国信证券股份有限公司关于新疆众和股份有限公司 使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可 转换公司债券募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为新疆 众和股份有限公司（以下简称"新疆众和"或"公司"）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对新疆众 和使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券募集 资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意新疆众和股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1445号），同意新 疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）向不特定对象发行面值总额 1,375,000,000.00元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数 量13,750,000张，募集资金总额为人民币1,375,000,000 ...

新疆众和股份有限公司 第九届监事会 2023 年第八次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600888 证券简称：新疆众和 编号：临 2023-098 号 债券代码：110094 债券简称：众和转债 （具体内容详见临 2023-095 号《新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年 限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告》） 1 一、监事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各 位监事发出了召开公司第九届监事会 2023 年第八次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事 5 名，实际收到有效表决票 5 份。会 议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金 并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-096 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于修订《公司章程》及部分 公司治理制度、制定《公司独立董事专门会议制度》的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开了第九届 董事会 2023 年第十次临时会议，会议审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 《公司关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《公司关于修订<公司独立董事工作制 度>的议案》《公司关于修订<公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《公司关于修 订<公司董事会提名委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会薪酬与考核 委员会实施细则>的议案》《公司关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>的议案》 《关于制定<新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度>的议案》 ...

新疆众和股份有限公司独立董事工作制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第六条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第一条 为进一步完善新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司聘 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司注销 2021 年限制性股票与股票期权 激励计划部分股票期权 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 14 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真: (0991) 3550219 1 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和注销部分股票期权之法律意见书 目 录 | 第一节 律师声明事项 . | | --- | | 第二节 法律意见书正文 . | | 一、本激励计划的实施情况 . | | 二、关于本次注销事项 . | | 三、结论意见…………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 | | 第三节 结尾. .. | 2 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和注销部分股票期权之法律意见书 新疆天阳律师事务所关于新疆众和股份有限公司新疆众和股份有限 公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 14 号 ...

新疆众和股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，优化董事会组成，规范公司董事会提名委员会的 运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司董事和高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，向董事会报告工作并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工 作；主任委员由董事会确定；主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事 委员代行其职责；主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名 委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事长指定一名独立董事委员代行主任 委员职责。 第六条 提名委员会任期与其在董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公 ...

第一章 总则 新疆众和股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计 委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成，独立董 事委员占审计委员会成员总数的 1/2 以上。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计 委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员由董事会确定。审计委员会主任委员须具备会计或财务管 ...

新疆众和股份有限公司章程 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府 [新政函(1995)129 号]文批准，以募集 方式设立，并在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营 业执照号 650000040000431。 第三条 公司于 1996 年 1 月 17 日至 2 月 3 日经新疆维吾尔自治区 [新政函 (1995)131 号]文批准，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 证监发字[1996]2 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 2250 万股， 于 1996 年 2 月 15 日在上海证券交易所上市。 第六条 公司注册资本为人民币壹拾叁亿肆仟玖佰柒拾贰万陆仟捌佰伍拾伍 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-093 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 第九届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 新疆众和股份有限公司已于 2023 年 11 月 29 日以电子邮件、送达方式向公司各 位董事发出了召开公司第九届董事会 2023 年第十次临时会议的通知，并于 2023 年 12 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 11 名，实际收到有效表决票 11 份。 会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金 并以可转换公司债券募集资金等额置换的议案》。 表决结果：同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票；同意票占董事会有效表 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 12 月 20 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 1 ...