2023 年股票期权与限制性股票激励计划 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 证券简称：广日股份 证券代码：600894 广州广日股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"、"公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》 （国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及其他有关法律、行政法规、规 范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划包括股票期权激励计划和限制性股票激励计划两部分。股票 来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普 ...

关于广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 5 月 中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21A-3 层、第 22A、23A、24A、25A、26A 层， 21A-3/F., 22A/F.,23A/F.,24A/F., 25A/F., 26A/F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 广东华商律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州广日股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规及规范性 文件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受广州 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-020 广州广日股份有限公司 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届董事会第十八次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广 日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上市公司信息披露 管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件，并按照公司《信息披露管理制 度》《内幕信息管理制度》等规定，对公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （以下简称"本股权激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本股权激励 计划的内幕信息知情人做了登记， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-019 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 537,517,012 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 62.5058 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长朱益霞先生主持。会议 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市海珠区金沙路 9 号岭南 V 谷-工控科创大厦 22 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 采用现场投票和网络投票相结合的表决方 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-018 广州广日股份有限公司监事会 关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单 的公示情况说明及核查意见的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开了第九 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《广州广日股份有限公司 2023 年 股票期权与限制性股票激励计划管理办法》（以下简称"《公司管理办法》"）的规定， 公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本股权激励计划"）激 励对象名单进行了公示。 公司于 20 ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Buy" rating for the company, setting a target price of 14.70 CNY, which represents a potential upside from the current price of 12.75 CNY [7]. Core Insights - The company, Guangri Co., Ltd., is one of the oldest elevator manufacturers in China, focusing on elevator business while extending into upstream and downstream industries. In 2023, the company achieved a revenue of 7.384 billion CNY, a year-on-year increase of 5%, and a net profit attributable to shareholders of 761.7 million CNY, up 49% year-on-year [1][66]. - The company benefits from its deep partnership with Hitachi Elevator, which enhances its operational capabilities and market positioning. The elevator market is expected to grow significantly, driven by the demand for installation, upgrades, and maintenance services [2][3][73]. - The company has a comprehensive elevator industry chain, providing integrated services from design to maintenance, and is expanding into smart equipment and logistics services [51][52]. Financial Performance and Projections - The company’s revenue and net profit are projected to grow in the coming years, with net profits expected to reach 845 million CNY in 2024, 958 million CNY in 2025, and 1.04 billion CNY in 2026, reflecting year-on-year growth rates of 11%, 13%, and 8% respectively [5][6]. - The company’s EBITDA for 2023 is estimated at 1.259 billion CNY, with a projected EBITDA of 1.057 billion CNY in 2024 [6]. Market Opportunities - The elevator market is anticipated to see substantial growth, with the old community elevator installation market expected to generate approximately 4.5 to 5 billion CNY annually. The elevator replacement market is projected to reach 28.33 billion CNY in 2024 and 40.75 billion CNY in 2026, with a compound annual growth rate of 20% from 2024 to 2026 [2][4]. - The after-market for elevators, including maintenance and repairs, is expected to grow significantly, with estimates of 111.54 billion CNY in 2024, 119.28 billion CNY in 2025, and 135.21 billion CNY in 2026 [2]. Strategic Initiatives - The company has implemented a stock incentive plan to align management interests with shareholder value, indicating confidence in future growth. The company also maintains a commitment to increasing dividend payouts to shareholders [5][66]. - Guangri Co., Ltd. has been actively expanding its market share through acquisitions and enhancing its supply chain capabilities, which positions it well for future growth in a competitive market [5][66].

广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二○二四年五月二十八日 资料目录 | 一、会议须知 | 2 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 4 | | 三、议案一：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | （草案）>及其摘要的议案》 | 5 | | 四、议案二：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 实施考核管理办法>的议案》 | 6 | | 五、议案三：《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 | | | 管理办法>的议案》 | 7 | | 六、议案四：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》 | | | | 8 | 1 广州广日股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股东的合 法权益，确保公司 2024 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》 等法律法规和《广州广日股份有限 ...

Q&A Q：公司最近一季度的订单情况和产能建设情况如何？ A：一季度的营收增长了3%点多，后飞净利润增长超过20%。净利润的增长主要得益于日立 电梯的投资收益同比近20%的增长。在订单方面，根据对15家电机企业的跟踪，整个行业 订单下滑了8%，但广日股份、富士达地生和西药板同比上涨，其中广日股份的订单增长表 现良好。日立电梯的订单基本持平。此外，公司的毛利率同比提高了2.1个百分点，显示盈 利能力有所提升。关于产能建设情况，目前没有具体信息提供。 Q：公司一季度的经营情况如何？ A：一季度广日股份的经营情况比较理想。营收实现了3%的增长，后飞净利润增长超过20%。 净利润增长的原因主要是由于日立电梯的投资收益同比有近20%的增长。在订单方面，尽管 行业整体下滑了8%，但广日股份的订单同比上涨，表现良好。日立电梯的订单基本持平， 这反映了公司在电梯行业的竞争力。此外，公司的毛利率同比提高了2.1个百分点，盈利能 力得到了提升。整体来看，一季度的经营情况延续了去年的盈利改善趋势。 Q：公司的整机生产基地建设情况如何？ A：公司在西南德阳的整机生产基地已经投产，并且完成了大部分建设，可能还有一些尾款 和质保金待处理 ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2024-016 广州广日股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2024 年第一次临时股东大会 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-017 广州广日股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司 股东权利管理暂行规定》《广州广日股份有限公司章程》或其他有关规定，广州广 日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）独立董事余鹏翼先生受其他 独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 28 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议的《关于<广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案向公司全体股东征集投票权，并 提交 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、征集人的基本情况 （一）征集人基本信息与持股情况 征集人余鹏翼先生（以下简称"征集人"）为公司现任独立董事，基本信息如 下： （二）征集人利益关系情况 征集人为公司现任独立董事，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以 ...