的公司章程、股东大会、董事会和监事会的议 事规则以及其他公司治理相关的制度和文件，查阅了相关三会文件等会议资料。 经核查，独立财务顾问认为：本持续督导期内，公司建立了较为完善的法人治理 结构，内部控制制度健全且能够得到有效执行。 （二 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，中电科数字技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职，对大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）审计资质及 2023 年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报 告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 大会审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任大华会计师事务所为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 二、2023 年度审计会计师事务所履职情况 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 202 ...

内部控制审计报告 中电科数字技术股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000234 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 中电科数字技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000234 号 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了中电科数字技术股份有限公司（以下简称电科数 字公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制 ...

关于中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务的专项说明 大华核字[2024]0011002570 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 关于中电科数字技术股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 专项说明 1-2 二、 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度涉及 财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇 总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业 务 的 专 项 说 明 中电科数字技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了中电科 数字技 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2024-011 中电科数字技术股份有限公司 关于预计2024年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●是否需要提交股东大会审议：是 ●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准， 未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 30 日 召开公司第十届董事会独立董事专门会第二次会议，审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审核意见 如下： （1）关于 2023 年度关联交易情况：报告期内，公司对关联交易情况进行了 及时、充分的披露。公司 2023 年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易 原则，严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的 规定，履行了相应的法定程序。公司关 ...

中电科数字技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王泽霞） 2023年，本人作为中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"、 "公司"）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》、公司 《独立董事工作制度》的要求，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉地履行 了独立董事职责，积极参加股东大会、董事会及其专门委员会会议，并对有关重 要事项发表了客观、公正的独立意见，运用自身的专业知识，对公司的科学决策 和规范运作提出建议性意见，切实维护公司、股东尤其是广大中小股东的利益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王泽霞，1965年5月出生，会计学博士，注册会计师。现任杭州电子科技 大学信息工程学院特聘教授，杭州明泽云软件有限公司董事长、总经理，兼任非 上市公司灿芯半导体（上海）股份有限公司、杭州时代银通软件股份有限公司、 克劳丽化妆品股份有限公司独立董事，上海季丰电子股份有限公司董事。 本人自2021年11月起至今担任电科数字独立董事，具备独立董事任职资格， 选任时符合当时有效的《关于在 ...