北京德恒（东莞）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 29G20230043-0004 号 法律意见 广东省东莞市南城总部基地蜂汇广场 1 栋 31、35 层 电话：0769-23229888 邮编：523000 北京德恒（东莞）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（东莞）律师事务所 1．《公司章程》； 2．《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第十七次会议 决议》； 3．《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司审计委员会 2023 年第三次会 1 北京德恒（东莞）律师事务所 关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 议决议》； 致：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 4．《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事关于公司第十届董 事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》； 5．《中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事对第十届董事会第 十七 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-085 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长余健华先生主持会议。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 3 日 (二) 股东大会召开的地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调 味食品有限公司综合楼 904 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 229 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,689,837 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持部分公司股份 被司法拍卖的进展公告 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-084 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次被司法拍卖的标的为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 （以下简称：公司）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简称： 中山润田）所持有的公司非限售流通股 6,000,000 股，占公司总股本的 0.76%，本次拍卖分三批次进行，每批次拍卖 2,000,000 股，分别占公司总 股本的 0.25%。 截止本公告披露日，拍卖网拍阶段已经结束，上述股份分别以人民 币 6,477.8 万元、6,482.8 万元、6,477.8 万元的价格成交。后续仍涉及缴款、 法院执行法定程序、股权变更过户等环节，最终结果以江西省南昌市中级 人民法院（以下简称：南昌中院）出具的法院裁定为准，仍存在一定的不 确定性。 本次司法拍卖事项不会对公司生产经营产生重大影响。 公司于2023年9月29日披露了持 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 会议地点：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号 广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 904 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会议程 会议时间：2023 年 11 月 3 日 14 点 30 分 1 一、主持人主持会议，并宣布会议开始； 二、确定大会计票员、监票员； 三、关于更换会计师事务所的议案； 四、讨论、审议，并对上述议案进行表决； 五、会议主持人宣读表决结果； 六、会议结束。 中炬高新 2023 年第二次临时股东大会资料 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换会计师事务所的议案 各位股东： 公司从 2019 年至 2022 年，已连续 4 年聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：立信）为公司财务审计机构。2023 年 3 月 20 日，公司召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的预案》，同意续聘立信为 2023 年财务审计 及内控审计机构，聘期一年，拟定年度报告的审计费用上限为人 民币 14 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-083 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份被司法处置的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 因中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）持股 5%以上股东中山润田投资有限公司（以下简称："中山润田"）与中航信托股份有 限公司（以下简称："中航信托"）之间存在借款合同纠纷，现中航信托向江西省 南昌市中级人民法院（以下简称："南昌中院"）申请处置中山润田所持公司 974,856 股股票。 此次股份执行处置是由于中山润田及其关联方与中航信托借款合同纠纷处 置所致。本公告属于股东存在股份执行处置风险的预披露，实际处置数量、处置 时间、交易价格等存在不确定性。 (二)本次股份执行处置实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否 上述处置方式包括但不限定于集中竞价、大宗交易等方式。 1 一、司法处置主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,298,767,019.1, a decrease of 0.38% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥170,383,165.36, an increase of 61.35% year-on-year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2023 was ¥166,525,483.84, up 64.10% from the previous year[3]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.2209, reflecting a 61.24% increase year-on-year[4]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.2209, marking a 61.24% increase compared to the same period last year[4]. - The company reported a significant loss of RMB 1.747 billion in the headquarters for the third quarter, primarily due to provisions for major litigation liabilities[13]. - The net profit for Q3 2023 was a loss of approximately ¥1.24 billion, compared to a profit of approximately ¥447 million in Q3 2022[22]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was a loss of approximately ¥1.24 billion, compared to a gain of approximately ¥447 million in Q3 2022[23]. - The company's total comprehensive income for the third quarter was a loss of CNY 1,746,750,480.38, compared to a gain of CNY 30,086,321.38 in the same quarter of the previous year[31]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥844,936,774.05, an increase of 53.60% compared to the same period last year[4]. - The company's cash and cash equivalents increased to RMB 732.83 million from RMB 628.36 million, showing a growth of 16.61%[16]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was approximately ¥844.94 million, an increase of 53.5% compared to ¥550.08 million in the same period of 2022[25]. - The company's cash inflow from operating activities decreased slightly to approximately ¥4.41 billion from ¥4.47 billion in the previous year[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 237,418,749.67, up from CNY 68,436,356.69 at the end of the same period last year[33]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥6,645,843,279.53, representing a 6.79% increase from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥1,736,775,660.47, a decrease of 42.28% compared to the end of the previous year[4]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, amounted to RMB 6.646 billion, an increase from RMB 6.223 billion at the end of 2022[17]. - Total liabilities increased to approximately ¥4.42 billion in Q3 2023 from ¥2.76 billion in Q3 2022, representing an increase of 60.06%[19]. - The total liabilities increased to approximately ¥5.32 billion as of September 30, 2023, compared to ¥3.22 billion at the end of 2022[28]. - The total liabilities and shareholders' equity amounted to CNY 3,368,404,990.06, reflecting an increase from CNY 3,019,553,477.03 in the previous year[30]. Operational Metrics - The company achieved a total operating revenue of RMB 3.953 billion for the first nine months of 2023, a slight decrease of RMB 2.97 million, or 0.08% year-on-year[11]. - Total operating revenue for Q3 2023 was approximately ¥3.95 billion, a slight decrease of 0.07% compared to ¥3.96 billion in Q3 2022[21]. - Total operating costs for Q3 2023 were approximately ¥3.42 billion, down from ¥3.48 billion in Q3 2022, reflecting a decrease of 1.70%[21]. - The company incurred a total operating cost of CNY 62,890,690.37, down from CNY 95,935,000.81 in the previous year, indicating a cost reduction strategy[30]. Litigation and Provisions - The company reported a significant impact on net profit due to major litigation provisions during the reporting period[7]. - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding land use rights, which has led to a provision of RMB 1.747 billion impacting its financial performance[14]. Shareholder Information - The company has a total of 73,960,699 shares held by Zhongshan Runtian Investment Co., Ltd., accounting for 9.42% of the total share capital, with 100% of these shares pledged[11].

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于更换审计机构的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称：天职国际） 现根据公司需要，公司于 2023 年 10 月 17 日召开第十届董事会第十七 次会议，以 8 票赞成，全票通过了《关于更换会计师事务所的议案》，公 司拟聘任天职国际为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年， 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-079 号 年度报告的审计费用为价税合计 138 万元人民币，其中年报审计费 100 万 元，内控审计费 38 万元，立信对本次变更未提出异议。具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况： （一）、机构信息 ●原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称：立信） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-076 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任公司高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。审议 通过了《关于聘任公司高管的议案》，聘任余向阳先生为公司总经理，林 颖女士为常务副总经理，刘虹女士、陈代坚先生、郭毅航先生为副总经理。 聘任林颖女士为财务负责人（兼任），聘任郭毅航先生为董事会秘书（兼 任）。 高管人员任期与公司第十届董事会任期一致。 公司独立董事对高管聘任相关议案发表了独立意见，详见公司于 2023 年 10 月 19 日披露的《中炬高新独立董事关于十届十七次董事会相关议案 的独立意见》。 上述聘任的高管简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-0 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2023-081 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2023 年第三季度主要经营数据公告 | 东部区域 | 86,294.44 | 83,317.63 | 3.57% | | --- | --- | --- | --- | | 南部区域 | 152,260.15 | 149,581.19 | 1.79% | | 中西部区域 | 82,374.71 | 73,300.82 | 12.38% | | 北部区域 | 53,293.46 | 52,531.30 | 1.45% | | 主营收入合计 | 374,222.76 | 358,730.94 | 4.32% | | 4、报告期内经销商变动情况 | | | 单位：个 | | 区域 | 报告期期末经销商数量 | 报告期内增加数量 | 报告期内减少数量 | | 东部区域 | 402 | 25 | 20 | | 南部区域 | 334 | 26 | 10 | | 中西部区域 | 575 | 59 | 23 | | 北部区域 | 799 | 90 | 40 | | 合计 | 2,110 | 200 | 93 | ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2022-078 号 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称："中炬高新"、 "公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开了第十届董事会第十七次会议。会议 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任屈帅 先生担任公司证券事务代表（简历见附件），协助董事会秘书开展工作， 任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。 截至目前，屈帅先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5％以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。 屈帅先生联系方式： 电话：0760-85596818-2033 地址：广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 邮编：528437 电子邮箱：qushuai@jonjee.com 简历详见附件。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董 ...