百大集团股份有限公司 对外担保决策管理制度 （2025 年修订） 第六条 公司对外担保除应当经全体董事过半数审议通过外，还应当经出席董事会 会议的三分之二以上董事审议通过。 第七条 下列对外担保须经董事会审议通过后提交股东会审批： 第一章 总 则 第一条 为规范百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理，规范公 司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。 第三条 公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括： 财务部为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交 的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会办公室组织履行董事会或 股东会的审批程序，进行信息披露。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经 ...

百大集团股份有限公司 关联交易决策管理制度 （2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为完善百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构、规范关 联交易，以充分保障公司商务活动的公允、合理，维护公司及股东利益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《百大集团 股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司关联交易的决策和管理，对公司股东、董事、高级管理 人员均具有约束力，公司从事与本制度相关的活动，必须遵守本制度。 第三条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持公司的 独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关联关系 或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易与关联人 第四条 本制度所称之关联交易系指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关 联人之间发生的转移资源或 ...

百大集团股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600865 公司简称：百大集团 百大集团股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 160 百大集团股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴南平、主管会计工作负责人丰奕晓及会计机构负责人（会计主管人员）丰奕 晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-040 百大集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2 上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不 利影响。 3、诚信记录 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2024 年末合伙人 数量 | 241 人 | | 2024 年末执业人员 数量 | 注册会计师 | | 2,356 人 | 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-045 百大集团股份有限公司 2025 年半年度经营数据简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求， 现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 一、门店分布及变动情况 本报告期，公司门店数量未发生变化，拥有杭州百货大楼一家门店，系单店经营 模式，位于杭州市中心武林广场南侧。具体如下： | 地区 | 经营业态 | 自有物业门店 | | 租赁物业门店 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | 门店数量 | 建筑面积 （万平米） | | 浙江杭州 | 百货商场 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 2008 年起公司已将杭州百货大楼委托给浙江银泰百货有限公司经营管理，委托管 理期限为 20 年，公司每年收取稳定的委托经营利润。 二、2025 年半年度主要经营数据 1、营业收入分地区 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-043 百大集团股份有限公司 关于注销控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 百大集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第十 一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟注销控股子公司的议案》，同意 注销控股子公司杭州佰粹网络科技有限公司（以下简称"子公司"），并授权管理 层办理子公司注销相关事宜。 根据上海证券交易所《股票上市规则》、《百大集团股份有限公司投资决策管 理制度》等相关规定，本次注销子公司事项在公司董事会权限范围内，无需提交 股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。具体情 况如下： 一、拟注销的子公司基本情况 （一）基本登记信息 名称：杭州佰粹网络科技有限公司 统一社会信用代码：91330105MA2J15XJ2Q 类型：其他有限责任公司 住所：杭州市拱墅区湖墅南路 103 号"百大花园"B 座一层夹层 1-3 号 法定代表人：李伟忠 注册资本：贰佰万元整 成立日期： ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-042 百大集团股份有限公司 关于取消监事会设置并修订公司章程 及部分公司制度的公告 2 | （一）减少注册资本； | （一）减少公司注册资本； | | --- | --- | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | （四） 股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议， | | 要求公司收购其股份； | 要求公司收购其股份； | | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 | | 券； | 券； | | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。 | | 第二十七条 | 第二十八条 | | 公司的股份可以依法转让。 | 公司的股份应当依法转让。 | | 第二十八条 | 第二十九条 | | 公司不接受本公司的股票作为质押权 ...

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-041 百大集团股份有限公司 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及百大集团股份有限公司(以下简称"公司")会计 政策的相关规定，为真实、准确反映 2025 年半年度财务状况，公司本着谨慎性 的原则根据相关金融资产的情况，分别确认公允价值变动收益及计提信用减值损 失。具体情况如下： 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表 | | 账 龄 | 应收账款 | | 其他应收款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预期信用损失率（%） | | 预期信用损失率（%） | | 1 | 年以内（含，下同） | | 5 | 5 | | 1-3 | 年 | | 20 | 20 | | 3-5 | 年 | | 50 | 50 | | 5 | 年以上 | | 100 | 100 | 二、确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的情况 公司 2025 年半年度确认公允 ...

Group 1 - The A-share retail sector opened high on August 13, indicating positive market sentiment [1] - HeBai Group achieved a consecutive two-day increase, reflecting strong investor interest [1] - Guoguang Chain reached the daily limit increase, showcasing robust performance among retail stocks [1] Group 2 - Tongcheng Holdings, Youhao Group, Wushang Group, Guofang Group, and Hangzhou Jiebai also experienced gains, indicating a broader rally in the retail sector [1]

Group 1 - Retail stocks were active at the beginning of trading on August 12, with Guoguang Chain achieving two consecutive trading limits [1] - Hebai Group saw an increase of over 7% [1] - Other companies such as Chongqing Department Store, Youa Shares, and Nanning Department Store also experienced gains [1]