| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"宏发股份"）于 2024 年 3 月 23 日以电 子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十 九次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 28 日在公司东林厂区二楼生产调度会议室以现场方式 召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由董事 长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 （二）、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议： 一、2023 年度董事会工作报告； 表决结果： ...

宏发科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 3 月制定） 第六条 独立董事专门会议召集人应在会议召开前三日以书面形式通知全体独立董事并 提供相关资料和信息。如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头 方式发出会议通知，且不受提前通知时限的约束，但召集人应当在会议上作出说明。 第七条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够充分沟通并表 达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。 第一条 为进一步完善宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议的 议事方式和决策程序，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董 事工作制度》等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—007 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | | | 是 | 12,600,000 | 否 | 否 | 2024/03/27 | 2027/09/19 | 中国工商银行 | 4.42 | 1.21 | 其他（补充流 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有格 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 股份有限公司 | | | 动资金） | | 投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 长泰支行 | | | | 2.股东累计质押股份情况 3、风险提示 宏发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截止 ...

证券研究报告 | 2024年03月16日 宏发股份（600885.SH） 增持 深耕继电器行业四十余载，铸就全球龙头企业 核心观点 公司研究·深度报告 公司是全球继电器行业龙头企业，业绩稳步增长。继电器是一种自动开关元 电力设备·电网设备 器件，起电路控制保护作用，2023年全球市场规模约为812亿元。公司目前 证券分析师：王蔚祺 联系人：徐文辉 为全球继电器行业龙头企业，市场份额近20%。2023年前三季度公司实现 010-88005313 021-60375426 营业收入99.3亿元，同比+10.84%，实现归母净利润为10.68亿元，同 wangweiqi2@guosen.com.cnxuwenhui@guosen.com.cn 比+10.33%，2020-2022年公司营业收入由78.2亿增至117.3亿，复合 S0980520080003 增速22.5%，归母净利润由8.3亿增至12.5亿，复合增速22.4%。公司 基础数据 产品主要面向家电、汽车、工控、电力、通信等多个领域，未来将依托 投资评级 增持(首次评级) 新能源汽车、光伏、储能等领域产品提供业绩成长新动力。 合理估值 32.61 - 3 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 2024-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | 关于不向下修正"宏发转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏发科技股份有限公司 重要内容提示： ●截至 2024 年 2 月 27 日，宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）股价已触 及"宏发转债"转股价格向下修正条款。 ●经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使"宏发 转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来三个月内（（即自本次触发修正条件 的次一交易日 2024 年 2 月 28 日至 2024 年 5 月 27 日），如再次触及可转债的转 股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。 一、可转债公司债券的基本情况 根据有关规定和《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 书》（以下简称"募集说明书"）的约定，公司本次发行的"宏发转债"自 2022 年 5 月 5 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日以电子邮 件和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董 事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 2 月 27 日上午九点三十分在公司会议 室以通讯表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事和高级管 理人员列席会议。会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 宏发科技股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宏发科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 28 日 公司股价已触发"宏发转债"转股价格向下修正条款，综合考虑公司的基 本情况、股价走势、市场环 ...

| 股票代码：600885 | 公司简称：宏发股份 | 公告编号：临 | 2024--004 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | 宏发科技股份有限公司 关于"宏发转债"预计满足转股价格修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 7、债券期限：6 年，自 2021 年 10 月 28 日至 2027 年 10 月 27 日 8、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、 第六年 2.0% 9、转股价格：初始转股价格为 72.28 元/股，最新转股价格为 50.96 元/股 10、转股期起止日期：自 2022 年 5 月 5 日至 2027 年 10 月 27 日 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 根据《《宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募 集说明书》"）的约定，"宏发转债 ...

| 证券代码：600885 | 证券简称：宏发股份 | 编 | 号：临 | 2024—003 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110082 | 债券简称：宏发转债 | | | | 宏发科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 截止 2024 年 2 月 1 日， 公司控股股东有格创业投资有限公司直接持有本公 司股票 285,154,494 股，占本公司总股本的 27.35%。本次股份质押后，有格 投资累计质押本公司股票合计 56,348,000 股，占其持有的本公司股份的 19.76%，占本公司总股本的 5.40%。 重要内容提示: 宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日收到公司 控股股东有格创业投资有限公司（以下简称"有格投资"）关于股份补充质押事 宜的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。 3、风险提示 （1）、有格投资资信状况良好，其还款主要来源于其公司自 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 （一）为推进宏发科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际化发展，实 现控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称"宏发电声"）的新能源电 子产品及其产业链的延伸和业务规模的扩张，完善全球销售渠道，提高公司在欧 洲的品牌知名度和核心竞争力，宏发电声全资子公司宏发股份欧洲有限公司（以 下简称"宏发欧洲"）拟在德国设立全资子公司宏发德国工厂有限责任公司（以 下简称"宏发德国工厂"），英文名：Hongfa Factory Germany GmbH 。 （二）本次对外投资事项已经公司于2023年12月12日召开第十届董事会第十 七次会议和宏发电声第五届董事会第十一次会议审议通过，同意实施该项目，并 授权公司管理层负责签署与公司设立相关的法律文件及处理后续相关事宜。根据 《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等相关规定，无须提交公司 或宏发电声股东大会审议。 （三）本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。 | | | 宏发科技股份有限公司 关于对外投资的进展 ...

| 股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2024-001 | | --- | | 转债代码：110082 转债简称：宏发转债 | 宏发科技股份有限公司 本次发行的可转债开始转股的日期为 2022 年 5 月 5 日，初始转股价格为 72.28 元/股， 最新转股价格为 50.96 元/股。转股价格调整情况如下： 1、因公司实施 2021 年年度利润分配方案，自 2022 年 6 月 30 日起，转股价格调整为 51.32 元/股，详见《关于权益分派调整可转债转股价格公告》（公告编号：临 2022-041）。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 累计转股情况：宏发转债自 2022 年 5 月 5 日进入转股期，截至 2023 年 12 月 31 日，累计有 496,000 元宏发转债转换为公司普通股股票，累计转股数 7,690 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的 0.0010% ● 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日， ...