公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运 作》等法律法规和广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司")《会计 师事务所选聘制度》的要求,公司对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"信永中和")2023 年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估,公司认为信永中和资质等方面合规有效,履职过程保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年3月2日 组织形式:特殊普通合伙企业 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 首席合伙人:谭小青先生 截止 2023年 12 月 31 日,信永中和合伙人(股东)245 人,注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。涉及的 主要行业包括制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,交通运输、仓储和 邮政业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,批发和零 ...

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司于 2023 年 4 月 6 日以电子和书面方式发出召开会议的通知， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、 审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 ...

广 东 梅 雁 吉 祥 水 电 股 份 有 限 公 司 北京市东城区朝阳门北大街 工各所 8 号宫华大厦 A 座 9 月 联系申话: telenhone: +86 (010) 6554 2288 ic accountants 2023 年度 内部控制审计报告 Donachena Distri 内部控制审计报告 XYZH/2024SZASB0022 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称梅雁吉祥)2023年12月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是梅雁吉祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控 ...

公司代码：600868 公司简称：梅雁吉祥 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：古范球、宋保军 会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广州国测规划信息技术 | 上海立信资产评估有限 | 秦伟、孙丽雅 | 信资评报字（2024）第 | 可收回金额 | 39,700.00 | 万元 | | 有限公司相关资产组 | 公司 | | 050018 号 | | | | 三、 是否存在减值迹象： | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度营业收入扣除情况表 | | t 1978 . el a 关于广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024SZASF0011 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 广东梅雁吉祥水电股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简 称梅雁吉祥公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月16日出具了XYZH/2024SZASB0021号无保 留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标:营业收入扣除》(以下简称营业收入扣除)相关规定,梅雁吉祥公司编制 了后附的广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表(以下简称 ...

证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -006 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、分配比例：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的"XYZH/2024SZASB0021 "审计报告，公司2023年度经审计的母公司净利润为-84,359,841.82元，未分配 利润为301,896,878.49元；合并报表2023年度实现归属于上市公司股东的净利润 为-100,276,860.11元，未分配利润为-91,991,042.61元。 基于公司2023年度业绩亏损的实际情况，综合考虑公司经营发展战略和未来 主营业务的发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全 体股东的长远利益，确保公司拥有必要的、充足的资金实施未来公司的经营计划 和资金需求，拟定 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2024-008 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 公司第十一届监事会第七次会议，于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室召开。 会议通知于 2024 年 4 月 6 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会 并参与表决的监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下 决议： 一、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及其摘要 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 监事会对《公司 2023 年年度报告》及其摘要进行审核，监事会认为《公司 2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定， 所包含的信息真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假 记载、 ...

关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司 及有关责任人予以监管警示的决定 上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2024〕0087 号 当事人： 广东梅雁吉祥水电股份有限公司，A 股证券简称：梅雁吉祥，A 股证券代码：600868； 张能勇，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事长兼总经理； 胡苏平，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任董事会秘书； 刘冬梅，广东梅雁吉祥水电股份有限公司时任财务负责人。 根据中国证券监督管理委员会广东监管局出具的《行政监管措 施决定书》及广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 12 日、2024 年 2 月 24 日披露的《关于前期会计差错 更正的公告》和《关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事 项的公告》，公司存在以下违规行为。 一、关联交易未及时履行审议程序和披露义务 2001 年公司作为主办人发起创建梅州市梅雁中学(以下简称梅 雁中学)，2021 年前一直将梅雁中学作为全资子公司进行账务处理。 根据《中华人民共和国民办教育促进法》的相关规定，公司自 2021 1 年年报开始不再将梅雁中学纳入合并报表，而作为其他关联方披露。 公司与梅雁中学在 20 ...

重要内容提示： 本次追认的关联事项系公司与梅州市梅雁中学（以下简称"梅雁中学"）于 2021 年度、2022 年度及 2023 年度发生的关联资金往来。该关联资金往来未进行 单独审议及披露，本次特予以追认。 证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2024-003 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于追认公司与梅州市梅雁中学关联资金往来事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、情况概述 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）在 2024 年 2 月 7 日收 到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证监局"）行政监管措 施决定书——《广东证监局关于对广东梅雁吉祥水电股份有限公司、张能勇、胡 苏平、刘冬梅采取出具警示函措施的决定》（【2024】14 号）（以下简称"《行政监 管措施决定书》"），认定公司与梅州市梅雁中学之间存在经常性资金往来，未履 行审议程序及披露义务（详见公司公告 2024-002 号）。 公司于 2001 年作为主办人发起创建梅州市梅雁中学，202 ...