中电科数字技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一条 为规范董事会议事程序，提高董事会决策效率，根据《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》、《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）制订本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，根据国家法律法规、《公司章程》的规定，在 股东会赋予的职权范围内行使职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担法律法规和《公司 章程》规定的权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设立战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提 名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会的 召集人为会计专业人士。各专门委员会的组成、职责、实施细则等由董事会研究 制定。 第五条 董事会在行使其职权时，应当确保遵守法律、法规的规定，公平对待 所有股东。 第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准意见的审计 报 ...

中电科数字技术股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，防范内幕 信息知情人员滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》（以下简称"《信 息披露事务管理》"）等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司 《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》规定，涉及公司经营、 财务或者对公司证券及其衍生品种交易的市场价格有重大影响的尚未公开的信 息。尚未公开是指公司尚 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事会战略与投资委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应中电科数字技术股份有限公司（以下简称公司）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事 会设立战略与投资委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负 责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中至少一名独立董事。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 战略与投资委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议 决定。 第四章 决策程序 第十条 战略与投资委员会应做好董事会决策的前期准备工作，为董事会 决策提供必要依据。 第十一条 工作组负责做好战略与投资委员会决策的前期准备工作，提供公 司有关方面的资料：（一） ...

中电科数字技术股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年8月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，最 大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《中电科数字技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其 他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用 情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募 集资金安全，不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第五条 作为公司对募集资金存放、使用和管理的专项制度， 第七条 募集资金到位后，涉及 ...

（2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 8 号——股份变动》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规和规范性文件及 《中电科数字技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动应当遵守《公 司法》、《证券法》和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证 券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员就其所持 股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本 ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2025-045 中电科数字技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日 （星期三） 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 dm@shecc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事、总经理：张为民先生 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日 发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投 ...

中电科数字技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不 符合法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任 期届满、辞任、被解除职务以及其他导致董事、高级管理人员实际离职等情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当提交书面辞职 报告，自公司收到辞职报告之日辞任生效。 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员 会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务，但存在相关法规 另有规定的除外： （2025 年 8 月制订） 第一章 总则 第一条 为规范中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高 ...

中电科数字技术股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案 2025 年，公司将持续深入开展公司治理工作，推进公司治理体系与治理能 力现代化建设。一是完善公司治理制度体系，贯彻落实新《公司法》、《上市公司 章程指引》、《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》等制度要求， 更新修订公司章程等核心制度，有序推进公司治理体系调整，提升治理主体履职 效能。二是优化独立董事履职保障机制，完善董事会专门委员会的职责边界和运 行机制，强化独立董事监督制衡、专业咨询的作用。三是强化内部控制管理，完 善内部控制管理体系，持续提升内部控制的规范性与有效性。四是优化公司 ESG 管理体系，加强对 ESG 信息的披露和传播，培养和提高 ESG 意识，鼓励员工和利 益相关方积极参与 ESG 实践，推动公司在经济、环境和社会三个方面实现均衡发 展。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进 一步提高上市公司质量的意见》的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简 称"公司"）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报" 专项行动的倡议》，践行以"投资者为本"的发展理念，推动 ...

中电科数字技术股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 的要求，中电科数字技术股份有限公司（以下简称"电科数字"或"本公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法 人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流 量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风 险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督 管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构， 依法接受国家金融监督管理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码： ...

证券代码：600850 证券简称：电科数字 公告编号：临 2025-042 中电科数字技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中电科数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第十届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章 程>的议案》。 为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理架构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事 会职权，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修 订。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文"监事会" | 修改为"审计委员会" | | 全文"监事" | 删除"监事" | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 ...