本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 關於修訂《公司章程》、《股東大會議事規則》、 《董事會議事規則》並取消監事會的公告 | 序號 | 原《公司章程》條款 | 擬修訂後《公司章程》條款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二條 為維護公司、股東和債權人的 | 第二條 為維護公司、股東、職工和債 | | | 合法權益，規範公司的組織和行為，根據《公 | 權人的合法權益，規範公司的組織和行為， | | | 司法》、《中華人民共和國證券法》（以下簡 | 根據《公司法》、《中華人民共和國證券法》 | ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其 內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆監事會第二十三次會議於2025年10月30日，在公司會 議室以現場方式召開。會議由公司監事會主席田東強先生主持，會議應到監事3人，實到3人。會議 召開符合中國《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司監事會審議通過以下議案： 第十一屆監事會第二十三次會議決議公告 1、 審議通過《公司2025年第三季度報告》 公司監事會根據中國證券監督管理委員會（「中國證監會」）有關規定，對公司董事會編製的《公 司2025年第三季度報告》（「第三季度報告」 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 北京京城機電股份有限公司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited （在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：0187） 第十一屆董事會第十次會議決議公告 董事會及董事會全體成員保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對 其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。 根據2025年10月16日發出的會議通知，北京京城機電股份有限公司（「公司」）第十一屆董事會（「董事 會」）第十次會議於2025年10月30日以現場及通訊方式召開。應出席會議的董事11名，實際出席會議 的董事11名。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議召開符合所有適用法律和《公司章程》的規 定。 本次會議由董事長李俊杰先生主持，出席會議的董事逐項審議通過以下議案： 本議案尚需提交公司股東大會審議通過。 本議案的有效表決11票。同意11票，反對 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-048 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 公司监事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）有关 规定，对公司董事会编制的公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，与会全 体监事一致认为： 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十三 次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先生主 持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，监事会审议通过以下议案： （1）第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》、公司 内部管理制度的各项规定； （2 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-047 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第十次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2025 年 10 月 16 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第十次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董 事 11 名。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和《公 司章程》的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议 案： 1、审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 本议案的有效表决 11 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-050 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 Beijing Jingcheng Machinery Electric Company Limited (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"本激励计划"）首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就，符合解除限售条件 成就的激励对象共 110 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,774,800 股，约占目前公 司总股本的 0.32%。 2、本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布 相关提示性公告，敬请投资者注意。 2025 年 10 月 30 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 第一节 释义 本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： | 本独立财务顾问报 | | 《中信建投证券股份有限公司关于北京京城机电股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 告、本报告 | 指 | 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成 | | | | 就之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 京城股份、上市公 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 | | 司、公司 | | | | 本次限制性股票激励 计划、本激励计划、 | 指 | 北京京城机电股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 本计划 | | | | 激励计划草案 | 指 | 《北京京城机电股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | | | （草案）》 | | 限制性股票 | 指 | 上市公司按照预先确定的条件授予激励对象一定数量的公司股 票，激励对象只有在工作年限或业绩目标 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 康达法意字【2025】第 0569 号 二〇二五年十月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的法律意见书 康达法意字【2025】第 0569 号 致：北京京城机电股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称" ...

北京京城机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600860 证券简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人员）杨 月先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 比上年同 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 401,015,623. ...

北京京城机电股份有限公司 章 程 2025 年【X】月修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 6 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 7 | | 第六章 | 股份转让 | 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 10 | | 第八章 | 股东会 | 14 | | 第九章 | 类别股东表决的特别程序 23 | | | 第十章 | 党委 | 24 | | 第十一章 | 董事会 | 25 | | 第十二章 | 独立非执行董事 | 30 | | 第十三章 | 公司董事会秘书 | 32 | | 第十四章 | 公司经理 | 33 | | 第十五章 | 公司董事、高级管理人员的资格和义务 34 | | | 第十六章 | 财务会计制度与利润分配和审计 37 | | | 第十七章 | 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第十八章 | 劳动管理 | 41 | | 第十九章 | 工会组织 | 41 | | 第二十章 | 公司的合并与分立 | 41 | ...