股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007 广州广日股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公 司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规 定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司 股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履 行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-009 广州广日股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

独立董事 2023 年年度述职报告（余鹏翼） 一、独立董事的基本情况 广州广日股份有限公司 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2023 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2023 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：余鹏翼，博士，教授，中国对外贸易会计学会常务理事， 广东省高教审计协会副会长 ...

广州广日股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 北京市东城区朝阳门北大街 出会 的 三 不 的 一 不 的 上 不 的 胖终出话: 关于广州广日股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024GZAA6F0006 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广州广日股份有限公司(以下简称广日 股份公司）2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 7 日出具了 XYZH/2024GZAA6B0265 号无保留 意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中 国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易 ...

广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏对照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行自查， 公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-004 广州广日股份有限公司 关于计提 2023 年度资产减值的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董 事会第二十次会议、第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于计提 2023 年 度资产减值的议案》。相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 本公司按照成本与可变现净值孰低计量，对账面成本高于可变现净值的存货按 差额计提了存货跌价准备。 （三）无形资产、长期待摊费用及其他非流动资产减值准备 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况和经营成果，对截至 2023 年 12 月 31 日公司及下属子公司的应收款项、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、 投资性房地产、固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用及商誉等资产进行 了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准 ...

第一条 为强化董事会决策功能，持续完善公司内控体系建 设，确保董事会对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董 事会负责,向董事会报告工作。主要负责公司与外部审计的沟通及对 其的监督核查、对内部审计的指导与监管、公司内部控制体系的诊 断与完善，以及对公司正在运作的重大投资项目等进行风险分析。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员 会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导 公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档 案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部 门应给予配合。 第二章 人员组成 广州广日股份有 ...

索引 广州广日股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 内部控制评价报告 页码 1-2 1-5 t and the see a the state 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 出於树医去小品母品 8 号富华大厦 A 座 9 层 /F. Block A. Fu Hua Mans o.8. Chaoyangmen Be Dongcheng District, Be 内部控制审计报告 XYZH/2024GZAA6B0266 广州广日股份有限公司 广州广日股份有限公司董事会: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州广日股份有限公司(以下简称广日股份公司)2023年12月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广日股份公司于 2023年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

广州广日股份有限公司 第九届董事会独立董事候选人声明 本人才国伟，已充分了解并同意由提名人广州广日股份 有限公司董事会提名为广州广日股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任广州广日股份有限公司 独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需 的工作经验，被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等 学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部 监事制度指引》等的相关规定； （ ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-012 公司独立董事廖锐浩先生将于2024年4月12日连任公司独立董事时间满六年， 为保证公司董事会规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，经公司第九 届董事会提名，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届董事会第二十次会议审议通过《关 于选举公司第九届董事会独立董事的议案》，同意才国伟先生为公司第九届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。具体 内容详见 2024 年 4 月 9 日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广日股份第九届董事会第二十次会议决议公 告》（临 2024-003）。该议案已事先经第九届董事会提名委员会 2024 年第 1 次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。廖锐浩先生在股东大会选举产生新任独立董 事前，将继续履行独立董事职责。 二、监事变动情况 公司监事洪素丽女士因工作安排原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务， 为保证监事会规范运作，经控股股东推荐，公司于 2024 年 4 月 7 日召开第九届监 ...