广州广日股份有限公司 章 程 二○二四年四月七日 （本章程根据 2024 年 4 月 7 日召开的公司第九届董事会第二十次会议决议修订， 本制度尚需提交 2023 年年度股东大会审议） | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | | | 第一节 股份发行 4 | | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | | | 第一节 股东 6 | | 第二节 | | 控股股东 8 | | | | 第三节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第四节 股东大会的召集 12 | | | | 第五节 股东大会的提案与通知 13 | | | | 第六节 股东大会的召开 15 | | | | 第七节 股东大会决议 17 | | 第五章 | | 董事会 22 | | | | 第一节 董 事 22 | | | | 第二节 独立董事 26 | | | | 第三节 董事会 30 | | | | 第四节 董事会专门委员会 34 | | | ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-008 广州广日股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为更好落实《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，规范独立董事行 为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，维护投资者利益，增强投资者获 得感，提升上市公司质量，结合公司实际，经公司第九届董事会第二十次会议审议 通过，拟修订《公司章程》中的相关条款。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | …… | …… | | | 9、转让或者受让研究与开发项目； | 9、转让或者受让研发项目； | | | …… | …… | | | 11、上海证券交易所认定的其他交易事 | 11、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认 | | | 项。 | 缴出资权等）； | | | 上述购买或者出售资产，不包括购买原 | 12、上海证券交易所认定的其他交易事项。 ...

广州广日股份有限公司 2023 年年度董事会审计委员会履职报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现就 2023 年年度审计委 员会履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会审计委员会由独 立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏和董事汪帆、骆继荣五人组成，其中召集人余鹏 翼为会计专业人士。 二、审计委员会会议召开情况 1、2023 年 4 月 6 日，公司以现场结合通讯形式召开了第九届董事会审计委 员会 2023 年第 1 次会议，审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》《2022 年年度董事会审计委员会履职报告》《2022 年年度内部控制评价报告》《关于 续聘2023年年度会计师事务所的议案》《关于公司2023年日常关联交易的议案》。 《关于修订公司<内审管理暂行办法>的议案》。 2、2023 年 4 月 26 日，公司以现场会议形式召开了第九届董事会审计委员会 2023 年第 2 次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 3、2023 年 8 月 24 日，公司以现 ...

广州广日股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》等相关规定，广州广日 股份有限公司（以下简称"广日股份"或"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，对会计师事务所 2023 年度审计工作情况履行监督职责的情况报告 如下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 ...

广州广日股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为有效控制对外担保风险，规范对外担保行为，维护股 东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司依照法律规定或者当 事人的约定，以第三人的身份为债务人履行债务提供担保的行为。企 业作为担保人按照公平、自愿、互利的原则与债权人约定，当债务人 不履行债务时，依照法律规定和合同协议承担相应法律责任。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合 同等，可以是单独订立的书面合同（包括当事人之间具有担保性质的 信函、传真等），也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司为他人提供担保应遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利的原则，严格控制担保风险。公司为他人提供担保，应当采取反 担保等必要的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担能力。 第五条 公司控股子公司或实际控制的子公司的对外担保按照本 制度规定执行 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（李志宏） 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2023 年 9 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：李志宏，博士研究生，教授。历任华南理工大学工商管 理学院决策科学系系主任，华南理工大学工商管理学院副院长。现任华南理工大 学工商管理学院教授、企业信息化与知识管理研究中心主任，广州广百股份有限 公司独立董事、南方电网数字电网研究院股份有限公司独立董事、前海人寿保险 股份有限公司独立董事、广州瑆禾信息科技有限公司执行董事及公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》 中关于独立董事独立性的相关要 ...

广州广日股份有限公司董事会 广州广日股份有限公司董事会 2024 年 4 月 7 日 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，广州广日股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事余鹏翼、廖锐浩、李志宏对照《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进行自查， 公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事余鹏翼先生、廖锐浩先生、李志宏先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-007 广州广日股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易均为公 司及其下属企业日常生产经营所需，交易定价公允，并严格按照相关规 定履行批准程序，不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司或公司 股东利益的情形；进行上述关联交易有利于公司生产经营持续、稳定发 展。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：元 币种：人民币 重要提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 7 日，广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第九 届董事会第二十次会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事朱益霞先生、汪帆先生、骆继荣先生履 行了回避表决。因上述日常关联交易涉及金额超过 3,000 万且占公司最近一期 ...

广州广日股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告（廖锐浩） 各位董事： 作为广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广日股份有限 公司章程》《广州广日股份有限公司独立董事制度》的要求，在 2023 年的工作 中，严格遵守相关规定，切实履行职责，主动参与公司决策，认真审议各项会议 议案，为公司的发展出谋划策，对董事会的科学决策及规范运作起到了积极作用， 努力践行了独立、诚信、勤勉原则，切实维护了公司和股东尤其是广大中小投资 者的合法权益。现将 2023 年年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人经公司于 2022 年 3 月 28 日召开的 2022 年第一次临时股东大会被选举 为公司第九届董事会独立董事。目前公司独立董事人数在董事会成员中占比达到 三分之一，符合公司章程及相关监管要求。 本人简历具体如下：廖锐浩，硕士研究生，高级经济师。历任建设银行广东 省分行电子银行部总经理，建 ...

第九届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"或"广日股份"）于 2024 年 1 月 29 日以邮件形式发出第九届董事会第十九次会议通知，会议于 2024 年 2 月 1 日以通 讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 8 名，实际表决董事 8 名。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有 效。会议经通讯表决，逐项通过了如下议案： 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-002 广州广日股份有限公司 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的 议案》： 同意选举朱益霞先生为公司第九届董事会董事长（法定代表人），任期自本次 董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 朱益霞先生简历如下： 朱益霞，1975 年 10 月出生，中共党员，博士研究生学历，高级经济师，机械 工程师。历任广州广日电梯工业有限公司生产技术科长、工程事业部长、副总经理 ...