1、资质审查情况 公司审计委员会对信永中和与大华参与审计项目人员的专业资质、业 务能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质 量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力，能够满足公司审计工作的要求。 北京京城机电股份有限公司董事会审计委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事务 所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，公 司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 2、审计工作监督情况 （1）公司审计委员会与事务所负责公司审计项目的负责人及注册 会计师们进行了审前沟通，认真听取、审阅了信永中和对公司2023年度财 务报告审计的工作计划和时间 ...

2、职工权益方面 公司依照法律、法规和规章的规定，参加养老、医疗、失业、工 伤、生育等社会保险以及住房公积金，按时足额缴纳社会保险费， 依法履行代扣代缴的义务。公司工会进一步加强厂务公开民主管理 北京京城机电股份有限公司 2023 年度社会责任报告 1、安全生产 2023 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，坚持安全第一、 预防为主，综合治理的方针，以杜绝各类安全生产事故为目标，以 构建双重预防机制和保障疏解整治促提升为主线，以安全生产督导 检查和综合考核检查为抓手，深化落实安全生产主体责任，持续做 好安全教育培训，健全完善应急管理机制，为公司实现安全运营提 供了有力保证。 2023 年，是"十四五"计划的攻坚之年，公司将高度重视安全 环保工作，继续强化安全生产责任的落实。开展全员的隐患排查治 理工作，全系统从下往上，从上向下全方位进行隐患排查治理，重 点控制反复出现的隐患。从风险辨识入手，全过程辨识风险，分级 管控，制定风险控制措施，并教育贯彻。切实做到预防为主。强化 应急管理，预案贴合实际，按照政府要求进行备案、教育、演练、 总结、修改；同时对 ...

北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 第十一届监事会第八次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第八次会 议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席田东强先生主持， 会议应到监事 3 人，实到 3 人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监 事会审议通过以下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》，并提交 2023 年度股东周年 大会审议 股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-004 公司监事会根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》以及上海证券交易所《关于做好上市公司 2023 年年度报告披 露工作的通知》的规定，对董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要进行了认 真审核，与 ...

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

北京京城机电股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、大华会计师事 务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 作为公司2023年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》、《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，公司对信永中和与大华在近一年审计工 作中的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 1、信永中和会计师事务所基本情况 （1）机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）； （3）组织形式：特殊普通合伙企业； （4）注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层； （5）业务涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产 和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司 关于北京京城机电股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"、 "保荐机构"）作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"京城股份"、"上市 公司"、"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"重 组项目"）的独立财务顾问及非公开发行股票（以下简称"非公开项目"）的保荐 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律法规的有关规定，对公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了专 项核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1.非公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京京城机电股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]2551 号），京城股份于 2020 年 6 月 29 日非公开 发行 A 股股票 63,000,000 股，募集资金总额为人民币 214,830,000.00 元。扣除发 行费用（不含税）人民币 7,1 ...

股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2024-005 北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司 BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司) 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监督要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办 法》等有关规定，现将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 北京京城机电股份有限公司（以下简称本公司）非公开发行A股股票，预案及相关事 项已经本公司第九届董事会第十三次临时会议、第十七次临时会议、第二十次临时会议、 第二十一次临时会议审议通过，经本公司2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019 年11月27日获得中国证监会《关于核准北京 ...

请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：马传军、闫欢 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 青岛北洋天青数联智能 | 北京中同华资产评估有 | 李静静、卢皓 | 中同华评报字（2024） | 可收回金额 | 资产组（CGU）可收回金 | | | 有限公司 | 限公司 | | 第 050395 号 | | 额为 30,800.00 | 万元 | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

北京京城机电股份有限公司 独立非执行董事 2023 年度述职报告 熊建辉 作为北京京城机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非 执行董事，本人在任职期间能够严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法 规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，在工作 中秉承独立、客观、公正的原则，忠实、勤勉、尽责的履行职责，及 时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见， 充分发挥了独立非执行董事的作用，有效保证了董事会决策的科学性 和公司运作的规范性，较好维护了公司规范化运作及股东的合法利 益，认真履行了独立非执行董事应尽的义务和职责。 现将 2023 年度任职期间履行独立非执行董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度公司共召开了 4 次股东大会、11 次董事会，我们出席 情况及表决如下表： 熊建辉，中国国籍，男，49 岁，注册会计师、注册资产评估师。 熊先生曾就职于南昌市政工程管理处，中磊会计师事务所，国富 ...

委托单位：北京京城机电股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于北京京城机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 关于北京京城机电股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA3B0357 北京京城机电股份有限公司 北京京城机电股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京京城机电股份有限公司（以下简称 京城股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 28 日出具了 XYZH/2024BJAA3B0356 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要 求，京城股份公司编制了本专项说明所附的京城股份公司 202 ...