股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-003 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届董事会第三次会议决议公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年 3 月 13 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下 简称"公司"）第十一届董事会（以下简称"董事会"）第三次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》 的规定。 本次会议由董事长李俊杰先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议 案： 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公告》，并同意将 该议案提交 2023 年年度股东大会，详细内容见年报全文 本议案在提交董事会审议前已经董事会 ...

北京京城机电股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 项码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报告 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-120 | 联系申话: 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 AIF Block A Fu Hua No 8 Chaovangmen Beic Donachena District. Beijir 100027 P R China 审计报告 XYZH/2024BJAA3B0356 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)财务报表,包括 2023年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》的有关规定，董事会审计委员会认真 履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2023 年度履职情况报 告如下： 审计委员会由独立非执行董事熊建辉先生、赵旭光先生及非 执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中熊建辉先生为审计委员 会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2023 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 10 次会议，具体情况如下： 1.2023 年 1 月 17 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以 下议案： 一、审计委员会基本情况 （1）2022 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2022 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2023 年 3 月 6 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过 2022 年公司合并财务报表、母公司及所属子公司财务报表。 3.2023 年 3 月 30 日，审计委员会召开现场会议，审议通过以 下议案： （1）2022 年年度报告全文及摘要、H 股业绩公 ...

关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 索引 - 页码 1-2 专项审核报告 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司: 我们接受委托,审核了北京京城机电股份有限公司(以下简称京城股份公司)管理层 编制的《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度业绩承诺实现情况的说明》。 1-6 联系申话: 言永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telenhone: +86 /01 01 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansio Donachena District, Beijing 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况 专项审核报告 XYZH/2024BJAA3B0360 按照中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管 理委员会令第166号)的有关规定,编制《关于青岛北洋天青数联智能有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确性,提供真实 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 刘景泰 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景泰，中国国籍，男，60 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 北京京城机电股份有限公司 二〇二四年三月 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 2023 年度持续督导意见 暨持续督导总结报告 独立财务顾问 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司作为北京京城机电股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《公司法》《证券法》《重 组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等法律法规的有关规 定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度， 经过审慎核查，出具本持续督导意见。 本持续督导意见所依据的文件和材料由交易各方提供。本次交易各方保证其 所提供的有关本次重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。 本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导 意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。 本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本持续督导意 见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。 本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公 ...

北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 北京京城机电股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华内字[2024]0011000118 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 栾大龙 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 栾大龙，中国国籍，男，60 岁，西北工业大学管理科学与工程 博士。栾大龙先生曾就任军事科学院研究员，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本公司第十届董事会独立非执行董事。现任航天 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 赵旭光 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭光，中国国籍，男，45 岁，中国人民大学法学博士。赵先 生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学 科暨硕士点负责人，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 月 16 日任本 ...

三、公司履行的决策程序 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-007 一、利润分配方案具体内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，母公司 2023 年度实现 净利润-3,731,325.29 元。母公司年初未分配利润-58,436,513.25 元，加本年实 现净利润-3,731,325.29 元，期末可供股东分配的利润为-62,167,838.54 元。经 董事会决议，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 和其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《公司章程》的相关规定， ...