本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 3,950,400 股。 本次股票上市流通总数为 3,950,400 股。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-116 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期 解除限售暨上市的公告 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 25 日。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召开 第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议通过 了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 就的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划） 第一个解除限售期解除限售条件已经成就。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日披露的《公司关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限 售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-104） ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-115 龙建路桥股份有限公司 关于公司、子公司及孙公司获得高新技术企业证书的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）、子公司黑龙江省 龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、子公司黑龙江省龙建 路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、子公司黑龙江省龙建路桥 第五工程有限公司（以下简称五公司）、子公司黑龙江省龙建路桥第六 工程有限公司（以下简称六公司）、子公司黑龙江龙捷市政轨道交通工 程有限公司（以下简称市政公司）、子公司黑龙江龙建设备工程有限公 司（以下简称设备公司）、子公司龙建科工（黑龙江）有限公司（以下 简称龙建科工）、孙公司黑龙江省金力工程检测有限公司（以下简称金 力公司）收到黑龙江省科学技术厅、黑龙江省财政厅、国家税务总局黑 龙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。其中公司、一公司、 二公司、五公司、六公司、市政公司、龙建科工、金力公司 8 家再次通 过高新技术企业认定，设备公司为首次通过 ...

Financial Performance - The company achieved operating revenue of CNY 16,959,130,680.84 in 2022, representing an increase of 11.59% compared to 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 349,349,196.80, reflecting a growth of 29.95% year-over-year[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 997,844,811.72, a significant recovery from a negative cash flow of CNY -1,254,849,155.62 in 2021[24]. - The total assets at the end of 2022 reached CNY 32,455,340,682.82, marking a 22.05% increase from the previous year[24]. - The basic earnings per share increased to CNY 0.3442, up 28.67% from CNY 0.2675 in 2021[25]. - The weighted average return on equity rose to 14.15%, an increase of 3.45 percentage points compared to 2021[25]. - The company reported quarterly revenues of CNY 5,598,421,802.59 in Q4 2022, contributing to a strong year-end performance[27]. - The company reported a total revenue of 1.5 billion RMB for the fiscal year 2022, representing a year-over-year increase of 10%[144]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.35 CNY per 10 shares, totaling approximately 35.52 million CNY, which represents 10.17% of the net profit attributable to shareholders for the year 2022[5]. - The total share capital as of December 31, 2022, was 1,014,902,546 shares[5]. - The company does not plan to increase capital reserves through stock conversion this year[5]. - The cash dividend policy was executed with a distribution of CNY 0.35 per 10 shares, totaling CNY 35,521,589.11, which represents 13.21% of the net profit attributable to shareholders[171]. Risk Management - The company reported no significant risk events during the reporting period, and potential risks have been detailed in the report[8]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[7]. - The company has not violated any decision-making procedures regarding external guarantees[7]. - The company is facing uncertainties and potential risks due to complex international and domestic political and economic situations, which may affect business development[106]. - The company is exposed to foreign exchange risks primarily related to USD and other foreign currencies, impacting its operational performance[117]. Governance and Management - The audit report issued by Zhongshen Yatai Certified Public Accountants was a standard unqualified opinion[4]. - The management team has confirmed the accuracy and completeness of the financial report[5]. - The company has established a governance structure with a board of 10 members, including 4 independent directors, ensuring diverse expertise in strategic planning and management[124]. - The company aims to enhance its governance efficiency by implementing new systems and adjusting committee structures to improve board functionality[124]. - The company has established an effective performance evaluation and incentive constraint mechanism, with independent director allowances approved by the shareholders' meeting[127]. Strategic Development - The company is focused on high-quality development under its "14th Five-Year Plan," aiming for significant breakthroughs in operational capabilities[35]. - The company is committed to high-quality development and has outlined a "1235" development strategy focusing on becoming a leading comprehensive service provider in infrastructure construction[108]. - The company plans to actively respond to market changes and implement its "14th Five-Year" development strategy, focusing on multi-dimensional development in key strategic areas[107]. - The company is committed to transforming operational projects into operational resources while maximizing the advantages of resource integration at the headquarters[107]. Research and Development - The company achieved significant progress in technology innovation, with 57 ongoing research projects and 175 new intellectual property rights, including 6 invention patents[40]. - The company has developed 161 new independent intellectual property rights, including 6 invention patents and 155 utility model patents[61]. - Research and development expenses decreased by 20.73% to CNY 492,095,456.67 due to fewer new project initiations in 2022[67]. - The company is investing heavily in R&D, with a budget allocation of 200 million for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[143]. Market Expansion - The company successfully expanded its domestic market and secured key investment projects, including the North Desert Expressway and the Harbin Southwest Ring Expressway[37]. - The company successfully entered new regional markets, including Yuxi in Yunnan and Taikang in Henan, winning several quality projects[37]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% market share in the region by 2025[148]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its market position, with potential targets identified in the technology sector[143]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to sustainable development by adhering to ISO14001 environmental management standards and minimizing pollution during construction activities[186]. - The company achieved a reduction of 50,563 tons in carbon dioxide equivalent emissions through various decarbonization measures, including the use of clean energy and recycling of old materials[187]. - Total investment in social responsibility initiatives amounted to 733,000 RMB, benefiting approximately 4,073 individuals through various programs such as poverty alleviation and community support[190]. - The company actively participated in rural revitalization projects with a total investment of 84,000 RMB, directly benefiting 418 individuals through employment and infrastructure improvements[191]. Internal Control and Compliance - The company has not reported any significant deficiencies in internal control during the reporting period, indicating a strong focus on internal governance[179]. - The company’s internal control audit report received a standard unqualified opinion, indicating effective governance practices[181]. - The company emphasizes compliance with regulations set by the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange[198]. - The company has implemented a strict insider information management system to prevent insider trading and protect investors' rights[128].

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-101 龙建路桥股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 2.龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十七 次会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出。 3.会议于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。 4.本次董事会会议应参会董事 10 人，实际到会董事 10 人。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1.关于调整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案（6票赞成， 0 票反对，0 票弃权）； 根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》中"因对标 企业退市、主营业务发生重大变化、重大资产重组导致经营业绩发生重 大变化等特殊原因需要调整，应当由董事会审议确定，并在公告中予以 披露及说明"的规定以及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称《 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-107 龙建路桥股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订<龙建路桥股 份有限公司章程>的议案》,具体内容如下： 2023 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》，鉴于本次激励 计划中的 1 名激励对象因主动辞职而不再具备激励对象资格，公司对其 已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票进行回购注销。 本次回购注销已获授但尚未解除限售的 12.50 万股限制性股票后， 公司股本总额由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股，公司注册 资本变更为人民币 1,014,777,546 元。 根据《国务院办公厅关于上 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-104 龙建路桥股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解 除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）第一个解除限 售期将于 2023 年 12 月 22 日届满，相应解除限售条件已经成就。 本次可解除限售的激励对象共 68 人，可解除限售的限制性股票数量合计 395.04 万股，约占目前公司总股本的 0.39%。 本次限制性股票解除限售事宜办理完毕解除限售申请手续后，在上市流通前， 公司将另行发布公告，敬请投资者注意。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 条件成就的议案》，现将有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 2 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-114 龙建路桥股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号办公楼 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投 票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- ...

龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）根据龙建股份第二届第三 次职工代表大会第一次临时会议决议，推荐王志刚先生、张常顺先生为 公司第十届监事会职工监事人选(简历详见附件)。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-108 龙建路桥股份有限公司关于推选职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王志刚先生、张常顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所的惩戒。 两位职工监事将与公司股东大会选举产生的 3 名监事共同组成第十 届监事会，任期自股东大会审议通过之日起算，任期三年，任期与本届 监事会任期一致。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司监事会 2023 年 12 月 13 日 报备文件 龙建股份第二届第三次职工代表大会第一次临时会议决议。 附件：职工监事简历 王志刚先生，汉族，1974 年 7 月 22 日出生，中共党员，高级工程 师。本科学历。 王志刚先生 2011 年 3 月任黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司审 张常顺先生，汉族，1989 年 3 月 19 日出生，中 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 龙建路桥股份有限公司独立董事提名人声明 提名人龙建路桥股份有限公司董事会，现提名张松滨先生、孙宏斌 先生、于向慧女士、刘德海先生为龙建路桥股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任龙建路桥股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 龙建路桥股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如 适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

龙建路桥股份有限公司 独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规 定,我们作为龙建路桥股份有限公司的独立董事,某于独立判断 的立场,在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下, 就本次会议审议的以下议案发表独立意见如下: 一、关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案 公司调整 2021 年限制性股票激励计划(以下简称本次激励 计划)对标企业依据充分、方案合理。原对标企业葛洲坝 (600068. SH)已终止上市,不再适合作为公司激励计划的对标 企业,根据《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以 下简称《工作指引》)的规定调出对标企业。公司调整本次激励 计划对标企业符合《工作指引》《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称《管理办法》)等相关法律、法规、规范性文件以及 公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称《激 励计划(草案)》)的规定,不会影响公司的持续发展,不存在 损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。上述议案 的决策程序符合法律、法规的规定,关联董事已回避表决,会议 程序合 ...