本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2024-001 广州广日股份有限公司 关于总经理辞职的公告 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到公司总 经理朱益霞先生的书面辞职报告，朱益霞先生因工作安排，向公司董事会辞去公司 总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《广州广日股份有限公司章程》等有 关规定，朱益霞先生的辞职报告于送达董事会之日起生效。 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第九届董事会第十九次会议，选举朱益霞先生为 公司董事长。 朱益霞先生辞去总经理职务不会影响公司正常的生产经营，公司董事会已指定 公司副总经理、财务负责人张晓梅女士代行总经理职责，保障公司经营管理层正常 履行职责。 朱益霞先生在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司治理完善和高 质量发展做出了卓越的贡献，公司及公司董事会对此表示衷心的感谢！ 特此公告。 广州广日股份有限公司董事会 二〇二四年二月二日 ...

二、公司是如何考虑在山东济南投资设厂？正在建设的广 日股份华东数字化产业园计划主要辐射哪些区域市场？ 证券代码：600894 证券简称：广日股份 广州广日股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-1 | | 1、特定对象调研 ） 2、分析师会议（√） | （ | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | 3、媒体采访 ） 4、业绩说明会（ ） | （ | | 活动类别 | 5、新闻发布会 ） 6、现场参观 （ ） | （ | | | 7、路演活动 ） 8、其他 （ ） | （ | | 形式 | 1、现场（ ） 2、网上（ ） 3、电话会议（√） | | | 参与单位 名称及人员 | 瑞银资管（陈珺诚）、前海人寿（李克强） | | | 时间 | 2023 年 12 月 29 年 1 月 3 日 | 日、2024 | | 会议形式 | 线上交流 | | | 上市公司 出席人员 | 杜景来副总经理/董事会秘书、刘伟斌证券事务代表 | | | 投资者交流主要 | 一、2023 年公司电梯市场开拓情况如何？ 略"，提高直销比例，提质经销渠道与层级，并成功开拓多家 | | | | 2023 年公 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结 构，建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司核心管理、技术和业 务人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，公司制订了《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"激励计划"或"股权激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）、 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 证券简称：广日股份 证券代码：600894 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 1 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特别提示 一、《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"本激励计划"）由广州广日股份有限公司（以下简称"广日股 份"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励 试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）《关于规范国有控股上市公司实施股权 激励制度有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号）《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）及其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制 ...

股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-029 广州广日股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州广日股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以邮件形式 发出第九届监事会第十二次会议通知，会议于 2023 年 12 月 27 日在广州市海珠区金 沙路 9 号岭南 V 谷工控科创大厦 22 楼会议室（二）召开。本次会议采用现场会议方 式召开，本次会议应出席监事 3 名，现场出席监事 3 名。会议由监事会主席黄竞女 士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真讨论，审核通过了以下议案： 一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于<广州广日股份有限 公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》： 经审核，监事会认为：《广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》及其摘要内容符合《中 ...

广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 管理办法 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 管理机构及职责 | 2 | | 第三章 | 股权激励实施的程序 | 3 | | 第四章 | 特殊情形处理 | 5 | | 第五章 | 信息披露 | 10 | | 第六章 | 限制性股票/股票期权的会计处理 | 10 | | 第七章 | 附则 | 11 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司股权激励工作的实施，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有 控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下简称"《试行办法》"）、《关于进一 步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》等相关法律法规、行政规章、规范性文件(以下简称"法律 法规")和《广州广日股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《广州广日股份 有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》(以下简称"本次 ...

（二）限制性股票分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟授出限 | 占本激励计划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 票数量（万股） | 制性股票数量的比例 | 日公司股本总额比例 | | 朱益霞 | 党委副书记、副 | 27.50 | 1.94% | 0.03% | | | 董事长、总经理 | | | | | 陆加贵 | 党委副书记、纪 | 22.00 | 1.55% | 0.03% | | | 委书记、董事 | | | | | 杜景来 | 副总经理兼董事 | 22.00 | 1.55% | 0.03% | | | 会秘书 | | | | | 林祥腾 | 副总经理 | 22.00 | 1.55% | 0.03% | | 张晓梅 | 副总经理兼财务 | 22.00 | 1.55% | 0.03% | | | 负责人 | | | | | 其他管理人员和核心骨干 | | 1,302.95 | 91.86% | 1.52% | | （342 | 人） | | | | | | 合计 | 1,418.45 | 100.00% | 1.65% ...

证券代码：600894 证券简称：广日股份 公告编号：临 2023-030 广州广日股份有限公司 2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权与限制性股票 股份来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励 计划"）拟授予激励对象的权益总计为 2,579.00 万份，约占本激励计划草案公告 日公司股本总额 85,994.6895 万股的 3.00%。本次授予为一次性授予，无预留权 益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：广州广日股份有限公司（以下简称"广日股份"、"公司"或"本 公司"） 上市日期：1996 年 3 月 28 日 所属证监会行业：制造业-通用设备制造业 注册地址：广东省广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号 注册资本：人民币 85,994.6895 万 ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年十二月 | 第一章 声 明 3 | | --- | | 第二章 释 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | 第四章 本激励计划的主要内容 8 | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | 三、本激励计划的相关时间安排 8 | | 四、本激励计划的行权价格和授予价格 14 | | 五、本激励计划的授予与行权/解除限售条件 15 | | 六、本激励计划的其他内容 24 | | 第五章 本次独立财务顾问意见 25 | | 一、对本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 25 | | 二、对广日股份实行本激励计划可行性的核查意见 26 | | 三、对激励对象范围和资格的核查意见 27 | | 四、对本激励计划的权益授出额度的核查意见 28 | | 五、对公司实施本激励计划的财务意见 29 | | 六、对本激励计划对广日股份持续经营能力、股东权益的影响的核查意见 ...

广东南国德赛律师事务所 关于广州广日股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 | | | | 目 录 I | | --- | | 释 义 II | | 第一节 声 明 1 | | 第二节 正 文 2 | | 1.公司实行本次激励计划的主体资格 2 | | 1-1 广日股份的基本情况 2 | | 1-2 公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形 3 | | 1-3 公司符合《试行办法》第五条规定的实施股权激励的条件 4 | | 2.本次激励计划内容的合法合规性 4 | | 3.本次激励计划履行的程序 5 | | 3-1 现已履行的程序 5 | | 3-2 尚需履行的程序 5 | | 4.本次激励计划的激励对象 6 | | 4-1 激励对象的确定依据 6 | | 4-2 激励对象的范围 7 | | 4-3 激励对象的核实 7 | | 5. 本次激励计划的信息披露 8 | | 5-1 已经履行的信息披露义务 8 | | 5-2 后续应履行的信息披露义务 8 | | 6.公司未为激励对象提供财务资助 9 | | 7.本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 9 | | ...