中航航空高科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为强化中航航空高科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策的科学性，提高决策水平，确保董事 会对经理层的有效监督，完善公司的法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中航航空 高科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本实施细 则。 第二条 董事会审计委员会对董事会负责，应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事至少 二名，且至少有一名独立董事为会计专业人士，审计委员会 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 审计委员会成员原则上应当独立于上市公司的日常经营管 理事务。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作 ...

为进一步促进公司规范运作，提升法人治理水平，根据《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司分红》等法律法规及规 范性文件的最新修订情况，并结合公司实际，拟对《公司章程》部分 条款进行修改，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以 | | | | 第二十七条 公司收购本公司股份，可以通 | | 通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 | 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和 | | 规和中国证监会认可的其他方式进行。 | | | | 中国证监会认可的其他方式进行。 | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、 | | | | 公司因本章程第二十六条第（三）项、第（五） | | 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公 | 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的， | | 司股份的，应当通过公开的集中交易方式进 | | | 行。 | 应当通过公开的集中竞价交易或要约方式进行。 | | | 第二十八条 公司因本章程第二十六条第 | | 第二十八条 公司因本章程第二十六 ...

中航航空高科技股份有限公司 ESG 管理制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中航航空高科技股份有限公司（以下简 称"公司"）ESG（环境、社会和公司治理）管理，积极履行 ESG 职 责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》等有关 法律法规、规范性文件及《中航航空高科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中 应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理 （Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保 护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职 工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG ...

中航航空高科技股份有限公司 关于与中航财司发生金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解中航航空高科技股份有限 公司（以下简称"公司"）及下属子公司在中航工业集团财务有限责 任公司（以下简称"中航财司"）存款等金融业务的风险，保障资金 安全，确保资金的流动性，根据《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，特制定本风险处置预案。 第二条 对风险预防处置应遵循以下原则： (一) 风险预防处置领导小组：统一领导存款风险的应急处置工 作，全面负责存款风险的防范和处置工作。风险预防处置领导小组对 董事会负责。 (二) 风险预防处置领导小组成员：计划财务部、投资与证券事 务部及纪检部/审计法务部等相关部门按照职责分工，评估风险、及 时上报、出具风险评估报告、形成风险预防处置情况报告等，相互协 调，共同控制，积极筹划落实各项风险防范措施。 第三章 信息报告与披露 第五条 建立存款等金融业务风险报告制度，以定期或临时报告 的形式向董事会报告。 (一) 统一领导、全面负责。风险预防处置工作实行公司统一领 导、全面负责的工作机制。 (二) 各司其职、协调合作。相关部 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2024-001 号 中航航空高科技股份有限公司 关于中止投资设立 PMI 泡沫产业化合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、中止对外投资情况概述 为拓宽全资子公司中航复合材料有限责任公司（以下简称"航空 工业复材"）材料谱系，完善材料技术体系，进一步拓展市场份额， 航空工业复材拟与誉华融投联动（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、 赢创运营有限公司及赢创（中国）投资有限公司共同出资 4.35 亿元 设立 PMI 泡沫产业化合资公司。其中，航空工业复材拟以无形资产、 固定资产、现金形式出资 17,185 万元，出资比例 39.51%。 上述投资事项已经公司第十届董事会 2022 年第三次会议审议通 过，具体内容详见公司 2022 年 6 月 10 日披露的 2022-019 号公告。 日前，公司收到航空工业复材正式函件，德国政府监管部门未能 批准赢创工业集团相关专利技术出口，导致设立合资公司的前提条件 不能达成，航空工业复材审慎考虑后决定中止本项 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 中航航空高科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ☑现场参观 ☑投资者来访 □其他 兴业证券、民生证券、国泰君安、华夏基金、圆信永丰基金、华商 基金、富国基金、兴证基金、国联基金、中欧基金、大家资产、天弘 参与单位 基金、国联安基金、嘉实基金、财通资管、盘京投资 （排名不分先后） 时间 2023年12月8日 董事、总经理 王健 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-029 号 中航航空高科技股份有限公司 关于 2023 年三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日上午 10:00-11:30 在价值在线（网址：www.ir-online.cn） 以"网络文字互动"方式召开了"公司 2023 年第三季度网上业绩说 明会"。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 3 日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 披露了《公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》。 现将网上业绩说明会召开情况公告如下： 一、说明会召开情况 2023 年 11 月 8 日，公司董事兼总经理王健先生，独立董事陈恳 先生，副总经理兼董事会秘书刘向兵先生，副总会计师兼计财部部长 朱清海先生及投资与证券事务部有关人员出席了本次网上业绩说明 会，总会计师孟龙先生因公务未出席。参 ...

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2023-028号 中航航空高科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 中航航空高科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年第三季度报 告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 在"价值在线"（www.ir- 会议召开时间：2023 年 11 月 08 日（星期三）10:00-11:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 08 日 前 访问网址 https://eseb.cn/198V89huOQw 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,210,133,513.34, representing a year-on-year increase of 13.67%[3] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥292,991,085.67, a significant increase of 50.06% compared to the same period last year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥259,868,191.89, reflecting a year-on-year growth of 39.90%[3] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.210, up 50.00% from the previous year[4] - The net profit for the year-to-date period reached ¥844,392,239.12, a year-on-year increase of 25.84%[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥3,622,570,931.35, an increase of 7.7% compared to ¥3,363,759,414.90 in the same period of 2022[23] - The company's net profit for the first three quarters of 2023 was not explicitly stated but can be inferred from the increase in retained earnings, which rose to ¥1,829,067,762.74 from ¥1,213,384,018.67, a growth of 50.7%[22] - The total profit for Q3 2023 reached CNY 994,324,595.50, up from CNY 789,413,823.01 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 26%[24] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.606, compared to CNY 0.482 in Q3 2022, representing a 26% increase[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥8,727,158,039.52, an increase of 14.42% compared to the end of the previous year[4] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥8,727,158,039.52, compared to ¥7,627,226,009.53 at the end of 2022, representing a growth of 14.4%[22] - Total current assets increased to ¥6,409,320,318.88 from ¥5,332,349,421.73, marking a rise of 20.2% year-on-year[21] - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥2,469,166,081.24, compared to ¥1,987,991,483.81 at the end of 2022, indicating an increase of 24.1%[22] - The company’s total liabilities increased by 110.50 million, mainly due to accounts payable related to the subsidiary Aerospace Industrial Composites[11] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -¥39,931,828.59, indicating a significant change from the previous year[4] - The net cash flow from operating activities increased by 131.88 million, a year-on-year increase of 20.92 million, primarily due to an increase in cash recovered from sales[11] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 1,971,063,471.52, significantly higher than CNY 1,324,787,088.70 in the same period of 2022, marking a growth of about 49%[27] - The net cash flow from operating activities in Q3 2023 was CNY 367,775,430.43, compared to CNY 158,604,198.85 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of approximately 132%[28] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY -369,259,429.08 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 252,285,251.48 in Q3 2022[28] Research and Development - Research and development expenses increased by 35.59%, amounting to 30.01 million, mainly due to a rise in expenses from the subsidiary Aerospace Industrial Composites[11] - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥114,338,321.93, a significant increase of 35.6% compared to ¥84,324,783.00 in the same period of 2022[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 47,937[14] - The company’s retained earnings increased by 50.74%, amounting to 61.57 million, primarily due to profit growth during the reporting period[11] Investment Income - The company reported a non-recurring gain of ¥33,122,893.78 for the year-to-date period, primarily from investment income from non-major equity investments[9] - Investment income increased by 45.88%, amounting to 45.88 million, mainly due to the deconsolidation of Jinghang Bio[11]

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2023-026 号 二、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，内容详 见同日披露的2023-027号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023年10月13日，中航航空高科技股份有限公司（简称"公司"） 第十届董事会2023年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2023年10月23日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人， 与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《公司2023年第三季度报告》。 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2023年10月24日 1 ...