中炬高新股东会累积投票制实施细则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为完善中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下 简称：公司）法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简 称：中国证监会）《上市公司治理准则》及《中炬高新公司章程》等 有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制是指股东会选举两名以上董 事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等的投票权，股东 拥有的投票表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。 股东可以按意愿将其拥有的全部投票表决权集中投向某一位或几位 董事候选人，也可以将其拥有的全部投票表决权进行分配，分别投向 各位董事候选人的一种投票制度。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事的 议案。 第四条 在股东会上拟选举两名或两名以上的董事时，董事会在 召开股东会通知中，应表明该次董事的选举采用累积投票制。 第五条 本实施细则所称董事特指非由 ...

中炬高新董事会议事规则 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中炬高新技术实业（集团）股份有限公 司（以下简称：本公司、公司或中炬高新）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司 法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中炬高新公司章程》（以 下简称：公司章程）等有关规定，结合本公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，负责维护公司和全体股东的利益， 根据股东会和公司章程的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会 负责并报告工作。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，职工董事 1 人， 每届任期为 3 年。职工董事由公司职工通过职工代表大会民主选举产 生或变更，无需提交股东会审议。根据董事会决议，可设置副董事长 职务。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-060 第十一届董事会提名委员会审议通过了《关于增补李军威先生为 第十一届董事会非独立董事的议案》。 提名委员会经审查认为：李军威先生不存在违反《公司法》有关 不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规所列的不得被提名担任上市公司 董事的情形；李军威先生具备《公司法》《公司章程》等规定的担任 公司董事的任职资格及任职条件。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、补选董事的基本情况 依据中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 章程规定，公司董事会由 9 名董事组成，目前公司第十一届董事会已 选举 8 名董事，需补选 1 名董事。为完善公司治理结构，保证董事会 规范运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《董事 会提名委员会工作细则》等规定，公司于 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-062 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第三季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司（以 下简称：美味鲜）2025 年前三季度主要经营数据（未经审计）公告 如下： 一、2025 年前三季度美味鲜主要经营数据： 1 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-062 | 3、报告期内主营业务按地区分部分 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 地区分部 | 2025 年 1-9 月 | 2024 年 1-9 月 | 营业收入比上年增减 | | 东部区域 | 64,939.48 | 90,461.30 | -28.21% | | 南部区域 | 122,724.16 | 148,717.18 | -17.48% | | 中西部区域 | 64 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-061 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第四次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年11月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 11 日 至2025 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-059 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、 公司）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 10 月 17 日发出会议通 知，于 2025 年 10 月 24 日上午以现场与通讯相结合方式召开。会议 应到董事 8 人，实到 7 人，独立董事黄著文先生因工作时间冲突，委 托独立董事李刚先生出席会议，本次会议有效表决票数为 8 票。全体 高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长黎汝雄先生主持，经到会董 事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案： 一、《公司 2025 年第三季度报告》； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会审议通过了该议案。详见公司同日披露的《中炬 高新 2025 年第三季度报告》。 二、《关于增补李军威先生为第十一 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 1,024,528,707.65 | -22.84 | 3,156,477,943.71 | -20.01 | | 利润总额 | 140,575,778.98 | -53.81 | 457,291,656.27 | -38.07 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | 123,037,493.26 ...

Core Insights - The company reported a significant decline in both revenue and net profit for the third quarter of 2025, indicating challenges in its financial performance [1] Financial Performance - The third quarter revenue was 1.025 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 22.84% [1] - The net profit for the third quarter was 123 million yuan, down 45.66% year-on-year [1] - For the first three quarters, total revenue reached 3.156 billion yuan, a decline of 20.01% compared to the previous year [1] - The net profit for the first three quarters was 380 million yuan, reflecting a decrease of 34.07% year-on-year [1] - The basic earnings per share were reported at 0.4889 yuan [1] Factors Influencing Performance - The decline in performance was primarily attributed to a decrease in sales revenue, which led to reduced gross profit margins [1] - Increased selling expenses and a reduction in other income also contributed to the overall decline in financial results [1]

中炬高新公告，第三季度营收为10.25亿元，下降22.84%；净利润为1.23亿元，下降45.66%。前三季度 营收为31.56亿元，下降20.01%；净利润为3.8亿元，下降34.07%。 ...

Market Overview - The seasoning and fermentation sector experienced a decline of 0.16% on October 24, with Zhu Laoliu leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3950.31, up 0.71%, while the Shenzhen Component Index closed at 13289.18, up 2.02% [1] Individual Stock Performance - Daytime stock performance in the seasoning and fermentation sector showed mixed results, with notable gainers and losers: - Richen Co. (603755) increased by 3.56% to 32.60 [1] - ST Jiajia (002650) rose by 1.85% to 7.17 [1] - Haitian Flavoring (603288) decreased slightly by 0.08% to 38.60 [1] - Other notable declines included: - Zhu Laoliu (920726) down 2.02% to 18.40 [2] - Hengshun Vinegar (600305) down 1.47% to 8.03 [2] Trading Volume and Capital Flow - The seasoning and fermentation sector saw a net outflow of 26.48 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net inflow of 33.99 million yuan [2] - The total trading volume for the sector was significant, with individual stocks showing varied capital flows [3] Capital Flow Analysis - Key capital flow data for selected stocks: - Angel Yeast (600298) had a main fund net inflow of 32.74 million yuan, but a net outflow from retail investors of 28.43 million yuan [3] - Richen Co. (603755) saw a minor net inflow from main funds of 4.56 million yuan, with retail investors showing a slight net inflow [3] - ST Jiajia (002650) had a net inflow from main funds of 1.23 million yuan, while retail investors experienced a net outflow [3]