股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-016 （一）机构信息 1、基本信息 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于变更会计师事务所的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日召开 第十一届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于审议选聘 2024 年度财务报表 1 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大信"） 原聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"） 变更原因及前任会计师的异议情况：在执行完 2023 年度审计工作后，信 永中和为公司服务年限已超过中华人民共和国财政部(以下简称"财政 部")、国务 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十次会议于 2024 年 5 月 28 日，在公司会议室，以现场方式召开。会议由监事会主席田东强先 生主持，会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，监事会审议通过以下议案： 1、审议通过《关于选聘 2024 年度财务报表审计及内部控制审计项目审计机构 的议案》，并提请年度股东大会授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其酬金 的事项 在执行完 2023 年度审计工作后，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 服务年限已超过中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证 券监督管理委员会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续 聘用会计师事务所的最长年限。为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性， 经公司公开招标及审慎决策，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为切实维护投资者利益，根据上海证券交易所相关规定北京京城机电股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日 15:00-16:00 以网络互动方 式召开了 2023 年度业绩说明会（以下简称"说明会"），现将召开情况公告如 下： 一、 说明会召开情况 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-012 公司于 2024 年 5 月 21 日披露了《关于召开 2023 年度业绩说明会的公告》 （编号：临 2024-011）。 2024 年 5 月 27 日 15:00-16:00，公司通过上海证券交 易所"上证路演中心"网络平台召开了本次说明会。公司的总经理、独立非执 行董事、总会计师（财务负责人）、 ...

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 股票代码：600860 股票简称：京城股份 公告编号：临 2024-011 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首 页点击"提问预征集"栏目或通过电话、传真或电子邮件方式向公司提问。公司 将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600860 证券简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李俊杰、主管会计工作负责人冯永梅及会计机构负责人（会计主管人员）杨月保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 320,532,749.36 | | 16.68 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -6,523,098.03 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -9,784,863.45 | | 不适用 ...

2023 年年度报告 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 256 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李俊杰先生、主管会计工作负责人冯永梅女士及会计机构负责人（会计主管人 员）杨月先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的净利润为 -5,167.51万元，年末未分配利润为-71,735.36万元。 ...

北京京城机电股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 北京京城机电股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司(以下简称京 城股份公司)2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年3月28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0356 号无保留 意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号),以及上海证券交易所相关披露的要求, 京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表(以下简称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 性、准确性及完整性是京城股份公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计京城股 份公司 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对,在所有重大方面没有发现 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-006 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺实 现情况的公告 公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年完成了发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金项目，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等法律法规的有关规定，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十一届董事会第 三次会议审议通过了《关于青岛北洋天青数联智能有限公司 2023 年度业绩承诺 完成的议案》，现将标的公司青岛北洋天青数联智能有限公司（以下简称"北洋 天青"）2023 年度业绩承诺实现情况公告如下： 一、基本情况 2022 年 3 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《关于 ...

关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 1 专项说明 □会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,京城股份公司编制 了后附的北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收 入扣除情况表)。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表,并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是京城股份公司的责任。 我们对营业收入扣除情况表所载信息与我们审计京城股份公司2023年度财务报表 时所检查的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大方面没有发 现不一致。 为了更好地理解京城股份公司营业收入及其扣除情况,营业收入扣除情况表应当与 已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供京城股份公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面 同意,不得用于其他任何目的。 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项 ...