龙建路桥股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议审查意见 (此页无正文,为《龙建路桥股份有限公司第九届董事会独立董 事专门会议审查意见》之签字页) 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》等 有关规定,龙建路桥股份有限公司独立董事于 2023年12月8日 召开了第九届董事会独立董事专门会议。独立董事于会前认真审 阅了议案及相关资料,本着勤勉尽责的态度,基于独立客观的原 则,对审议事项发表如下审查意见: 一、关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批) PPP项目一包终止协议》的议案(4 票同意,0票反对,0 票弃权) 将本议案提交公司董事会审议,并按公司决策权限提请公司股东 大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 三、关于预计公司 2024年度日常关联交易的议案(4 票同 意,0票反对,0票弃权) 公司与关联方间的年度日常关联交易情况预计符合公司业 务发展的实际,定价客观公正,未发现损害中小股东利益的情况; 我们同意将本议案提交公司董事会审议,并按公司决策权限提请 公司股东大会审议批准。审议时关联董事、关联股东应回避表决。 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-109 龙建路桥股份有限公司 关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程（第一批） PPP 项目一包终止协议》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、关联交易概述 2017 年，龙建路桥股份有限公司（以下简称龙建股份、公司） 与控股股东黑龙江省建设投资集团有限公司（以下简称建投集团、建 设集团（曾用名））组成的联合体中标哈尔滨市地下综合管廊建设二 期工程（第一批）PPP 项目（一包）（以下简称本项目、项目）。详见 公司于 2017 年 8 月 17 号披露的《龙建股份关于中标哈尔滨市地下综 合管廊建设二期工程（第一批）PPP 项目（一包）的公告》（2017-077 号）。项目合同签署后，由建设集团、龙建股份、哈尔滨市城发公共 设施投资有限公司（以下简称城发公司）共同出资设立的项目公司哈 尔滨市龙胤管廊工程有限公司（以下简称管廊公司）。 2018 年 6 月 7 日，公司召开第八届董事会第四十九次会议，会 议审议通过了《关于公司拟向 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-112 龙建路桥股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊 普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚 太）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于 2023 年 12 月 12 日召开第九届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《龙建股份关 于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘 中审亚太作为公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一 年，本项议案尚需提交公司股东 ...

中审亚太会计师亭务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 前期会计差错更正 专项说明的审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ag.cngf.gsr.cn】"进行官 " 0 0 P China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于龙建路桥股份有限公司 前期会计差错更正 专项说明的审核报告 中审亚太宙字（2023）007228 号 龙建路桥股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审核了后附的龙建路桥股份有限公司〈以下简称"龙建股份 公司" ) 管理层编制的《前期会计差错更正专项说明》 (以下简称"专项说明" ) 。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中 国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第19号——财务 信息的更正及相关披露》等相关规定编制专项说明是龙建股份公司管理层 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-103 龙建路桥股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划对标企业的议案》。现将 有关事项说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四次会议，审 议通过了《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》和《关于提请公司股东 大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。公司独立董 事就《龙建路桥股份有限公司 2021 年限制性股 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 公告编号：2023-110 龙建路桥股份有限公司 关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日 以通讯方式召开第九届董事会第三十七次会议，本次会议应到会董事 10 人，实际到会董事 10 人。会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对审议通 过了《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据目 前公司业务发展的实际需要，同意新增 2023 年度日常关联交易预计额 度 130,000.00 万元。关联董事田玉龙、宁长远、张成仁、栾庆志、于 海军回避表决。非关联董事一致同意该议案。 2．独立董事专门会议认真审议了该议案，并发表了对该议案的审 查意见： 公司与关联方间新增的年度日常关联交易预计符合公司业务发展 的实际需要，未发现损害中小股东利益的情况。我们同意将 ...

本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.50 万股，涉及人 数 1 人，占公司回购前总股本的 0.0123%；本次回购注销完成后，公司总股本将由 1,014,902,546 股减少至 1,014,777,546 股。 本次回购价格：1.40 元/股，回购资金为公司自有资金。 龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日召 开第九届董事会第三十七次会议及第九届监事会第二十三次会议，审议 通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》，拟回购注销 1 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 12.50 万股。现将有关事项说明如下： 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性 股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-106 重要内容提示： 龙建路桥股份有限公司 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1．2021 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第十四 ...

龙建路桥股份有限公司章程 （待经公司 2023 年第四次临时股东大会审议） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专业委员会 第五节 董事会秘书 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 共产党组织 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-100 龙建路桥股份有限公司工程项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）收到招标人周口临 港投资集团有限公司、招标代理机构天和项目管理有限公司发来的中标 通知书： 工程概况：工程内容包括本项目一期施工总承包范围内，工程承包 范围包括本项目一期施工总承包施工图范围内相关的所有内容。 本项目公司承担工程量约占公司 2022 年经审计营业收入的 2.80%。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2023 年 12 月 9 日 报备文件 中标通知书。 公司被确定为周口经济开发区运粮河畔棚户区改造项目（快乐家园） 一标段（以下简称项目、本项目）中标人。 项目地点：周口经济开发区 中标价：暂估建筑安装工程费￥481,395,351.87 元乘以 98.5% 工期：1080 日历天 ...

证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2023-099 龙建路桥股份有限公司签订国外施工项目合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 近日，龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）与纳米比亚格兰德 维投资有限公司就建设纳米比亚投资建设纳米比亚鲸湾国家经济特区 项目，签订了《纳米比亚鲸湾国家经济特区建设工程实施合同》，暂定 合同总价为壹亿美元。 一、交易对方介绍 名称：纳米比亚格兰德维投资有限公司 机构类型：有限责任公司 关联关系：无关联关系 二、合同主要条款 甲方：纳米比亚格兰德维投资有限公司 乙方：龙建路桥股份有限公司 1.工程规模及实施内容：项目占地约 3000 公顷，特区内计划建设 十个园区，建设期约 10 年，园区内全部基础设施、道路、标准化厂房、 合同类型：建设工程实施合同； 对公司当期业绩影响：不会对 2023 年业绩产生重大影响； 特别风险提示：由于该项目属于国外项目，合同履行可能存在政局、政 策、安全等不确定性。请投资者注意风险。 办公生活及附属用房等。本合同实施内 ...