证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-011 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第二十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次董事会由黄苹女士主持，公司监 事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《公 司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 3.审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2024）2700336号 目 录 起始页码 审计报告 | | 1 | | --- | --- | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 众环审字(2024) 2700336 号 大晟时代文化投资股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大晟时代文化投资股份有限公司(以下简称"大晟文化公司")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 大晟文化公司 2023年 12月 31 日合并及公司财务状况以及 2023 年度合并及公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 审计报告 我们按照 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-012 大晟时代文化投资股份有限公司 第十一届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监 事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 24 日在深圳市福田区景田北一街 28-1 邮政综合楼 6 楼公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会由 林斌先生主持，应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下： 1.审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及中 国证监会和上海证券交易所的规定；报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、 误导性陈述和重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2.审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意： ...

大晟时代文化投资股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等法律法规及《公司章程》等规定，现就大晟时代文化投资股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）2023年度工作情况向各位董事汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十一届董事会审计委员会现由独立董事邵少敏、向旭家， 董事陈井阳共三人组成，由具有会计专业资格的独立董事邵少敏担任 召集人。 《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交 易预计的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度并进 行担保预计的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。 （二）2023年第二次会议 2023 年 4 月，审计委员会召开 2023 年第二次会议，审议通过《关 于拟设立合资公司暨关联交易的议案》《公司 2023 年第一季度报告》。 二、董事会审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共召开6 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-013 大晟时代文化投资股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理 及证券投资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高公司及公司控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有 资金，在不影响公司及公司控股子公司正常经营的情况下，通过现金 管理与证券投资充分提高资金使用效率及收益率，争取实现公司和股 东收益最大化。 2.投资额度 公司及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使 用闲置自有资金进行现金管理及证券投资，在上述额度内，资金（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）可滚动使用。 3.资金来源 重要内容提示： 投资种类：投资范围包括：理财产品（含银行理财产品、券商理 财产品、信托产品等）、国债逆回购、股票、基金、债券等有价证券 及其衍生品以及上海证券交易所认定的其他投资品种。 投资金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"） 及公司控股子公司在单日最高余额不超过3亿元的额度内使用闲置自 有资金进行现金管理及证券投资，在上 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-015 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2.投资者保护能力 中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提 职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符 合相关规定，目前尚未使用。中审众环近三年不存在因与执业行为相 关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 3．诚信记录 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家 批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会 计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计 师事务所备案名单，具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 40,592,181.93, representing a decrease of 7.47% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was CNY -8,647,038.09, a decline of 6,113.51% year-on-year[5] - The basic earnings per share for the period was CNY -0.0155, reflecting a decrease of 5,266.67% compared to the previous year[6] - The net profit for Q1 2024 was -8,013,135.78 RMB, compared to -789,629.72 RMB in Q1 2023, indicating a significant decline in profitability[20] - Operating profit for Q1 2024 was -6,485,735.53 RMB, compared to -4,712,092.37 RMB in the same period last year, reflecting worsening operational performance[20] - Total comprehensive income for Q1 2024 was -8,013,135.78 RMB, compared to -789,629.72 RMB in Q1 2023, highlighting a substantial decrease[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 302,789,787.86, down 2.04% from the end of the previous year[6] - The company's total assets as of March 31, 2024, were CNY 302,789,787.86, down from CNY 309,093,200.71 at the end of 2023[17] - Total liabilities increased to CNY 144,419,521.72 as of March 31, 2024, compared to CNY 142,709,798.79 at the end of 2023[16] - The company’s equity attributable to shareholders decreased to CNY 131,981,921.79 from CNY 140,628,959.88 at the end of 2023[17] - Contract liabilities increased to CNY 38,589,096.78 from CNY 36,163,240.98, reflecting a growth of approximately 6.7%[16] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY -336,478.66, indicating a significant cash outflow[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -336,478.66 RMB in Q1 2024, an improvement from -5,873,117.62 RMB in Q1 2023[24] - Cash outflow from investing activities was -1,001,096.16 RMB in Q1 2024, compared to a cash inflow of 2,524,377.31 RMB in Q1 2023[24] - The company reported a cash outflow from financing activities of -1,287,013.57 RMB in Q1 2024, compared to -4,210,558.76 RMB in Q1 2023, indicating reduced financing costs[25] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 25,011[10] - Major shareholder Zhou Zhenke holds 22.59% of the shares, with 126,373,120 shares, of which 62,000,000 are pledged[10] - The company received approval for the transfer of 17.35% of shares from its controlling shareholder, indicating a change in control[13] Expenses and Production - The company experienced an increase in expenses and unrecognized revenue from ongoing film productions, impacting net profit[8] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 49,214,947.42, slightly down from CNY 49,753,505.57 in Q1 2023[18] - Research and development expenses decreased to CNY 16,252,041.34 in Q1 2024 from CNY 20,700,578.82 in Q1 2023, reflecting a reduction of approximately 21.5%[18] Other Financial Metrics - The weighted average return on net assets decreased by 6.34 percentage points compared to the previous year[6] - The company reported cash and cash equivalents of 76,886,515.95 RMB at the end of Q1 2024, down from 79,508,493.23 RMB at the beginning of the quarter[25] - Revenue from sales of goods and services received in cash was 47,080,421.46 RMB in Q1 2024, a decrease from 50,165,090.60 RMB in Q1 2023[23] - The company incurred a credit impairment loss of 53,443.80 RMB in Q1 2024, compared to a loss of -183,493.86 RMB in Q1 2023[20] - Non-recurring gains and losses totaled CNY 1,687,687.24 for the period[7]

邵少敏先生，1964 年 7 月生，经济学博士，注册会计师，高级 会计师，浙江大学金融专业兼职导师，杭州市仲裁委员会仲裁员。 1988 年 7 月参加工作，先后任德清县副县长，浙江省体改委证券处 副处长，中国证券监督管理委员会浙江证监局（原杭州特派办）上 市公司监管处处长和稽查处处长，浙商证券有限公司（原金信证券） 党委书记、副董事长、总裁，浙江上三高速公路有限公司副总经理， 杭州平海投资有限公司总裁。2007 年 6 月起任广宇集团股份有限公 司董事、副总裁。2023 年 6 月起任公司独立董事。 大晟时代文化投资股份有限公司 本人作为公司独立董事，不在公司担任除独立董事之外的其他 任何职务，未持有公司股份，没有在直接或间接持有公司 5%或 5% 以上已发行股份的股东单位任职，与公司及公司主要股东之间不存 在妨碍本人进行独立客观判断的关系，符合中国证监会《上市公司 2023 年度独立董事述职报告（邵少敏） 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情 况。 作为大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券 ...

大晟时代文化投资股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公司"或"大晟文 化"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环"）作为公司2023年年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对中审众环2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关 业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政 部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，具备股 份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国 家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 720 人。 2.投资者保护能力 ...

证券简称：大晟文化 证券代码：600892 公告编号：2024-014 本次授信金额：大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称"公 司"或"母公司"）预计 2024 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 30,000 万元的综合授信额度，有效期为自股东大会通过之日起一年内， 该授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。 大晟时代文化投资股份有限公司 被担保人名称：大晟时代文化投资股份有限公司，深圳悦融投 资管理有限公司（以下简称"悦融投资"）、深圳淘乐网络科技有限公 司（以下简称"淘乐网络"）、无锡中联传动文化传播有限公司（以下简 称"中联传动"）。被担保人为公司及公司合并报表范围内子公司。 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行 担保预计的公告 本次担保预计额度：公司拟对 2024 年度的部分融资授信额度 提供担保，担保预计总额度为 30,000 万元（不含截止到 2023 年 12 月 31 日的担保余额），以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本 ...