1 第一章 总 则 第一条 为健全和规范天津创业环保集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事和董事会有效履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件、公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证 券交易所"）的股票/证券上市规则以及《公司章程》的有关 规定，制定本规则。 天津创业环保集团股份有限公司 董事会议事规则 （编号：NO.1.4） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） （三）审计与风险控制委员会提议时； （四）董事长认为必要时； 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策。 董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委的意见。 重大经营管理事项必须经党委研究讨论后再由董事会做出 决定。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会每年度至少召开四次会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （五）过半数独立非执行董事（以 ...

天津创业环保集团股份有限公司 股东会议事规则 （编号：NO.1.2） （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 第一章 总则 第一条 为规范天津创业环保集团股份有限公司（以下 简称"公司"）行为，确保股东会召集、召开、决议程序的 合法性，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权， 维护股东享有的合法权益和正当履行义务，按照《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规 则及公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项 规定，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽职， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 2 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。股东会 由董事会召集。年度股东会每年召开一次，并应于上一会计 ...

天津创业环保集团股份有限公司 公司章程 （经 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东会修订） 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 6 | | 第四章 | 股份转让 | 8 | | 第五章 | 增资、减资和购回股份 10 | | | 第六章 | 股票和股东名册 | 13 | | 第七章 | 股东的权利和义务 | 17 | | 第八章 | 党委 | 23 | | 第九章 | 股东会 | 26 | | 第十章 | 董事会 | 41 | | 第十一章 | 独立董事 | 55 | | 第十二章 | 公司董事会秘书 | 62 | | 第十三章 | 公司经理及其他高级管理人员 64 | | | 第十四章 | 信息披露和投资者关系 67 | | | 第十五章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | | 第十六章 | 会计师事务所的聘任 78 | | | 第十七章 | 劳动管理和职工工会组织 79 | | | 第十八章 | 公司的合并与分立 80 | | | 第十九章 | 公司解散和清 ...

Group 1 - The legal opinion letter is issued by Grandall Law Firm (Tianjin) regarding the annual shareholders' meeting of Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. [1][2] - The law firm confirms that the meeting's convening and voting procedures comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [2][8] - The meeting was convened by the company's board of directors and held on May 27, 2025, with proper notifications published on relevant stock exchange websites [4][6] Group 2 - The attendance of shareholders and their proxies was verified, with a total of 890,110,237 shares represented, accounting for 56.6798% of the voting shares [5][6] - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, with specific time frames for voting outlined [4][7] - The voting results were confirmed to be in accordance with legal requirements and the company's governance rules, with no temporary proposals presented during the meeting [6][8]

| 证券代码：600874 公告编号：2025-023 证券简称：创业环保 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 天津创业环保集团股份有限公司 | | | | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 | | | | | 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | | | | 重要内容提示： | | | | | ? 本次会议是否有否决议案：无 | | | | | 一、 会议召开和出席情况 | | | | | (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 | | | 27 日 | | (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 | | | | | (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | | | | | 其中：A 350 股股东人数 | | | | | 境外上市外资股股东人数（H 股） 1 | | | | | 其中：A 股股东持有股份总数 729,208,249 | | | | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 160,901,988 | ...

证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：2025-023 天津创业环保集团股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 5 月 27 日 (二)股东会召开的地点：天津市南开区卫津南路 76 号创业环保大厦 5 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 351 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 350 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 890,110,237 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 729,208,249 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 160,901,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.6798 | ...

国浩律师（天津）事务所 关于 天津创业环保集团股份有限公司 天津创业环保集团股份有限公司 2024 年年度股东会 之 法律意见书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 28th Floor, China Life Financial Center, 38 Qu Fu Road, Tian jin300042, China 电话/Tel: +86 22 8558 6588 传真/Fax: +86 22 8558 6577 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二五年五月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于 2024 年年度股东会 之 法律意见书 国浩津法意字（2025）第 176 号 致：天津创业环保集团股份有限公司 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受天津创业环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席见证公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （股份代號 ： 1065） （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 補充公告 關連交易－「天津之眼」建設項目工程總承包合同 茲提述天津創業環保集團股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月14日關於 「天津之眼」建設項目工程總承包合同的關連交易公告（「該公告」）。除文義另有 所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。 本公告旨在就本公司的內部控制系統提供補充資料。 違反上市規則 正如該公告所披露，本公司解釋稱，違規事項是無心之失，也是無意之舉。 工程總承包合同為天創環境（作為聯合體成員三）、資管公司（作為發包人，本公 司的關連人士）及其他方共同簽署。 天創環境為本公司近年來新成立的全資附屬公司，管理尚不完善、人員變動較 大，2024年參加本公司組織的關連交易合規培訓人員現已離職。天創環境現有工 作人員合規意識不足，即使工程總承包合同審批過程中本公司的合同管理系統 在填入合同相對方為資管 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为加强公司对外捐赠管理，同时结合组织架构调整及上级国资管理单位要求，董事会同意对《对外捐赠 管理制度》进行修订并同意废止《应收款项压降专项奖励制度（试行）》。修订后的《对外捐赠管理制 度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 本议案表决结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 特此公告。 天津创业环保集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届董事会第五十九次会议于2025年 5月14日以现场结合通讯表决方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，董事长唐福生先 生因公无法参会，委托董事付兴海先生代为参会表决。与会董事一致推选付兴海先生为本次会议主持 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本公司已于2025年5月9日将本次董事会会议通知 和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议审议通过了如下议案： 1.关于天津天创环境技术有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號 ： 1065） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 以下為天津創業環保集團股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 所刊發之《天津創業環保集團股份有限公司第九屆董事會第五十九次會議決議 公告》。 承董事會命 董事長 唐福生 中國，天津 2025年5月14日 於本公告刊發日期，董事會由3名執行董事唐福生先生、聶艷紅女士及付興海先 生；3名非執行董事王永威先生、安品東先生及劉韜先生；及3名獨立非執行董事 薛濤先生、王尚敢先生及劉飛女士組成。 证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临 2025-022 天津创业环保集团股份有限公司 第九届董事会第五十九次会议决议公告 本议案表决结果如下：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。 2.关于审议修订《对外捐赠 ...