新疆众和股份有限公司董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 证券事务代表负责董事会办公室工作。 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件，以及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券部），处理董事会日常事务。 董事会秘书负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第三条 公司董事为自然人，有公司章程第九十六条规定情形的，不能担任 公司的董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事任期三年。任期届满可连选连任。 公司董事会设立职工代表担任的董事一名，董事会中的职工代表由公司职工 通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期满时为止。董事任期届满未 ...

新疆众和股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为提升公司治理水平，进一步健全公司董事（非独立董事）及高级管理 人员的考核和薪酬管理制度，规范董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管第 1 号指引—— 规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董事（非 独立董事）及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事（非独立 董事）及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本实施细则所称董事（非独立董事）是指在本公司领取除了津贴以外的 薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、总工程师、财务总监、 董事会秘书、总经济师及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由董事会从董事会成员中确定，由三名董事组成， 独立董事占薪酬与考核委员会成员总数的 1/2 以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

新疆众和股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任，负责主持战略委员会 工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至 第五条规定补足委员人数。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 ...

（2023 年 12 月制订） 第五条 独立董事专门会议可采用现场、通讯方式（含微信语音/视频、电 话、电子邮件、腾讯会议等）或现场与通讯相结合的方式召开。 第六条 独立董事专门会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可 举行。如有需要，公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列 席独立董事专门会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 新疆众和股份有限公司独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善新疆众和股份有限公司（以下简称"公司")的治理 结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司的规范运作,根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律、法规和规范性文 件及《新疆众和股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆众和股份 有限公司独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-094 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于使用银行承兑汇票及 信用证支付募投项目所需资金并以可转换公司债券 募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第 九届董事会2023年第十次临时会议和第九届监事会2023年第八次临时会议审议 通过了《公司关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以可转换 公司债券募集资金等额置换的议案》，为提高募集资金使用效率，降低资金使用 成本，在可转换公司债券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设过程 中，同意公司根据商定的支付方式，使用银行承兑汇票（或背书转让）（以下简 称"银行承兑汇票"）及信用证方式支付募投项目应付设备及材料采购款、工程 款等，之后定期以可转换公 ...

| 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-095 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | 新疆众和股份有限公司关于注销公司 2021 年限制性 股票与股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 4 日召开的第 九届董事会2023年第十次临时会议和第九届监事会2023年第八次临时会议审议 通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划部分股票期权的 议案》，公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行 权期已结束，根据《新疆众和股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励 计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司 董事会同意注销 330 名激励对象已到期但尚未行权的股票期权 1,318.50 万份，现 ...

| 债券代码：110094 | 债券简称：众和转债 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：600888 | 证券简称：新疆众和 | 编号：临 | 2023-092 | 号 | 新疆众和股份有限公司 关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授 予部分股票期权第二个行权期、预留授予部分股票期 权第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新疆众和股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月19日召开的第 九届董事会2023年第九次临时会议和第九届监事会2023年第七次临时会议审议 通过了《关于2021年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除 限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》。经审议，公司 2021年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称"激励计划"）首次授予部分 股票期权第二个行权期、预留授予部分股票 ...

新疆众和股份有限公司独立董事关于第九届董事会 2023 年第九次临时会议相关事项的独立意见 2023年10月19日,新疆众和股份有限公司召开了第九届董事会 2023年第 九次临时会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划 限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期 权的议案》《关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件成就及第二个行权期行权条件成就、预留授予部分第一个 解除限售期解除限售条件成就及第一个行权期行权条件成就的议案》《公司关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据《公司法》《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司监 管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》的 相关规定,作为公司的独立董事,经认真审阅相关文件后,基于我们客观、独立 地判断,发表独立意见如下: 一、《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回购价 格的议案》的独立意见 经核查,公司董事会拟对 2021年限制性股票与股票期权激励计 ...

T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 限售条件成就及第一个行权期行权条件成就相关事项 之 法律意见书 天阳证发字[2023]第 11 号 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路 888 号绿城广场写字楼 2A 座 7 层 邮编：830002 电话(0991) 3550178 传真:(0991) 3550219 新疆天阳律师事务所 关于 新疆众和股份有限公司 调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票回 购价格、回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权、首 次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就及第二个 行权期行权条件成就、预留授予部分第一个解除限售期解除 2 T&P 新疆天阳律师事务所 天阳证发字[2023]第 11 号 T&P 新疆天阳律师事务所 新疆众和 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项之法律意见书 H 录 | 第一节 | 律师声明事项 . | | --- | --- | | 第二节 | 法律意见书正文 | | 一、本激励计划的实施情况 . | | | 二、关于本次调整事项 . | | | 三、关于本次回购注销事项 . | ...

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 债券代码：110094 债券简称：众和转债 时间：2023 年 11 月 14 日 11:00-12:00； 业绩说明会会议形式：上证路演中心网络互动； 公司参与人员：公司董事长、总经理：孙健先生 公司董事、财务总监：陆旸先生 公司独立董事：王林彬先生 公司董事会秘书：刘建昊先生 本次业绩说明会中，投资者提出的主要问题及公司的回复如下： 问题 1：公司配股融资建设的 3000 吨高强高韧铝合金项目是否已建成投产， 500 吨超高纯半导体铝靶材胚料项目是否建成投产。 新疆众和股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 问题 2：公司可转债融资项目中的 2 万吨高品质高纯铝项目建设进度介绍一 下，什么时候能投产并产生效益。720 万腐蚀箔项目是否已建成投产 您好，公司"高性能高纯铝清洁生产项目"目前主体厂房已基本建成，设备 陆续到货安装；"高性能高压电子新材料项目"目前已陆续投产。感谢您的关注。 问题 3：公司建设的 6 万吨高纯铝基合金产业化项目目前建设进度达到多少 比例，什么时候能投产 您好，公司未建设"6 万吨高纯铝基合金产业化项目"。感谢您的关注。 问 ...