龙建路桥股份有限公司章程 （已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-120 龙建路桥股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第一次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。 4.本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了《关于选举霍光为公司监事会主席的议案》（5 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）。同意选举霍光先生为公司第十届监事会监事 会主席，任期至第十届监事会届满。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 报备文件 龙建股份第十届监事会第一次会议决议。 ...

龙建路桥股份有限公司 关于选举公司第十届监事会主席的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-122 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过了《选举霍光先生为公司第 十届监事会非职工代表监事》《选举胡庆江先生为公司第十届监事会非 职工代表监事》《选举张妍女士为公司第十届监事会非职工代表监事》 的议案，选举霍光先生、胡庆江先生、张妍女士为公司第十届监事会非 职工代表监事，与龙建股份第二届第三次职工代表大会第一次临时会议 选举的职工代表监事王志刚先生、张常顺先生共同组成公司第十届监事 会。 股东大会完成换届选举后，公司于同日召开第十届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举霍光为公司监事会主席的议案》，选举霍光 先生为公司第十届监事会监事会主席，任期至第十届监事会届满。霍光 先生的简历详见公司于 2023 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-118 龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 449,113,638 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 44.25 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长田玉龙主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 表决情况： (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...

龙建路桥股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 （已经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务会计报告审计业务的会计师 事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华 人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师法》《上海证 券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等相关法律、法规、规范性文件，证券监督管 理部门的相关要求及《龙建路桥股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年度报告审计业务的会计师事务所 （以下简称会计师事务所）对财务会计报告发表审计意见、出具 审计报告，应遵照本制度履行选聘程序。上市公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以 比照本办法执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会 （以下简称审计委员会）审核后，提交董事会审议，并由股东大 会决定，公司不得在董事会、股东大会审议 ...

龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-119 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于选举田玉龙为公司董事长的议案（10 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 同意选举田玉龙先生为公司第十届董事会董事长，任期至第十届董 事会届满。 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议通知和材料于 2023 年 12 月 22 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 28 日以现场方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会董事 10 人，独立董 事张松滨因个人原因缺席，也未委托其他董事代为行使其表决权；5 名 监事列席了会议。 2.关于选举宁长远为公司副董事长的议案（10 票赞成，0 票反对， 0 票弃权）； 同意选举宁长远先生为公司第十届董事会副董事长， ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-121 龙建路桥股份有限公司 关于公司董事会完成换届及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 28 日召 开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第十届董事会。股东大会 完成换届选举后，公司于同日召开第十届董事会第一次会议，审议通过 了《关于选举田玉龙为公司董事长的议案》《关于选举宁长远为公司副 董事长的议案》《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》《关于聘 任公司总经理及其他高级管理人员的议案》。现将相关情况公告如下： 一、第十届董事会组成情况 董事长：田玉龙先生 | 委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 田玉龙、宁长远、张成仁 、栾庆志、于波、张松滨、 | 田玉龙 | | | 刘德海 | | | 提名委员会 | 张松滨、田玉龙、宁长远 、孙宏斌、于向慧 | 张松滨（独立董事 ...

8年 龙建路桥股份有限公司 2023 第四次临时股东大会决议 龙建路桥股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议 龙建路桥股份有限公司 2023年第四次临时股东大会于 2023 年 12月 28日 14:30在公司 8 楼会议室召开,现场出席会议和网 络出席会议的股东及授权代理人共5位,代表股份数 449.113.638 股,占公司股份总数 1,014,902,546 股的 44.25%。 公司董事、监事及部分高级管理人员列席了会议,符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长田玉龙先生主持。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式形成决议 如下: 1. 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案 同意票 449,113,638 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 100%;反对票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%;弃权票 0 股,占出席本次股东大会有表决权股份 总数的 0.00%。其中中小投资者同意票 2,423,608 股,占出席本 次股东大会中小股东有表决权股份总数的100%;反对票 0股, 占出席本次股东大会中小股东有 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-117 龙建路桥股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的提示性公告 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 28 日 投票时间为：2023 年 12 月 27 日 1 ...

龙建路桥股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会议程安排 (2023.12.28 14:30) | 序号 | 会议议程 | | --- | --- | | 一 | 宣布股东出席情况及大会议案内容 | | 二 | 报告议案 | | 议案 1 | 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 | | 议案 2 | 关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案 | | 议案 3 | 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批）PPP 项目一 包终止协议》的议案 | | 议案 4 | 关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案 | | 议案 5 | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 | | 议案 6 议案 | 关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的 | | 议案 7 | 关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 | | 议案 8 | 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 | | 8.01 | 选举田玉龙先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.02 | 选举宁长远先生为公司第十届董事会非独立董事 | | 8.03 | 选举张成仁先 ...