中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 一、审计委员会对会计师事务所续聘及资质审查情况 审计委员会对立信和香港立信的专业资质、业务能力、诚信 状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核 查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力， 能够满足公司审计工作的要求，2023年3月24日，第十届董事会 审计委员会第十次会议同意续聘立信为公司2023年度境内审计 师和内控的审计机构，同意续聘香港立信为公司2023年度境外审 计师，并同意提交公司董事会审议。 1 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 （一）2023年8月25日，第十届董事会审计委员会第12次会 议听取了立信和香港立信关于2023年半年度审阅计划，就工作范 围、审阅方案、审阅重点、内控测试安排及独立性确认等相关事 项进行了沟通；审阅并确认截至2023年6月30日止6个月的半年度 财务报表及2023年半年度报告，并同意提交董事会审议。 （二）2024年1月18日，第十届董事会审计委员会第十四次 会议听取了立信和香港立信关于2023年度财务报告审计计划，就 审计范围、 ...

证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-008 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于2023年度A股利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，中石化 石油工程技术服务股份有限公司（"公司"）按中国企业会计准则归属 于母公司股东的净利润为人民币 589,216 千元,每股盈利人民币 0.031 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币- 1,900,922 千元。 根据《中石化石油工程技术服务股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）规定，公司年度报告期内盈利，及公司累计未分配利润为正， 且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展情况下，公司应进 行现金分红，公司每年现金分红不低于当期实现的归属于母公司股东 鉴于 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不 派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司 ...

本人陈卫东,作为中石化石油工程技术服务股份有限公 =司(以下简称"公司"或"石化油服")的独立董事,按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等上市地监管法律规定和《中石 化石油工程技术服务股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")以及相关制度的规定,本着客观公正独立的原 则,在2023年度工作中,为保障股东利益、提升公司价值, 及时了解公司生产经营和发展状况,出席公司股东大会、董 事会和专门委员会会议,积极履行监管规定的职责。现将本 人在2023年度的相关履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人为公司第十届董事会独立董事,同时担任公司第十 届董事会新酬委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委 . 员。 本人履历和兼职情况详见公司2023年年度报告的相关 内容。本人已按要求向董事会提交了《2023年度独立非执行 董事独立性自查报告》,确认本人不存在可能影响独立性的 情况。 - 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年度,公司召开股东大会3次(含2次类别股东大会), 对需要提请董事会审议决策的重大事项,本人均认真阅 读文件资料, ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）和香港立信德豪会计师事务所有 限公司（以下简称"香港立信"）。 中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了公司 《关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 （一）机构信息 1、立信会计师事务所（特殊普通合伙） （1）基本信息 立信由中国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-009 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定，中石化石油工程技术服务股份 有限公司（以下简称"本公司"）董事会，就本公司在任独立非 执行董事陈卫东、董秀成、郑卫军的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会 2024 年 3 月 26 日 董事会关于 2023 年度独立非执行董事独立性评估的专项意见 经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，本 公司在任独立非执行董事于 2023 年度不存在影响其自身独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立非执行董 事应具有独立性的相关要求。 ...

关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 为了更好地理解石化油服 2023 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 本报告仅供石化油服为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于中石化石油工程技术服务股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZK10076 号 中石化石油工程技术服务股份有限公司全体股东： 我们审计了中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称 "石化油服"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表 附注，并于 2024 年 3 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 XX 号的无保留意见审计报告。 石化油服管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8 号——上市公 ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称"本公司" 或"公司")于2024年3月11日以传真或送达方式发出召开公司第十 届董事会第十九次会议的通知，于2024年3月26日在北京市朝阳区门 北大街22号中石化大厦2号楼2601室召开了第十届董事会第十九次 会议。公司现有7名董事，其中5名董事亲身出席了本次会议，董事 魏然先生、周美云先生因公请假，分别委托独立董事郑卫军先生、 董事樊中海先生出席会议并行使权利。会议由公司董事长陈锡坤先 生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议召开 符合《中华人民共和国公司法》和《中石化石油工程技术服务股份 有限公司章程》的规定。 证券简称：石化油服 证券代码：600871 编号：临2024-006 中石化石油工程技术服务股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 二、 董事会会议审议情况 与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年董事会工作报告》（该项议案同意 票7票， ...

中石化石油工程技术服务股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、香港联合交易 所《企业管治守则》等有关规定，中石化石油工程技术服务 股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会设立 了审计委员会。审计委员会主要负责向董事会提议聘请或更 换外部审计机构；监督公司的内部控制制度及其实施；审核 公司的财务信息及其披露情况；检讨公司的财务政策、内部 审计制度及风险管理制度等。《审计委员会工作规则》已登 载于公司信息披露指定网站上。2023 年，公司董事会审计委 员会严格按照《中石化石油工程技术服务股份有限公司章 程》、公司《董事会审计委员会工作规则》和境内外相关监 管的要求,认真履行职责，现将相关情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由郑卫军先生、周美云先 生、陈卫东先生及董秀成先生组成。其中，郑卫军先生、陈 卫东先生和董秀成先生为独立董事，周美云先生为非执行董 事，会计专业人士郑卫军先生担任主任委员。本报告期内， 第十届董事会审计委员会组成人员没有发生变化。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，审计委员会共召开 5 次会议 ...

证券简称：石化油服 证券代码:600871 编号:临2024－010 因生产经营需要，中石化石油工程技术服务股份有限公司（以下简称"本公 司"）与国家石油天然气管网集团有限公司（以下简称"国家管网集团"）之间 2024 年预计持续发生的日常关联交易事项包括长输管道施工、天然气站场建设、 管道运维保及相关技术服务，预计自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日涉 及的金额上限为人民币 55 亿元。 （一）本次日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 3 月 26 日召开第十届董事会第十九次会议，经全体非关 联董事一致同意，通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限公司 2024 年日 常关联交易最高限额的议案》，关联董事樊中海先生、周美云先生就该议案的表 决予以回避。 在董事会审议本次日常关联交易前，经本公司第十届董事会独立董事第一次 专门会议审议，全体独立董事一致通过了《公司与国家石油天然气管网集团有限 公司 2024 年日常关联交易最高限额的议案》，并认可将该议案提交董事会审议。 本次日常关联交易尚需提交本公司2023年年度股东大会审议。 本次日常关联交易为本公司经营活 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600871 证券简称：石化油服 公告编号：临 2024-012 中石化石油工程技术服务股份有限公司 关于公司为控股股东提供反担保暨关联担保的公告 本次担保经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 对外担保逾期的累计数量：无 经本公司 2021 年第二次临时股东大会批准，自 2021 年 11 月 2 日起 3 年内， 本公司就中国石化集团公司为公司提供不超过人民币 3 亿元的融资授信额度的 连带保证责任提供相应的反担保。本公司预期在 2024 年 11 月 1 日后仍将继续使 用中国石化集团公司在建设银行的授信额度，并由中国石化集团公司对公司不超 过人民币 1 亿元的融资授信额度承担连带保证责任，因此，根据内部管理要求， 本公司仍需向中国石化集团公司提供相应反担保。 2024 年 3 月 26 日，公司第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于向中 国石油化工集团有限公司提供反担保的议案》，同意公司就中国石化 ...