新疆众和股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，优化董事会组成，规范公司董事会提名委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事会确定；主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事 委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任 委员职责。 第六条 提名委员会任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

第一章 总则 新疆众和股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成，独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会确定。审计委员会主任委员须具备会计或财务管 ...

新疆众和股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 650000040000431。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿肆仟玖佰柒拾贰万陆仟捌佰伍拾伍 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第十次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金 并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...

新疆众和股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 证券事务代表负责董事会办公室工作。 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 公司董事为自然人，有公司章程第九十六条规定情形的，不能担任 公司的董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。 公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期满时为止。董事任期届满未 ...

新疆众和股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书、总经济师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成， 独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

新疆众和股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

（2023 年 12 月制订） 第五条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含微信语音/视频、电 话、电子邮件、腾讯会议等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新疆众和股份有限公司（以下简称"公司")的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆众和股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-094 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于使用银行承兑汇票及 信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第 九届董事会2023年第十次临时会议和第九届监事会2023年第八次临时会议审议 通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换 公司债券募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用 成本，在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设过程 中，同意公司根据商定的支付方式，使用银行承兑汇票（或背书转让）（以下简 称"银行承兑汇票"）及信用证方式支付募投项目应付设备及材料采购款、工程 款等，之后定期以可转换公 ...