银座集团股份有限公司 1、上市公司为何不开展无人机配送服务，是否可以学习其他多家零售企业 开展低空经济相关业务？ 回复：尊敬的投资者，您好，公司目前没有无人配送服务。公司根据自身 实际情况，抓牢管理体制改革、经营机制创新、供应链延伸做强、全链路数智 化改造、新业态模式布局等关键任务，扎实提升商品力、服务力、运营力、竞 争力、发展力，实现线上线下深度融合发展，提高公司经营管理质量和效益， 感谢您的关注。 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会会议纪要 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日（星期 二）下午 14:00-15:00 通过上证路演中心网络互动方式，在上海证券交易所上证 路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了公司 2023 年度暨 2024 年 第一季度业绩说明会。 现将召开情况汇总如下： 一、业绩说明会召开情况 公司董事长马云鹏先生、董事兼财务负责人魏东海先生、独立董事刘冰先 生、独立董事张志红女士、董事会秘书徐宏伟先生出席了本次业绩说明会。 本次业绩说明会由公司董事会秘书徐宏伟先生主持，董事长马云鹏先生发 表了 ...

证券代码：600858 证券简称：银座股份 公告编号：2024-024 银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市泺源大街 66 号银座大厦 C 座 19 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 168,989,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 | 32.4938 | | 的比例（%） | | (四)本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长马云鹏先生主持，表 决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-025 银座集团股份有限公司 银座集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 8 日 1 第十三届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 5 月 31 日以书面形式发出，2024 年 6 月 7 日在公司总部召开。会议应到董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和 公司章程规定。会议由董事长马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下 决议： 审议通过《关于公司办理抵押贷款的议案》，同意公司以分公司银座集团股 份有限公司菏泽银座商城拥有的位于菏泽市牡丹区中华路686号1-4层房地产为 抵押物，就中国工商银行济南分行自抵押合同签署之日起五年内、最高额不超过 3 亿元的贷款业务提供抵押担保，贷款利率为银行同期利率，用于补充公司流动 资金。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票 ...

银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 国浩律师（济南）事务所 关于银座集团股份有限公司 2023 年年度股东大会之 法律意见书 致：银座集团股份有限公司 国浩律师（济南）事务所（以下简称"本所"）接受银座集团股份有限公 司（以下简称"银座股份"或"公司"）的委托，指派本所律师林泽若明、郭彬 （以下简称"本所律师"）出席银座股份 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和规范性 文件及《银座集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，查阅了本所律师认为出具本 法律意见书所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员的资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。 公司已向本所保证其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料 ...

案件所处的诉讼阶段：一审，尚未开庭 是否会对上市公司损益产生影响：鉴于本次诉讼尚未开庭审理，尚无法 判断对公司本期利润或期后利润的影响金额。 股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-023 银座集团股份有限公司 关于子公司涉及诉讼事项的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 上市公司子公司所处的当事人地位：被告 涉案金额：租金、物业管理费、设备维修费 30,004,342.46 元及利息 20,024,760.30 元 2006 年 4 月 9 日，饮料食品厂、金德物业公司与泰安银座商城签订《租赁 合同》，约定泰安银座商城承租饮料食品厂在泰安市灵山大街 276 号建设的大型 商场，泰安银座商城向饮料食品厂、金德物业公司支付租金、物业管理费、设备 维修费及逾期支付上述费用泰安银座商城应承担的责任。 一、本次诉讼的基本情况 公司近日收到泰安市岱岳区人民法院开庭传票及应诉通知书，泰安市饮料食 品厂（以下简称"饮料食品厂"）、泰安金德物业发展有限公司（以下简称"金 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-022 银座集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度度业绩说明会 的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性法律责任。 重要内容提示： （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 06 月 11 日（星期二）下午 14:00-15:00 会议召开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 03 日（星期一）至 06 月 07 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 600858@sina.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日发布公 司 2023 年年度报告，并于 2024 年 4 月 30 日 ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-018 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2024 年第三次临时会议通知于 2024 年 5 月 10 日以书面形式发出，2024 年 5 月 17 日在公司总部召开。会议应到董 事 5 名，实际出席董事 5 名，其中独立董事刘冉先生以视频方式出席了会议，监 事会成员和部分高管列席会议，符合《公司法》和公司章程规定。会议由董事长 马云鹏先生主持。会议以记名方式投票，形成如下决议： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，并提交股东大会 审议。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于修改〈公司章程〉及其附件的 公告》（临 2024-019 号） 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过《关于为子公司提供贷款担保的议案》。为保证经营需要,公 ...

第一条 为维护银座集团股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《银 座集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）以及国家的相 关法规，制定本规则。 第二条 股东大会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 银座集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； (八)对发行公司债券作出决议； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职 权。 第三条 股东大会在《公司法》和公司章程规定的职权范围内 行使下列职权： (一)决定公司的经营方针和投资计划； (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董 事、监事的报酬事项； 1 (三)审议批准董事会的报告； (四) ...

股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临 2024-019 银座集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开了第十三届董事 会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》。为 进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《银座集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附件的相关条款，董事会战略委员会更名为董事 会战略与 ESG 委员会，在原有职责基础上增加 ESG 工作职责。公司自本章程生效之日起， 原制定的《银座集团股份有限公司累积投票制实施细则》同时废止。具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六 ...

银座集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 本实施细则包括《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》、 《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细 则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》四部分。 第一部分 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应银座集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策的科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，提升公司环境、社会及管治（ESG） 的管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公 司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会设立的专门 工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策与 ESG 相关事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与 ESG 委员会成员由 3 名董事组成，其中 应至少包括 1 名独立董事。 1 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名 ...