证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-008 宁波杉杉股份有限公司 三、本次变更对公司的影响 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 王润 2008 年 3 月成为中国注册会计师，自 2008 年 3 月开始在本所执业。王 润不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三 年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚和纪律处分，在执行上市公司山子 高科 2023 年财务报表审计中，因针对已识别的营业收入重大错报风险，设计的应 对措施不充分，导致未发现山子高科 2 家全资子公司之间内部销售会计处理错误， 造成 2023 年山子高科合并利润表中披露的营业收入、营业成本均少计 2,147.56 万元（占合并财务报表营业收入的 0.4%），于 2024 年 11 月收到甘肃证监局出具 警示函的行政监管措施。 宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"）分别于 2024 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 15 日召开第十一届董事会第十七次会议和 2025 年第一次临时股东 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-009 宁波杉杉股份有限公司 1 关于控股股东收到《执行裁定书》暨权益变动的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、《执行裁定书》主要内容 2025 年 2 月 7 日，公司控股股东杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）、 杉杉控股有限公司（下称"杉杉控股"）及其一致行动人宁波朋泽贸易有限公司 （下称"朋泽贸易"）、宁波市鄞州捷伦投资有限公司（下称"鄞州捷伦"）收到 《山东省青岛市中级人民法院执行裁定书》（（2025）鲁 02 执 343 号之一）。因申 请执行人上海海毅供应链管理有限公司与被执行人杉杉集团、杉杉控股、朋泽贸 易、鄞州捷伦的借款合同纠纷一案，山东省青岛市中级人民法院（下称"法院"） 作出的（2024）鲁 02 民初 1347 号民事判决已发生法律效力。申请执行人上海海 毅供应链管理有限公司向法院申请强制执行，法院依法立案执行并裁定如下： 1、将被执行人宁波市鄞州捷伦投资有限公司所持有的宁波杉杉股份有限公 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-007 宁波杉杉股份有限公司 关于控股股东重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 杉杉集团的相关债权人已向人民法院递交对杉杉集团进行重整的申请， 但该重整申请能否被人民法院裁定受理，后续是否进入重整程序均存在重大不确 定性。 截至本公告披露日，杉杉集团持有公司股份 782,222,036 股，占公司总 股本的 34.71%；杉杉集团及其一致行动人合计持有公司股份 1,138,227,502 股， 占公司总股本的 50.51%。前述所持公司股份存在较高比例被质押、司法冻结、标 记或轮候冻结的情况，详见公司发布的相关公告。 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、业 1 务、财务等方面均保持独立。目前公司生产经营一切正常，本次事项目前未对公 司日常生产经营造成重大实质影响，后续无论控股股东是否进入重整程序，公司 将持续努力做好各项经营管理工作，以保障上市公司稳健经营。 一、控股股东重大事项情况概述 公司于 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders for 2024 to be between -480 million and -320 million RMB, indicating a loss compared to the previous year[2]. - The projected net profit after deducting non-recurring gains and losses is estimated to be between -900 million and -750 million RMB[4]. - The significant losses are primarily due to substantial losses from equity investments in BASF Shanshan Battery Materials Co., Ltd. and Suinong Holdings Co., Ltd., with estimated losses of 620 million to 570 million RMB[7]. - The company has made provisions for impairment losses on long-term equity investments and goodwill, expected to impact profits by approximately 460 million to 425 million RMB[8]. - Financial expenses and other costs are anticipated to affect profits by about 310 million to 290 million RMB[8]. Business Segment Performance - Core businesses, including anode materials and polarizers, are expected to generate total revenue of 18 billion to 19 billion RMB, with a net profit of 650 million to 750 million RMB[6]. - The anode materials business has seen significant sales growth and improved profitability through product optimization and cost reduction measures[6]. - The polarizer business has maintained strong growth and successfully launched mass production of OLED polarizers, enhancing market share[6]. - The acquisition of SP business has been completed, which is expected to support long-term profitability in the high-end polarizer market[6]. Forecast and Reporting - The company emphasizes that the forecast data is preliminary and subject to change pending the audited annual report[10].

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2025-005 宁波杉杉股份有限公司 二、股东股份累计被冻结/标记情况 前述股份被冻结/标记后，公司控股股东及其一致行动人累计被冻结/标记股 1 股东 名称 冻结/标记股 份数量 （股） 占其所持 股份比例 （%） 占公司总 股本比例 （%） 冻结/标记 股份是否为 限售股 冻结/标记 起始日 冻结/标记到 期日 冻结申请人 冻结 原因 朋泽 贸易 38,000,000 18.51 1.69 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 13,300,000 6.48 0.59 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 22,000,000 10.72 0.98 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 标记 合计 73,300,000 35.71 3.25 / / / / / 朋泽 贸易 78,420,000 38.20 3.48 是 2025-01-22 2028-01-21 浙江省宁波市 中级人民法院 司法 冻结 质押 ...

杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料 二○二五年一月十五日 2025年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间： 现场会议召开时间：2025年1月15日13:30。 网络投票起止时间：2025年1月15日，采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会 召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点： 浙江省宁波市鄞州区日丽中路777号杉杉大厦28层会议室。 三、会议的表决方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。 杉杉股份 2025 年第一次临时股东大会会议资料 宁波杉杉股份有限公司 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2024-085 宁波杉杉股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 1 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 28 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 15 日 至 2025 年 1 月 15 日 1 股东大会召开日期：2025年1月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2024-084 宁波杉杉股份有限公司 1 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"天 健"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称"立 信"） 变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：综合考虑宁波杉杉股份 有限公司（下称"公司"）业务发展需求，为保证审计工作的独立性与客观性， 保障公司年度审计工作顺利开展，公司拟聘任天健为公司 2024 年度会计审 计机构和内控审计机构。公司已就本次变更事项与立信进行事前沟通，立信 对变更事项无异议。 | | 客户家数 审计收费总额 | 706 家 7.21 亿元 | | --- | --- | --- | | 2023 年上 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业， | | 市公 | | 批发和零售业，科学研究和技术服务业，电 力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 | | 司（含 | 涉及主要行业 | 境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业，租 | | A、B | | 赁和商务服务业，金融业，房地产业，采矿业， | | 股）审计 | | 建筑业， ...