根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 南京化纤股份有限公司 控 股 股 东 及 其 内 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2024]20744 号 目 | 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.en/ 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]20744 号 南京化纤股份有限公司董事会: 我们审计了南京化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表,包括2023年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月27日 签署了标准无保留意见的审计报告。 ...

南京化纤股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1 号 -- 规范运作》等要求,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董 事会,就公司在任独立董事戴克勤、张军、石红梅的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 经核查独立董事戴克勤、张军、石红梅的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司董事会认为,公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》 等规定中对独立董事独立性的相关要求。 南京化纤股份有限公司 2023 年度关于独立董事独立性自查情况的专项报告 钟书高 陈建军 谌聪明 石红梅 李 琰 戴克勤 yy 80 张 军 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示内容 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日以现场表 决方式召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第五次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司为提高暂 时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响项目建设和资金使 用的前提下，使用最高额度不超过壹亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流 动性好的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限自 2024 年 3 月 27 号起至 下一年度董事会召开之日，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。 一、使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的基本情况 股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：2024-011 南京化纤股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响项目建设和资金使用的前提下，合 理利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行等金融 ...

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2024-004 南京化纤股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十三号——化工》要求，现将公司2023年四季度主要经营数据 披露如下： 一、公司2023年四季度主要产品的产量、销量及收入实现情况： | 主要产品 | 年度 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 粘胶短纤 | 2023年 | 4,205 | 5,258 | 1,105 | 5,658.81 | | (吨) | 2022年 | 66 | 7,836 | 912 | 8,745.45 | | 城市生态补 | 2023年 | 1,444 | 1,444 | 0 | 1,121.75 | | 水（万吨） | 2022年 | 1,373 | 1,373 | 0 | ...

南京化纤股份有限公司 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]20741 号 目 录 -1 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 十师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 三、专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于对南京化纤股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2024]20741 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 我们接受南京化纤股份有限公司(以下简称"南京化纤")委托,在审计了南京化纤 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的由 南京化纤管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称扣除情况表）进行了 专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023年 2 月修订）》（以下简称 ...

南京化纤股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]20735 号 目 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]20735 号 南京化纤股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京化纤股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 天职业字[2024]20735 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报 ...

南京化纤股份有限公司独立董事 2023年度述职报告 作为南京化纤股份有限公司(以下简称"公司"、"南京化纤")的独立董 事,根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规与 规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的相关规定和要求,在 2023 年度的工作中本人本着诚信勤勉的原则,积极参加出席相关会议,认真审阅各项 议案,对重大事项发表了独立意见,维护公司和全体股东的合法权益。现将2023 年度履职情况报告如下: 报告期内,本人兼任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员。本人严 格按照《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及公司各专门 委员会工作规则的相关要求,对报告期内审计工作、定期报告、薪酬与考核等 重大事项进行了认真审查。报告期内,公司召开了4次审计委员会会议、2次 薪酬与考核委员会会议以及1次独立董事会议,本人未有无故缺席的情况发 生,且对上述会议所有议案投了同意票。本人参与董事会专门委员会会议、独 立董事专门会议的情况具体如下: 一、独立董事的基本情况 (一)作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在所从事的专业领域 积累了丰富的经验。我个人工作履历、专业背 ...

南京化纤股份有限公司公司 关于公司未弥补亏损达到实收资本总额的三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、情况概述 股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-009 一是抓住风电市场招投标的黄金时段，加大重点客户开发力度，保证投标参 与度和中标率，稳定风电市场份额；二是全年持续跟踪风电市场情况，预测产品 需求变化，并做好应对措施规划；三是在稳定风电市场份额的同时，依托公司产 业化应用开发体系和机制，充分发挥新材料产业创新联合体产学研优势，通过增 强研发投入和成果转化速率，在非风电领域持续发力，全方位拓展和壮大非风电 市场；四是通过稳定生产工艺，提高优等品率，降低等外品率；五是通过上线 MES 系统，打造智慧车间，提升生产标准化和智能化水平。 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年审计报告，南 京化纤股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日合并报表未分配利 润为-2.95 亿元，实收资本为 3.66 亿元，未弥补亏损达到实收资本总 ...

南京化纤股份有限公司 公司 2023 年审计委员会述职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上 市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会审计委员会实施细则》的 有关规定,南京化纤股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会勤勉 尽责,积极履行对公司及相关事项的监督职责。现就 2023年度工作情况向董事 会报告如下,请各位董事予以审议。 一、审计委员会基本情况 2023年6月,公司完成董事会审计委员会换届工作。公司第十一届董事会 审计委员会由3名董事组成,分别为石红梅女士、戴克勤先生及张军先生。石红 梅女士为审计委员会召集人。 二、审计委员会召开会议情况 2023年度,公司董事会审计委员会共计召开会议 4 次,全体委员均亲自出 席了会议,包括对公司年度报告审计相关事项、聘任 2023年度会计师事务所、 定期报告、关联交易事项、公司内部审计工作及内部控制等事项进行了审议。 | 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 是否有 缺席 | | --- | --- | --- | --- | | 2023-3-28 | 1.审议公司 2022年度内部控制评价报告: | ...

证券代码：600889 股票简称：南京化纤 编号：临2024-003 南京化纤股份有限公司股票价格异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票连续 3 个交易日内（2024 年 2 月 22 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。 ●公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股 份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。 一、股票交易异常波动的具体情况 南京化纤股份有限公司（以下简称"南京化纤"或"公司"）股票价格连续 三个交易日内（2024年2月22日、2024年2月23日、2024年2月26日）收盘价格涨 幅偏离值累计达到20%。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如 下： （一） 生产经营情况 公司生产经营环境未发生重大变化，公司经营情况正常。 经公司自查并与公司控股 ...