银座集团股份有限公司 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-036 第十三届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 二、审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》。由于个人原因，张连 营先生不再担任公司总经理职务，为完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利 开展，根据《公司法》等相关规定，由董事长马云鹏先生暂代行总经理职责。公 司谨向张连营先生在任职期间为公司改革发展做出的贡献表示衷心感谢。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 24 日 银座集团股份有限公司（以下称"公司"）第十三届董事会 2024 年第六次临 时会议通知于 2024 年 9 月 18 日以书面形式发出，2024 年 9 月 23 日在公司总部 召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方 式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规 ...

邮 编： 250063 联系电话: 0531-86960688 电子邮箱: 600858@sina.com 地 银座集团股份有限公司 国际游戏 o: 2 4 A INZONE 2023年度 环境、社会和公司治理(ESG)报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE (ESG) REPORT "银座集团资讯"公众号 "鲁商生活"小程序 | 规范治理，筑牢发展根基 | 21 | (24) | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 强化党建引领 | 22 | 完善公司治理 | 28 | | | | | | 加强合规经营 | 32 | 恪守商业道德 | 33 | | | | | | 目 录 | 做优提质，服务美好生活 | 35 | ਜਿੱਤੀ | | | | | | CONTENTS | 打造多元业态 | 36 | | | | | | | 关于本报告 | 01 | 匠心品质领航 | 40 | 董事长致辞 | 03 | | | | 保障消费者权益 | 43 | 53 | 拥抱数字转型 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-035 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 9 月 6 日以书面形式发出，2024 年 9 月 13 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事兼财务负责人魏东海先生、外部董事刘冉先 生以视频方式出席了会议，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和 公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下 决议： 审议通过《2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，详见上海证券 交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 第十三届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 2024 年 9 月 14 日 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 1 ...

银座集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬 （以下简称"本所律师"）出席银座股份 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），并出具本法律意见书。 （一）本次股东大会系由 2024 年 8 月 21 日召开的公司第十三届董事会第 九次会议作出决议召集召开。公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《中国证券报》 《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了《银 座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 上述公告载明了本次股东大会的会议召集人、现场会议召开时间、地点、股 权登记日、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场 会议的登记办法等事项，并按照《上市公司股东大会规则》的要求对本次股东大 会拟审议的议题事项进行了充分披 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-034 银座集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、 议案名称：2024 年半年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 174,282,913 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 33.5116 | | 总数的比例（%） | | (四) 本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-033 银座集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年9月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 13 日 15 点 30 分 召开地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案相关董事会公告刊登在 2024 年 8 月 23 日的《上海证券报》、《中国 证券报》及上海证券交 ...

财务公司是由山东省商业集团有限公司100%出资成立的企 业集团财务公司，是山东省第8家获批设立的财务公司，注册资 本20亿元人民币。2012年4月28日正式开业。财务公司经批准的 业务范围为：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成 员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单 位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证 及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办 理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证 券投资；经国家金融监督管理总局或其他享有行政许可权的机 构核准或备案的业务。 上述业务范围以国家金融监督管理总局及其派出机构批复 为准。 银座集团股份有限公司 关于山东省商业集团财务有限公司 的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易 与关联交易》的要求，银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）通过查验山东省商业集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，审阅了 其资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对其经 营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-031 银座集团股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配方案的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度财务报告（未 经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润 89,674,403.58 元。经董事会决议，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股 本为基数分配利润。本次利润分配 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-030 银座集团股份有限公司 第十三届董事会第九次会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会第九次会议通知于 2024 年 8 月 9 日 以书面形式发出，2024 年 8 月 21 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际 出席董事 5 名，其中外部董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监事会成员和部 分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主 持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《银座集团股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及摘要， 该 议 案 已 经 公 司 审 计 委 员 会 审 议 通 过 ， 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 http://www.sse.com.cn。 1 四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》， 具体详见《银座集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,998,180,210.83, a decrease of 1.70% compared to ¥3,050,171,990.07 in the same period last year[15]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥113,608,675.78, down 46.20% from ¥211,165,530.02 in the previous year[15]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 was ¥0.2185, a decrease of 46.18% compared to ¥0.4060 in the same period last year[16]. - The company reported a net loss of approximately 158.17 million RMB for the first half of 2024[63]. - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first half of 2024 was CNY 113,608,675.78, down from CNY 211,165,530.02 in the first half of 2023[98]. - The net profit for the first half of 2024 reached CNY 293,074,357.78, significantly up from CNY 22,654,844.92 in the first half of 2023, marking an increase of approximately 1,293.5%[100]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was ¥434,507,053.16, a significant increase of 544.45% compared to -¥97,762,513.80 in the same period last year[15]. - Cash and cash equivalents at the end of the period reached ¥2,205,783,727.03, accounting for 19.33% of total assets, a 35.45% increase compared to the previous year[34]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥11,408,984,106.39, reflecting a 2.99% increase from ¥11,078,261,378.76 at the end of the previous year[15]. - Current assets totaled CNY 3,406,901,573.66, up from CNY 2,759,997,847.75, representing a significant increase of about 23.4%[90]. - The total amount of guarantees, including those to subsidiaries, was 436.5 million RMB, representing 16.11% of the company's net assets[77]. Operational Strategy and Development - The company is focusing on upgrading its supply chain and accelerating the transformation of traditional stores to enhance its service ecosystem[16]. - The company aims to enhance its digital capabilities and improve online operations to support its transformation into a smart retail model[21]. - The company focuses on supply chain reform and digital transformation to enhance operational efficiency and achieve sustainable development[21]. - The company is actively promoting green operations and has received recognition for several stores as green shopping malls[46]. - The company is expanding its operations across 11 cities in Shandong Province and into Hebei and Heilongjiang provinces, indicating a strategy for market expansion[38]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.30 per 10 shares, totaling approximately ¥15,601,997.67, pending shareholder approval[3]. - The company will not issue bonus shares or increase capital through profit distribution, with retained earnings of 74,072,405.91 yuan to be carried forward to future years[43]. - The employee stock ownership plan has been extended for an additional 24 months until October 15, 2025, and will now be managed internally by the company[44]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and development strategies[4]. - The company has not reported any significant litigation or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal standing[53]. - The company has committed to ensuring the independence of its operations and reducing related party transactions, with the controlling shareholder strictly adhering to these commitments as of the report date[51]. Market and Economic Context - The retail sales of consumer goods in China reached RMB 235,969 billion in the first half of 2024, with a year-on-year growth of 3.7%[20]. - Online retail sales of physical goods grew by 8.8% year-on-year, accounting for 25.3% of total retail sales[20]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, industry competition, and site selection for physical stores, which could impact future performance[38]. Corporate Governance and Management Changes - The company has appointed Zhang Lianying as the general manager and Luo Yixian as the assistant general manager, while several executives, including Jiang Lei and Qin Shaoguang, have resigned from their positions[41]. - The company has undertaken a restructuring of its internal organization to better align with operational needs, resulting in a new organizational structure[81]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes revenue when control of goods or services is transferred to customers, either at a point in time or over a period, depending on the fulfillment of performance obligations[186]. - Financial assets are classified at initial recognition based on the business model and cash flow characteristics, with three categories for measurement[134]. - The company assesses expected credit losses based on historical credit loss experience and current economic conditions, categorizing receivables into several groups for loss calculation[147].