T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 新疆天阳律师事务所 二〇二三年十一月 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 新疆天阳律师事务所 关于新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 天阳证股字[2023]第 40 号 致:新疆众和股份有限公司 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2023年第三次临时股东大会 齐市喀什东路 18 号公司文化馆二楼会议室如期召开。 (2) 本次临时股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为公司 股东提供了网络投票平台。 新疆天阳律师事务所(下称"本所")接受新疆众和股份有限公司(下称"公 司")的委托,委派本所李大明律师、常娜娜律师出席公司 2023年第三次临时股 东大会,根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(下称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和《新疆众和股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》"),按照律师行业公 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-088 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 20 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日上午 11:00-12:00 举 行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上 ...

2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会资料 2023 年 10 月 - 1 - 2023 年第三次临时股东大会资料 新疆众和股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议程 一、会议时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 6 日上午 11:00 时（北京时间） （2）网络投票时间为：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 三、会议议程： （一）主持人致开幕词； - 2 - （二）选举总监票人、监票人、唱票人、计票人，并由主持人宣布； （三）审议以下议案： 1.《公司关于修订<公司章程>的议案》。 （四）股东发言； （五）现场投票表决； （六）计票人与监票人进行现场投票计票； （七）监票人宣布现场投票计票结果； （八）通过交易所系统统计现场及网络投票的最终结果； （九）由见证律师就本次股东大会出具并宣读法律 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 1,617,310,798.41, a decrease of 5.94% compared to the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 330,249,222.81, down 28.98% year-on-year[13]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.2474, a decline of 31.34% compared to the previous quarter[4]. - The net profit for the first three quarters of 2023 is CNY 1,159,023,859.01, a decrease of 8.4% compared to CNY 1,265,716,102.51 in the same period of 2022[22]. - The total revenue from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 4,573,350,374.19, down 19.9% from CNY 5,716,209,093.04 in the previous year[25]. - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 was approximately ¥4.86 billion, a decrease of 18.4% compared to ¥5.95 billion in the same period of 2022[36]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company for the third quarter of 2023 was approximately ¥1.15 billion, a decrease of 8.0% from ¥1.25 billion in the same quarter of 2022[39]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 32.90% due to a decline in market demand and a decrease in sales volume and prices of alloy products and electronic aluminum foil[49]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 16,892,023,624.75, an increase of 17.78% from the end of the previous year[4]. - The equity attributable to shareholders increased to CNY 9,332,498,567.79, reflecting an 11.53% rise year-on-year[4]. - The company's total liabilities increased to CNY 6,994,607,537.56, reflecting a growth of 28.8% from CNY 5,432,109,220.49 in the previous year[27]. - The total assets of the company as of the end of the reporting period are CNY 16,012,213,349.27, an increase of 17.4% from CNY 13,653,366,693.86 at the end of the previous year[27]. - The total liabilities increased to ¥7,462,603,158.60, up from ¥5,871,307,673.17, reflecting a significant rise in financial obligations[60]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 643,871,147.24, a decrease of 31.35% compared to the previous quarter[4]. - The cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is CNY 643,871,147.24, a decrease of 31.3% compared to CNY 937,927,845.33 in the same period of 2022[25]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 is approximately ¥295.72 million, significantly lower than ¥900.56 million in 2022, representing a decline of about 67.2%[62]. - The net cash flow from financing activities for the third quarter of 2023 was approximately ¥222.27 million, compared to a net outflow of ¥899.79 million in the same quarter of 2022[42]. - The company reported a cash inflow from financing activities of approximately ¥1.53 billion in 2023, compared to ¥690 million in 2022, representing an increase of about 121.0%[62]. Investments and Income - The company reported an investment income of CNY 724,989,310.87 for the first three quarters of 2023, an increase of 8.4% from CNY 668,484,249.90 in the same period of 2022[22]. - The investment income for the first three quarters was ¥737,130,632.87, an increase from ¥711,510,892.03 year-on-year[60]. - The company received cash from investment income of approximately ¥727.27 million in 2023, a significant increase from ¥243.72 million in 2022, indicating a growth of about 198.5%[62]. Expenses - The company's research and development expenses for the first three quarters of 2023 are CNY 39,400,250.09, slightly up from CNY 38,494,948.30 in the same period of 2022[22]. - The company's R&D expenses for the first three quarters were ¥32,414,722.30, slightly up from ¥31,407,868.70 in the same period last year[60]. - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 44,586,169.25 from CNY 47,394,476.09 in the previous year, indicating a cost control strategy[22]. - The company's financial expenses, including interest expenses, were ¥88,395,913.84, compared to ¥87,335,873.20 in the previous year[60]. Comprehensive Income - The total comprehensive income for the first three quarters of 2023 is approximately ¥908.43 million, down from ¥1,118.36 million in 2022, indicating a decrease of around 18.8%[61]. - The net profit from continuing operations for the first three quarters of 2023 is approximately ¥914.84 million, a decrease from ¥1,104.23 million in the same period of 2022, representing a decline of about 17.1%[61]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 is ¥0.6853, compared to ¥0.8328 in the same period of 2022, reflecting a decline of approximately 17.7%[61].

新疆众和股份有限公司 新疆众和股份有限公司董事、监事、高级管理人员 买卖本公司股票管理制度 （2023年10月制定） 第六条 公司董事会秘书负责管理公司董事、监事和高级管理人员的身份及所 持本公司股份的数据和信息，统一为董事、监事和高级管理人员办理个人信息的网上申 报，并定期检查董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情况。 1 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 的管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制定本 制度。 第二条 本制度所指的公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的本公司股份。 第三条 以下所称董事、监事和高级管理人员持有的股票或者其他具有股权 性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有 股权性质的证券。 第四条 公司董事 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-082 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股 票期权激励计划首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留 授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就及第 一个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议、第九届监事会 2023 年第七次临时会议审议 - 1 - 公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就，公 司董事会后期将办理前述已满足解除限售条 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-080 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日召开的第 九届董事会 2023 年第九次临时会议和第九届监事会 2023 年第七次临时会议审 议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意公 司回购并注销 16 名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 29.80 万股、注 销已获授但尚未行权的股票期权 67.60 万份，现将有关事项公告如下： 一、公司2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"） 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月10日，公司召开了第八届董事会2021年第四次临时会议、第 八届 ...

第九届董事会 2023 年第九次临时会议 II 菲 MI 新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见 2023年10月19日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会 2023年第 九次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的 相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价 格的议案》的独立意见 经 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | 新疆众和股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 6 日 11 点 00 分 召开地点：乌鲁木齐市喀什东路 18 号本公司文化馆二楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-083 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | 新疆众和股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 建筑；冶金工程施工；炉窑施工；钢结构 | 窑施工；钢结构工程施工；防腐保温工程 | | --- | --- | | 工程施工；防腐保温工程施工；设备维修； | 施工；设备维修；焊剂销售；电解及相关 | | 焊剂销售；电解及相关行业配套的设备、 | 行业配套的设备、配件、材料的销售及提 | | 配件、材料的销售及提供劳务、技术服务； | 供劳务、技术服务；材料加工；矿产品、 | | 材料加工；矿产品、农产品、燃料油脂、 | 机械设备、电子器具、建筑材料的销售； | | 机械设备、电子器具、建筑材料的销售。 | 耐火材料生产；耐火材料销售；技术服务、 | | （依法须经批准的项目，经相关部门批准 | 技术开发、技术咨询、技 ...