中炬高新董事和核心管理人员薪酬管理制度 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 董事和核心管理人员薪酬管理制度 （2025 年 8 月修订） 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为 建立与现代企业制度相适应的收入分配制度，完善董事和核心管理人员的激励 约束机制，有效地调动董事和核心管理人员的积极性和创造性，提高企业经营 管理水平，将经营者的利益与企业的长期利益结合起来，确保公司发展战略目 标的实现，促进企业健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》等 有关法律以及《公司章程》，结合公司实际，特修订《中炬高新技术实业（集团） 股份有限公司董事和核心管理人员薪酬管理制度》（以下简称：本制度）。 本制度适用于下列人员： （一）董事包括：董事长、副董事长、非独立董事（包括职工董事）、独 立董事； （二）核心管理人员包括：总经理、常务/高级副总经理、副总经理。 董事和核心管理人员的薪酬与公司经营业绩相结合，保障公司 稳定发展，同时符合市场价值规律，绩效考核与薪酬分配遵循以下原则： （一）按劳分配与责、权、利相结合的原则； （五）有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重的原则。 公司股东会负责审议董事的 ...

中炬高新8月27日披露半年报，公司上半年实现营业收入21.32亿元，同比下降18.58%；归属于上市公司 股东的净利润2.57亿元，同比下降26.56%；基本每股收益0.33元。 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 / 154 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人黎汝雄、主管会计工作负责人林颖及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 章 程 （草案） 2025 年 8 月修订 | | | 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称公司、 本公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有 关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经广东省企业股份制试点联审小组和广东省体改委以粤联审办[1992]70 号 文批准，以定向募集方式设立；在广东省工商行政管理局注册登记，取得营业 执照，营业执照号：4400001000306。公司已按照《国务院关于原有有限责任公 司和股份有限公司依照〈公司法〉进行规范的通知》规定，对照原《公司法》 进行了规范，并依法履行了重新登记手续。取得广东省工商行政管理局颁发的 营业执照，注册号：440000000000276。公司已根据《国务院办公厅关于加快推 进" ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号—— 食品制造》第十四条的相关规定，现将广东美味鲜调味食品有限公司 （以下简称：美味鲜）2025 年半年度主要经营数据（未经审计）公 告如下： | | | | 1、报告期内主营业务按产品类别分 | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 产品分项 | 年上半年 2025 | 年上半年 2024 | 营业收入比上年 | | | | | 增减（%） | | 酱油 | 129,751.10 | 155,733.78 | -16.68 | | 鸡精鸡粉 | 25,542.27 | 32,736.77 | -21.98 | | 食用油 | 10,881.78 | 21,500.93 | -49.39 | | 其他 | 33,068.06 | 34,171.42 | -3.23 | | 主营收入 合计 | 199,243.21 | 244,142.90 | -18.39 | | 2、报告期内主营 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-048 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于终止 2021 年非公开发行 A 股股票事项的议案》，同意公司终止 2021 年度非公开发行 A 股股票事项，具体情况如下： 一、公司 2021 年非公开发行 A 股股票事项的基本情况 公司于 2021 年 7 月 25 日召开了第九届董事会第二十七次会议和 第九届监事会第十四次会议，董事会审议通过了《关于公司符合非公 开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 等议案，公司原计划以 30.18 元/股向中山润田投资有限公司非公开发 行股票 238,991,158 股，拟募集资金 79.3 亿元，主要用于阳西美味鲜 食品有限公司 300 万吨调味品扩产项目等； ...

特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于解散董事会执行委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 7 月董事会改组后，为保障公司平稳过渡，经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过，成立了董事会执行委员会，负责在公司总经理、 相关高级管理人员空缺或不能履职时统筹协调公司的正常经营管理。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《中炬高新关于成立执行委员会 的公告》（公告编号：2023-067）。 目前公司第十一届董事会已换届选举产生，同时已聘任新一届的 高级管理人员，公司各项经营管理工作顺利开展，执行委员会使命已 完成，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决议解散执行委 员会，同时废止原发布的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试 行）》。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-047 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-046 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议 案》。现就公司聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如 下： 一、高级管理人员聘任情况 2025 年 8 月 27 日，公司召开审计委员会、薪酬委员会会议及第 十一届董事会第三次会议，董事会同意聘任余向阳先生为公司总经理、 聘任林颖女士为公司常务副总经理及财务负责人、聘任陈代坚先生为 公司副总经理，聘任余曼妮女士为公司董事会秘书。任期自本次董事 会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 公司董事会审计委员会审议通过了聘任林颖女士为公司财务负 责人的议案。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格 进行了审查，认为 ...

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关 于减少公司注册资本的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。因公 司将对部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的共计 481,978 股限 制性股票进行回购注销，需对应减少公司注册资本、修订《公司章程》。 一、本次减少注册资本的原因及数量 鉴于公司2024年限制性股票激励计划激励对象中有7人因离职不 再符合激励对象条件，根据公司《2024 年限制性股票激励计划》的 相关规定，公司拟对上述激励对象已获授但尚未解除限售的共计 481,978 股限制性股票进行回购注销，并需对应减少公司的注册资本， 公司注册资本将由人民币778,991,206元变更为人民币778,509,228元。 二、本次股本变动情况 本次回购注销实施后，公司总股本将由 778,991,206 股变更 ...

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-051 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年9月15日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 2025年第三次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：广东省中山市火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公 司综合楼 904 会议厅 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...