本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-103 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于董事退休离任暨补选董事的公告 一、董事离任情况 | 是否继续在 | 具 | 是否存在 | 离任 | 离任 | 原定任期 | 离任 | 上市公司 | 体 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 未履行完毕的 | 职务 | 时间 | 到期日 | 原因 | 及其控股子公司 | 职 | 公开承诺 | | | | | 任职 | 务 | 股 | 东 | 会 | | | | | | | | | 选 | 举 | 出 | 董事、薪酬 | 因届 | 新 | 任 | 非 | 年 | 2027 | | | | 张平 | 与考核委员 | 退休 | 否 | 无 | 否 | 独 | 立 | 董 | 11月17日 | 会委员 | 年龄 | | 事 | 后 | 生 | ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-101 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2026 年度融资及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内的子公司（以下简称"子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司2026年度拟为子公司 申请融资以及采购货款事宜，合计提供不超过25亿元的担保额度。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为114,500.00万元。 本次担保是否有反担保：将根据未来担保协议签署情况确认。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：本次预计担保额度超过公司最近一期经审计净资产50% 且本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请各位 投资者关注风险。 一、融资及担保情况概述 （一）融资及担保基本情况 1. 融资额度预计 根据公司及子公司战略发展规划及资金周转需要，公司及子公司2026年度拟 向金融机构申请不超过5 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-102 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次与控股股东及其关联方日常关联交易预计尚需提交 2025 年第三次 临时股东会审议，与其他关联方日常关联交易预计无需提交股东会审议。 本次日常关联交易预计由上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简 称"妙可蓝多"或"公司"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 基于日常生产经营需要确定，并严格遵循自愿、公平、诚信原则，不会损害公司 及非关联股东利益，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2025年12月12日召开第十二届董事会第十六次会议，审议通过《关于 与控股股东及其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》及《关于与其他关联 方2026年度日常关联交易预计的议案》，对公司及子公司2026年度日常关联交易 额度进行预计。 董事会审议时，关联董事陈易一先生、 ...

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务可行性分析报告 一、开展交易的目的及必要性 鉴于上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内子公司（以下简称"子公司"）在日常经营活动中涉及跨境采购等国 际业务，且存在外币收支情况，为降低并防范汇率或利率波动风险，公司及其 子公司拟基于业务经营实际，以套期保值为目的，不进行投机及非法套利操作， 开展外汇衍生品交易业务。 二、开展交易的主要内容 （一）交易金额 根据公司及子公司实际生产经营情况，预计动用的交易保证金和权利金上 限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急 措施所预留的保证金等，下同）不超过5,600万元人民币（或等值外币）且预计 任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） 不超过120,000万元人民币（或等值外币）。 在上述额度内，资金可循环滚动使用，具体投资金额将在上述额度内根据 公司和子公司具体经营需求确定。 （二）交易方式 1 公司及子公司将只与具有外汇衍生品交易业务资质的金融机构开展外汇衍 生品交易业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-104 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区金桥路 1398 号金台大厦 4 楼 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 1 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —— 规范运作》等 有关规定执行。 股东会召开日期：2025年12月30日 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-105 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）已以电子邮件方 式向全体董事发出第十二届董事会第十六次会议通知和材料。会议于 2025 年 12 月 12 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。会 议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2026 年度外汇衍生品交易额度预计的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 关于该事项的具体内容，详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站 ...

专题：2025《中国企业家》影响力企业家年会 12月5日-7日，由《中国企业家》杂志社主办的"2025（第二十三届）《中国企业家》影响力企业家年 会"（原中国企业领袖年会）在北京举行，主题为"涌现·无限——共创智能商业新形态"。妙可蓝多创始 人、总裁柴琇出席并演讲。 柴琇谈到，从国际市场上看，奶酪消费在增长，尽管数字不是很高。从国内市场看，消费者需求向高质 品质进化，这也是一个利好，特别是扩大内需，促进生育，因为儿童是乳业最重要的人群。从行业来 看，公司认为，乳业的下半场就是喝奶与吃奶并行。 柴琇指出，中国乳业从消费奶粉到液奶再到奶酪，这一定是一个必然趋势，特别是随着上游养殖业的成 熟，奶制品的深加工，乳业的蓬勃发展将是大势所趋。 对此，她提到，中国奶酪千亿规模将加速到来。乳业渗透率会持续提升，现在已经从之前的8%提升至 今年上半年的30%。另外，在中国，随着乳业在茶饮、烘焙等各种餐饮上的应用，"两油一烙"在中国发 展速度是非常快的，这也是千亿规模能加大的重要原因。 此外，在欧美，近一半的牛奶都做称了奶酪，但是在中国现在还不到三个点，从这点看，发展趋势前景 很大。 同时，越来越多的乳品企业，特别是大企业都在布 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-099 2024 年 12 月 30 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司购买了兴业银行股 份有限公司上海金桥支行"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 2025 年 6 月 26 日、2025 年 7 月 1 日，公司分别购买了兴业银行股份有限公 司上海漕河泾支行"兴业银行企业金融人民币结构性存款产品"。 2025 年 9 月 9 日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试 验区新片区分行"利多多公司稳利 25JG8692 期（三层看涨）人民币对公结构性 存款"。 2025 年 10 月 24 日，公司购买了中国光大银行股份有限公司上海分行"2025 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 372"。 截至本公告披露日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计 61,309.58 万元。具体情况如下： 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海妙可蓝多 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-098 特此公告。 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 5 日 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 单位：万元 产品 名称 受托人 名称 产品 金额 起息日 到期日 赎回 金额 年化收益率 （%） 实际 收益 利 多 多 公 司 稳 利 25JG8553 期 （三层看涨）人 民 币 对 公 结 构 性存款 浦发 银行 30,000 2025/9/3 2025/12/3 30,000 1.90 142.50 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 18 日召开第十二届董事会第一次会议和第十二届监事会第一次会议，审议通过 《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会、 保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见，本事项无需提交股东大会审议。 2025 年 9 月 3 日，公司购买了上海浦东发展银行股份有限公司上海 ...

证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2025-097 上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的 公告 2025 年 12 月 2 日 截至本公告披露日，公司已赎回上述产品，获得本金及收益合计 39,608.58 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 产品 | | | | 受托人 | 产品 | 起息日 | 到期日 | 赎回 | 年化收益率 | 实际 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | 名称 | 金额 | | | 金额 | （%） | 收益 | | 利 多 多 | 公 | 司 | 稳 | | | | | | | | | 利 25JG3458 | | | 期 | | | | | | | | | （三层看涨）人 | | | | 浦发 银行 | 8,500 | 2025/9/16 | 2025/11/28 | 8,500 | 1.87 | 31.79 | | 民 币 对 | 公 | 结 | 构 | | | | | | | | | ...