北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 陈均平 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间始终坚守法律法规的底线，严格遵循《公 司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交 易所股票上市规则》等一系列相关法律法规的指导，并深入贯彻《公 司章程》和《独立董事工作制度》的具体规定与要求。工作中，本人 坚持独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责地履行自身职责， 时刻保持对公司生产经营情况的敏锐洞察，全面了解公司的发展动态。 本人积极出席每一次相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分利 用专业知识和经验，对公司相关事项发表独立而深刻的意见，为董事 会的决策提供了有力支持。通过不懈努力，本人有效保证了公司运作 的规范性，提升了董事会决策的科学性，较好地维护了公司的规范化 运作及股东的合法利益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职 责。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈均平，中国国籍，女，60 岁，中国财政科学研究院会计学博 士。 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 赵旭光 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，本人在履职期间，始终严格遵循《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律 法规，以及本公司《章程》、《独立董事工作细则》等内部规章制度的 要求。在工作中，我坚持独立、客观、公正的立场，以忠实、勤勉、 尽责的态度履行自己的职责。我密切关注公司的生产经营动态，全面 了解公司的发展状况，积极参与相关会议，认真审议董事会提交的各 项议案，并就公司相关事项独立发表意见。我充分发挥独立非执行董 事的监督与咨询作用，有效确保了董事会决策的科学合理性和公司运 营的规范性，切实维护了公司的规范化管理和股东的合法权益，全面 履行了作为独立非执行董事应尽的职责与义务。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 赵旭光，中国国籍，男，46 岁，中国人民大学法学博士。赵先 生曾任华北电力大学副教授、人文与社会科学学院院长助理、法学学 科暨硕士点负责人，202 ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2024 年述职报告 刘景泰 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利益， 认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2024 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘景泰，中国国籍，男，61 岁，南开大学工学博士。刘先生曾 任南开大学副教授，南开大学机器人与信息自动化研究所副所长，天 津中环电子信息集团有限公司外部董事，2020 年 6 月 9 日起至 2023 年 6 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the reporting period is RMB 7.477 million, with an undistributed profit at year-end of RMB -70.98766 million, leading to no profit distribution for 2024[6]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥1,648,860,246.58, representing a year-on-year increase of 17.32% compared to ¥1,405,495,692.08 in 2023[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥7,477,047.53, a significant recovery from a loss of ¥51,675,143.59 in 2023[26]. - The total assets of the company increased by 9.75% to ¥3,086,613,319.89 at the end of 2024, up from ¥2,812,343,564.88 in 2023[26]. - The company's net assets attributable to shareholders rose to ¥1,084,156,625.22, marking a 1.71% increase from ¥1,065,910,588.54 in 2023[26]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.01, recovering from a loss of ¥0.10 in 2023[27]. - The weighted average return on equity improved to 0.70% in 2024, compared to -4.92% in 2023[27]. - The cash flow from operating activities showed a negative net amount of -¥57,592,661.96 in 2024, contrasting with a positive cash flow of ¥66,359,922.32 in 2023[26]. - The company reported a quarterly revenue of ¥534,014,457.44 in Q4 2024, with a net profit of ¥23,543,733.62 attributable to shareholders[29]. - The company's total profit increased by approximately 93.11 million yuan, and operating profit rose by about 94.20 million yuan compared to the same period last year[83]. - Operating revenue increased by approximately 243.36 million yuan, while operating costs rose by about 149.08 million yuan year-on-year[83]. Market and Business Strategy - The company emphasizes the need for technological self-reliance and innovation to enhance core competitiveness in response to intensified market competition in the gas storage and transportation sector[8]. - The company plans to strengthen its hydrogen energy business and core technology development to mitigate risks associated with new business and market expansion[9]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[1]. - The company is actively pursuing strategic mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[1]. - The company is focusing on cost reduction and efficiency improvement through product development and procurement strategies[35]. - The company aims to enhance its competitive edge in the gas storage and transportation sector by optimizing its product structure and accelerating hydrogen energy market development[78]. - The company plans to focus on smart manufacturing solutions, particularly in industrial automation and robotics, to maintain its competitive advantage[79]. - The company is enhancing its R&D capabilities and investing in technology innovation to develop new products and improve production efficiency, particularly in the composite gas cylinder sector[98]. - The company is focusing on smart manufacturing by optimizing production lines and enhancing supply chain management to reduce costs and improve product quality[101]. Risk Management - The company acknowledges the risk of macroeconomic fluctuations impacting downstream demand, which could affect fixed asset investment and operational stability[9]. - The company will continue to monitor macroeconomic conditions and industry policy risks to minimize their impact on operations[9]. - Risks include increased international trade uncertainties and intensified market competition, which may impact future operations[81]. - The company will enhance its innovation capabilities to address potential risks in new business and market development, particularly in hydrogen energy[82]. - The company has established a comprehensive risk prevention system to ensure stable development of its main business[35]. Research and Development - The total R&D expenditure for the current period is CNY 69.02 million, accounting for 4.19% of the operating revenue[62]. - The number of R&D personnel is 205, accounting for 14.9% of the total workforce[63]. - The company achieved a significant breakthrough in the 3C production equipment sector, enhancing customization capabilities and accelerating research in smart manufacturing and digital factories[34]. - The hydrogen energy storage and transportation equipment core technology has made breakthroughs, with new products developed to meet market demands[34]. - The company has six "specialized, refined, distinctive, and innovative" enterprises and seven high-tech enterprises within its system, reflecting a strong commitment to technological innovation[34]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 2.6336 million yuan in environmental protection during the reporting period[153]. - The company achieved a total wastewater discharge of 118,650 tons in 2024, with all pollutants meeting the discharge standards[158]. - The average concentration of chemical oxygen demand in wastewater was 73 mg/L, significantly below the standard limit of 500 mg/L[155]. - The company reported a total of 9 exhaust emission outlets, with sulfur dioxide emissions at 0.421 tons and nitrogen oxides at 1.623 tons in 2024[159]. - The company generated 862.665 tons of general industrial solid waste in 2024, all of which was recycled[168]. - The company maintained compliance with environmental regulations, with no significant deficiencies in internal control reported during the period[151]. - The company has actively engaged in poverty alleviation projects, with a total investment of CNY 775,500 in purchasing poverty alleviation products, benefiting various community initiatives[176]. - The company has committed to disclosing its ESG report by April 30, 2024, on the Hong Kong Stock Exchange website[174]. Corporate Governance - The company approved the 2023 annual financial report and the auditor's report during the shareholder meeting[109]. - The company will not distribute profits for the 2023 fiscal year[109]. - The company has established a commitment to avoid any improper benefits through related party transactions, ensuring fair market pricing and compliance with legal requirements[198]. - The company has emphasized the importance of long-term strategic cooperation with employees, customers, and suppliers to enhance product quality and supply chain management[186]. - The company has adhered strictly to legal and regulatory requirements throughout the reporting period, ensuring compliance in decision-making processes[187]. - The company has implemented a structured decision-making process for executive remuneration, involving the remuneration and assessment committee[124]. - The company is committed to strengthening internal control and compliance management to ensure safe and stable operations[102]. - The company is enhancing its governance structure to ensure efficient and compliant operations, with a focus on professionalizing management across its core business segments[102]. Employee Management - The company has a total of 1,380 employees, with 24 in the parent company and 1,356 in major subsidiaries[140]. - The employee composition includes 763 production personnel, 87 sales personnel, 205 technical personnel, and 30 financial personnel[140]. - The company completed a total of 45,806 training hours involving 8,979 participants, averaging 33.2 hours of training per person[142]. - The company has implemented a diversified compensation system based on job performance, ensuring internal and external equity in salary levels[141]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, with annual assessments based on performance contracts[148].

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-011 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，现将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号）核准，本公司于 2020 年 6 月 29 日非 公开发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-010 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开 第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提请年度股东大会授权董事会负责与其签 署聘任协议以及决定其酬金的事项》，聘期一年，审计费用为人民币 136 万元。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人： 谢 ...

北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对大信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大信"）2024年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇 报如下： 1、资质审查情况 公司审计委员会对大信参与审计项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护能 力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其 具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与事务所负责公司审计项目的负责人及注册会计师们进行 了审前沟通，认真听取、审阅了大信对公司2024年度财务报表审计及2024年度内部控制 审计的工作计划和时间安排，确保工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常 运行。 （2）在审计期间，公司审计委 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2025-012 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年完成了发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等法律法规的有关规定，公司于 2025 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第 七次会议审议通过了《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2024 年度业绩承诺 完成的议案》，现将标的公司青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称"北洋 天青"）2024 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于核准北京京城机电股份有限公司向李红等发行股份购买资产并募集 配套资金的批复》（证监许可[2022]586 号），核准公司向李红等 12 名交易对方合 计发行 46,481,314 股 A 股股票购买相关资产。该部分新增股份已于 2022 年 6 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续， 具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站披露的《关于发行股份及支付现金 购买资产并募集 ...

2025 年，是"十四五"计划的收官之年，公司将持续巩固和提升安全生产 工作成果，将安全生产理念深入融入到企业发展的每一个环节。我们将进一步 优化和完善双重预防机制，提高风险辨识和隐患排查治理的效率和准确性，确 保各类安全风险得到及时有效的控制。同时，我们将继续加强应急管理体系建 设，提高应对突发事件的能力和水平，确保在紧急情况下能够迅速、有序地进 行处置。此外，我们还将加大职业病防治工作的力度，关注员工的职业健康需 求，为员工提供更加安全、健康的工作环境。 2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工伤、生育 等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费，依法履行代扣代缴的 义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理机制建设，加强改革调整工作的 民主参与力度，特别是企业转型调整、股权激励等涉及职工切身利益的重大问 题，严格履行相关民主程序，充分发挥员工民主管理和参政议政的作用。 北京京城机电股份有限公司 2024 年度社会责任报告 2024 年，公司继续秉承中国证监会的相关指导原则，严谨细致地履行企业 各项职责，有效维护了股东和债权人的合法权益；我们严格遵守《劳动法》及 公司 ...

北京京城机电股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》、《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规 定，董事会审计委员会认真履行职责，积极开展工作。现将审计委员会 2024 年度履职 情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 审计委员会由独立非执行董事陈均平女士、赵旭光先生及非执行董事满会勇先生 3 名成员组成，其中陈均平女士为审计委员会主任委员，负责会议的召集与主持。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 报告期内，审计委员会共召开 12 次会议，具体情况如下： 1.2024 年 1 月 9 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）2023 年度内控审计预审阶段审计工作情况； （2）2023 年度财务报告预审阶段审计工作情况。 2.2024 年 3 月 14 日，审计委员会召开通讯会议，审阅通过以下议案： （1）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案； （2）关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况的议案。 3.2024 年 3 月 28 日，审计委员会以现场 ...