证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-019 东方电气股份有限公司 董事会十届三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十六次会议通知于 2024 年 3 月 18 日发出，会议于 2024 年 3 月 28 日在本公司会议室召开。会议应到董事 8 人，现场出席董事 8 人。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关 法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： （一）审议通过关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案 关于核销印度辛迦塔里项目债权的议案已经董事会审计与审核委员会审议通过 并同意提交董事会审议，董事会同意公司核销印度辛迦塔里项目债权及相应坏账准备 11,076,920 美元，并按程序办理，该核销事项对当年损益不产生影响。 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...

截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名，是国内最具综合实力的会计师事务所之一。 董事会审计与审核委员会对会计师事务所履行 监督职责情况的报告 2023 年，东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计与审核委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计与 审核委员会工作规则》等规定和要求，勤勉尽责，恪尽职守，认 真履职，充分发挥董事会审计与审核委员会的专业职能和监督作 用。现将董事会审计与审核委员会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由 我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所， 注册地址为上海市 ...

东方电气股份有限公司通过查验东方电气集团财务有限公 司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执 照》等证件资料，并查阅了财务公司 2023 年 12 月 31 日的资产 负债表、2023 年 1-12 月的利润表、现金流量表，对经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 1988 年 6 月 25 日经中国人民银行总行银复 〔1988〕291 号批准设立，并核发金融许可证的非银行金融机构， 于 1988 年 8 月经国家工商行政管理总局核准注册成立（统一社 会信用代码 91510000201803424M）。现为中国财务公司协会监 事单位，四川省金融学会理事、副会长单位。 财务公司现有注册资本 20.95 亿元，法定代表人刘智全，股 东单位 2 家，中国东方电气集团有限公司持股 5%，东方电气股 份有限公司持股 95%。 公司的经营范围由金融监管部门核准，主要经营下列业务： （一）吸收成员单位存款； （二）办理成员单位贷款； （三）办理成员单位票据贴现； 关于东方电气集团财务有限公司 的风险评估报告 —1— （四）办理成员单位资金结算与 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating an expected price increase of over 15% relative to the industry index within the next six months [124]. Core Insights - The company is a leading manufacturer of clean and efficient energy equipment, with significant growth expected in coal, gas, and nuclear power sectors, as well as in renewable energy equipment like pumped storage and wind power [4][115]. - The company is positioned to benefit from the acceleration of coal power projects, with an anticipated average of 70GW of new installations over the next two years, significantly boosting sales of coal power main equipment [2][33]. - The nuclear power sector is experiencing expedited approvals, with the company being a key supplier for major projects, which is expected to stabilize revenue from this segment [2][69]. - The company has achieved a significant market share in gas turbines, with over 70% of the market for gas turbine orders in 2023, and is expected to benefit from the projected growth in gas power installations [2][56]. - The offshore wind power sector is seeing rapid growth, with the company achieving a doubling of market share and significant new project wins, positioning it as a leader in this area [2][94]. Summary by Sections Financial Metrics - Revenue is projected to grow from 60.37 billion yuan in 2023 to 75.23 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth rate of 11.4% in 2023, 14.8% in 2024, and 8.5% in 2025 [4][118]. - Net profit is expected to increase from 3.29 billion yuan in 2023 to 4.65 billion yuan in 2025, with growth rates of 15.3% in 2023, 23.0% in 2024, and 15.0% in 2025 [4][118]. - The company's earnings per share (EPS) are forecasted to rise from 1.06 yuan in 2023 to 1.49 yuan in 2025 [4][118]. Business Segments - The company operates across six major energy sectors: hydro, thermal, nuclear, wind, gas, and solar, with a comprehensive capability in development, design, manufacturing, and project contracting [13][15]. - The pumped storage segment is expected to see significant growth, with the company supplying 40% of the national water power units and leading in the development of large-scale pumped storage projects [2][74]. - In the hydrogen energy sector, the company is advancing its capabilities across the entire value chain, from production to storage and application, with significant growth in contracts and revenue expected [2][99]. Market Position - The company is recognized as one of the largest energy equipment manufacturers globally, with a presence in nearly 109 countries and a total installed capacity exceeding 89 million kilowatts [10][17]. - The company has a strong competitive edge in the domestic market for gas turbines, with a market share exceeding 45% and a robust order book [2][56]. - The offshore wind power market is a key growth area, with the company achieving significant project wins and a substantial increase in market share [2][94].

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-017 东方电气股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 回购注销原因：根据东方电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2019 年 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案 修订稿）》"）及相关法律法规的规定，预留授予的激励对象中 1 人因组织 安排调离公司而不再具备激励对象资格；首次授予的激励对象中 39 人因纳 入其他员工持股计划，根据国务院国资委相关规定，不能再继续参与公司激 励计划，23 人因已达到法定退休年龄正常退休而不再具备激励对象资格，7 人因组织调动而不再具备激励对象资格，2 人因个人原因离职而不再具备激 励对象资格，2 人因个人绩效考核不达标未满足本激励计划首次授予第三期 解除限售条件，1 人因担任公司监事而不再具备激励对象资格，1 人因涉嫌 职务违法而不再具备激励对象资格。上述情况所涉已获授但尚未解除限售的 限制性股票应由公司回购注销。 本次注销股份的有关情 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-016 公司董事会对高峰先生在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 东方电气股份有限公司董事会 2024 年 3 月 7 日 东方电气股份有限公司 关于公司副总裁退休离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（以下简称公司）副总裁高峰先生因达到法定退休年 龄，不再担任公司副总裁，也不再担任公司其他职务。 ...

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2024-014 东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类 别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 21 | | --- | --- | --- | | 其中：A | 股股东人数 | 20 | | 股） | 境外上市外资股股东人数（H | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | | 1,852,117,732 | | 其中：A | 股股东持有股份总数 | 1,764,114,646 | 3、会议主持人：公司董事长俞培根先生。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 5 日 (二) 股东大会召开的地点：中国四川省成都市高新西区西芯大道 18 号本公司 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-015 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议形成如下决议： 审议通过关于确定董事会专门委员会组成人员的议案。 1.战略发展委员会，召集人：俞培根；委员：孙国君、张彦军、黄峰 2.风险与合规管理委员会，召集人：俞培根；委员：刘智全、刘登清、黄峰、 曾道荣 东方电气股份有限公司 董事会十届三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届三十五次会议以书面方 式召开，于 2024 年 2 月 5 日形成有效决议。应参加本次董事会的董事 8 人，实 际参加董事 8 人。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召 开，会议及通过的决议合法有效。 5.审计与审核委员会，召集人：曾道荣；委员：刘登清、黄峰 本议案表决情况：本议案有效票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 东方电气股份有限公司 董事会 2024 年 2 月 5 日 3.薪酬与考核 ...

会社律师事务所 ING&WO 中国民营业的比较轻松地区 北京金杜(成都)律师事务所 关于东方电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议 及 2024 年第一次 H 股类别股东会议 之法律意见书 致:东方电气股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受东方电气股份有限公司 (以下简称公司）委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022年修订 》（以下简称《股东 大会规则》)等中华人民共和国境内(以下简称中国境内,为本法律意见书之目的, 不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的 法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师 出席了公司于 2024 年 2 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第 一次 A 股类别股东会议及 2024年第一次 H 股类别股东会议（以下简称本次股东 大会),并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具 ...

证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-013 东方电气股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方电气股份有限公司（简称公司）于 2023 年 12 月 9 日披露《关于控股股 东增持公司股份的公告》，现将控股股东增持公司股份进展情况公告如下。 一、增持主体的基本情况 本次增持主体为中国东方电气集团有限公司（简称东方电气集团），为公司 控股股东。在首次增持实施前，东方电气集团持有公司 1,727,919,826 股 A 股股 份，占公司已发行总股本的 55.41%。截至本公告披露日，东方电气集团持有公 司 A 股股份 1,735,029,826 股，占公司总股本比例约为 55.64%。 二、本次增持计划的主要内容 基于对公司价值的认可及未来持续稳定发展的信心。东方电气集团计划自 2023 年 12 月 8 日起 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 1.5 亿元，不超过人民币 3 亿元 ...