| 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 2024年可持续亮点 | 07 | | 走进龙建股份 | 09 | | 可持续发展管理 | 21 | | 环境管理 | 63 | | --- | --- | | 资源管理 PORTON | 80 | | 生态系统和生物多样性保护 | 87 | | 持续研发创新 | 91 | | --- | --- | | 工程和服务安全与质量 | 101 | | 负责任供应链管理 | 109 | | 人才雇佣与发展 | 115 | | 安全生产与职业健康 | 128 | | 履行社会责任 | 136 | | 未来展望 | 141 | | --- | --- | | 附录 | | | 附录1:关键绩效表 | 142 | | 附录2:内容索引表 | 148 | | 附录3:意见反馈表 | 160 | 01 02 | 坚持党建引领 | 37 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 39 | | 合规风险防控 | 43 | | 保护投资者权益 | 47 | | 恪守商业道德 | 50 | 关于本报告 本报告是龙建路桥股份有限公司 ...

龙建路桥股份有限公司对会计师事务所 2024 年度审计工作履职情况评估的报告 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审 亚太）对龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2024年度的 审计工作，主要内容是审计评价公司2024年度财务报告，包括 资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务 报表附注。在中审亚太审计期间，公司根据公司《董事会专门 委员会实施细则》《董事会审计委员会年报工作规程》等要求 进行了监督审查，现将中审亚太2024年度审计工作履职情况报 告如下： 一、中审亚太的基本情况 （一）基本信息 中审亚太成立于2013年1月18日，组织形式为特殊普通合伙 制事务所，注册地址为北京市海淀区，首席合伙人为王增明先 生。截至2024年末，中审亚太拥有合伙人93人，注册会计师482 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 180余人。中审亚太最近一年收入总额69,445.29万元，审计业务 收入64,991.05万元，证券业务收入29,778.85万元。截至2024年 末，上市公司审计客户39家，挂牌公司审计客户183家，主要行 业涉及制造业、批发和零售业、金融业、信息传输、 ...

公司代码：600853 公司简称：龙建股份 龙建路桥股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 龙建路桥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

第十届监事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-023 龙建路桥股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第九次 会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 3．会议于 2025 年 3 月 27 日以现场方式召开。 4．本次会议应到会监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席 李广胜主持。 二、监事会会议审议情况 1.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 2.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（5 票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度监事薪酬分配议案》； 2024 年度，股东代表监事不在公司领取薪酬；监事会主席薪酬按照 公司副职负责人标准执行，职 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-022 龙建路桥股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、龙建股份）第十届董事 会第十九次会议通知和材料于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出。 本议案需提交公司股东大会审议。 3.《龙建路桥股份有限公司 2024 年度董事会授权经理层事项决策 运行情况评估报告》（11 票赞成，0 票反对，0 票弃权）； 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 4．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度非独立董事述职报告》（11 票 赞成，0 票反对，0 票弃权）； 5．《龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》（11 票赞 成，0 票反对，0 票弃权）； 3.会议于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 11 人，实际到会 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2025-024 龙建路桥股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每股分配比例：2024 年度公司 A 股每股派发现金红利 0.04 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生 变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至2024年12月31日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司） 实现归属于上市公司股东净利润412,960,442.93元,母公司报表期末 未分配利润377,760,660.71元。经董事会决议，公司2024年年度拟以 实施权益分派股 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA D O O 0 o the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati 】 录 1、专项审核报告 2、附表 3 ○ O 1 o o o o . O O t Asia Pacific Certified Public Accountants II.P 关于龙建路桥股份有限公司 的专项审核报告 中审亚太审字(2025)000827 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司") 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...

中审亚太会计师事务所 (特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 T AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 内部控制审计报告 龙建路桥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了龙建路桥股份有限公司（以下简称"龙建股份公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、龙建股份公司内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙建股份 公司董事会的责任。 中国 · 北京 BEIJING CHINA D D ) hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountants IIF 内部控制审计报告 中审亚太审字(2025)000826 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP it AUDIT REPORT 龙建路桥股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 录 | 一、审计报告 | 1 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 股东权益变动表 | 5 | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | in 0 D a O 0 0 10) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)000825 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了龙建路桥股份有限公司(以下简称"龙建股份公司")财务报表, ...

倪明辉 2025年3月27日 作为龙建路桥股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024年度我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《龙建路桥股份有限公司章程》《龙建股份 董事工作制度》《龙建股份董事会专门委员会实施细则》《上市 公司独立董事履职指引》《黑龙江省建设投资集团关于印发权属 企业董事会和董事评价暂行办法》《龙建股份董事工作制度》《龙 建股份独立董事工作制度》的有关规定，在 2024年度充分发挥 独立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议， 并以谨慎的态度对相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积 极为公司的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规 范运作以及公司发展都起到了积极作用，现将2024年度履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 倪明辉，女，1974年6月出生，现任黑龙江工程学院经济管 理学院教授，黑龙江省级教学名师，黑龙江省高层次D类人才。 - 1 - 龙建路桥股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024年7月至今任龙建股份独立董事、黑龙江工程学 ...