南京化纤股份有限公司独立董事管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"） 运作，维护公司和股东的合法权益，规范独立董事行为，提高 公司独立董事工作效率和科学决策水平，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，依据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事 制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公 司独立董事管理办法》以及《南京化纤股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本办法。 第二条 本办法应当符合法律、行政法规、中国证监会规定 和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展， 不得损害公司利益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保 障。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 1 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务， 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（ ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-007 南京化纤股份有限公司 关于公司计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第十一 届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司计提 资产减值准备的议案》。现将本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 1、本次计提资产减值准备的原因 （1）控股子公司上海越科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"） 业绩不及预期，其部分无形资产的公允价值也出现减值的迹象，公司根据《企业 会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则聘请了沃克森（北 京）国际资产评估有限公司（以下简称"沃克森"）对截止2023年末上述无形资 产进行了评估并出具了评估报告（沃克森国际评报字(2024)第0341号），依据评 估结果计提无形资产减值，结果如下: 单位：万元 | 无形资产 | 期末余额 | 当期计提无形资产 | 期末无形资 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-010 南京化纤股份有限公司 关于公司 2024 年度对子公司担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司南京金羚生物基纤维有限公司（以下简称"金羚生物基"）、江苏羚越新材料 科技有限公司（以下简称"江苏羚越"）、江苏金羚纤维素纤维有限公司（以下 简称"江苏金羚"），控股子公司江苏越科新材料有限公司（以下简称"江苏越 科"）。 涉及被担保的子公司包括:江苏金羚、金羚生物基、江苏羚越及江苏越科。 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：公司及控股子公司上海越 科新材料股份有限公司（以下简称"上海越科"）预计 2024 年度为上述合并范 围内子公司提供合计不超过人民币 68,800 万元的担保额度。截至本公告披露日， 公司及上海越科已实际为子公司提供的担保余额为 57,100 万元，占公司 2023 年 度经审计净资产的 63.12%。截至 2023 年 12 月 ...

重要内容提示： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-008 南京化纤股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-005 第十一届董事会第七次会议决议公告 南京化纤股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 3 月 22 日以电子文档 方式送达。 （三）本次董事会于 2024 年 3 月 27 日在公司 307 会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及 部分高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。 2、《公司 2023 年度财务决算和 2024 年度预算》； 表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项 ...

南京化纤股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》,结合公司 2023年年报工作安排,天职国际对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计,同时对控股股东及其他关 联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。经审计,天职国际认为公司财 务报表公允反映了公司 2023年度的经营情况,公司各方面保持了有效的财务报 告内部控制并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》等规 定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职评估及履行监督职责的情况汇 报如下: 一、2023年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际")创立于 1988 年 12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务 咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综 ...

为保障生产经营资金需求，优化融资配置，公司及子公司计划向金融机构申 请总额度不超过人民币贰亿元的综合授信，并根据授信额度，办理相关抵押、质 押、担保等手续。该授信额度为向金融机构申请的最高额度，具体授信额度以各 家金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。 为提高工作效率、及时办理融资业务，公司管理层提请董事会同意上述授信 申请，并授权公司在不超过人民币贰亿元授信额度范围内办理包括但不限于贷 款、开立信用证、银行承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授权期限自本 次董事会审议通过之日起至下一年度审议授权额度的年度董事会召开之日止。在 授权期限内，授信额度可循环使用。 二、备查文件 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2024-012 南京化纤股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第十 一届董事会第七次会议，会议审议通过《关 ...

南京化纤股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 3 月 CONTENTS 目 录 第一部分 公司基本简介 / 02 第二部分 发展科创平台 / 04 第三部分 安全环保运行 / 05 第四部分 公司治理体系 / 12 第一节 公司治理结构 / 12 第二节 公司股权架构 / 13 第三节 规范三会运作 / 14 第四节 强化党的政治思想引领，广泛凝聚服务发展共识 / 15 第一节 保障客户合法权益 / 16 第二节 关爱员工，构建和谐劳动关系 / 18 第三节 投身社会公益活动 / 19 南京化纤股份有限公司 社会责任报告 2023 | 南京化纤、公司、我们 | 指 | 南京化纤股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 新工投资集团 | 指 | 南京新工投资集团有限责任公司，系公司控股股东 | | 金羚生物基 | 指 | 南京金羚生物基纤维有限公司， 系公司全资子公司 | | 江苏金羚 | 指 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司，系公司全资孙公司 | | 江苏羚越 | 指 | 江苏羚越新材料科技有限公司，系公司全资子公司 | | 上海越科 | 指 | 上海越科新材料股份有限公司 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中,本人本着"诚信勤勉"的原则出席相关会议,认真审阅公司各项 议案,对重大事项发表独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下: 石红梅:女,1967年12月出生,中国国籍,中共党员。南京财经大学会计 系会计信息技术专业本科毕业,南京大学高级工商管理硕士,正高级会计师,国 际注册会计师,2015年江苏省财政厅首批管理会计专家,教育部全国行业职业 教育教学指导委员会(2021年至2025年)委员,南京信息工程大学校外实习指 导老师。曾任江苏省粮食集团有限责任公司财务部总经理、江苏省粮食集团有限 责任公司如皋港粮油产业园财务总监、江苏省苏粮投资有限公司董事、江苏 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 与规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各 项议案,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人在所从事的高分子材料专业领域积累了丰富的经 验。本人基本情况如下:张军,男,1964年3月生,中国国籍,中共党员,工学 博士。1993年7月至1997年4月任南京化工大学高分子系助教:1997年5月至 2004年4月任南京化工大学高分子系副教授;2004年05至今任南京工业大学材 料科学与工程学院教授。自 2021年 5 月 28 日起任南京化纤股份有限公司第十 届、第十一届董事会独立董事。 本人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性,不存在影响独立董事独立性的任何情况。作为独立董事完 ...